Az Egyesült Államok hatóságai 370 millió dolláros FTX-alap hackereket keresnek 

A jogi vizsgálat folytatódik 

A szövetségi hatóságok megpróbálják felkutatni azokat a hackereket, akik 370 millió dollárt irtottak ki az ügyfelek pénzéből nem sokkal azután, hogy az FTX a 11. fejezet alapján csődöt jelentett.

Amint arról a The Washington Post beszámolt, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) és az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete (SEC) csalásért emelt vádat az SBF ellen, azt állítva, hogy megcsalta az FTX befektetőket. Ezenkívül az igazságügyi minisztérium pénzmosással, összeesküvéssel, kampányfinanszírozási törvények megsértésével és egyebekkel vádolta meg az SBF-et és több mást. 

Nemrég az FTX korábbi vezérigazgatóját és társalapítóját a Bahama-szigeteki Királyi Rendőrség letartóztatta 12. december 2022-én 6:00 órakor a Bahama-szigeteki Nassauban található otthonában, az Egyesült Államok kormányának kérésére. Ryan Pinder főügyész kijelentette, hogy „a kapott értesítés és az azzal együtt benyújtott anyagok eredményeként helyénvalónak találták, hogy a Legfőbb Ügyész kérje SBF letartóztatását és őrizetbe vételét nemzetünk kiadatási törvénye értelmében.” 

A CNBC, az SBF korábbi munkatársai szerint FTX Gary Wang társalapítója és az Alameda Research korábbi vezérigazgatója, Caroline Ellison bűnösnek vallotta magát a szövetségi vádak alapján, ahogy Damian Williams amerikai ügyész kijelentette. A 29 éves Wangot drótcsalási összeesküvésért, értékpapír-csalásért és egyebekért is vádolják. 

A CNBC szerint a CFTC felsorolta „Ellisont a digitális eszközök államközi kereskedelemben történő értékesítésével kapcsolatos csalásokkal és anyagi megtévesztésekkel kapcsolatban, és Wangot csalással vádolja az államközi kereskedelemben digitális eszközök áruinak értékesítésével kapcsolatban”.

Fehér lovag – és sötét éjszakái 

A mára tönkrement kriptokirály, SBF december közepén töltötte szabadságát a Fox Hill Bahama-szigetek egyetlen börtönében. Romana Farquharson helyi ügyvéd túlzsúfoltnak és a legrosszabb egészségügyi feltételekkel jellemezte a börtönt. A fogvatartottak kénytelenek túlélni a „zord” helyzeteket, patkányok, kukacok és rovarok között. A The Wall Street Journal értesülései szerint a rabokon végül felfekvés alakul ki a csupasz földön fekvés miatt. 

A médiajelentések szerint a munkásokat biztonsági kamerák felszerelése közben találták Fried szüleinek otthonában a kaliforniai Palo Altóban, ahol házi őrizetben van. Elrendelték, hogy „szigorú felügyelet alatt” álljon, pontos tartózkodási helye 24 órán keresztül nyomon követhető elektronikus csuklókarkötőn keresztül. Óvadékát 250 millió dolláros kötvényre engedélyezték.

Amint azt Wu Blockchain elmondta, az FTX hackerek a ChipMixer Bitcoin keverőn keresztül utaltak át ellopott pénzeket a szingapúri székhelyű OKX kriptotőzsdére. Amint azt a Twitteren közzétett tweet említi:

A Bloomberg értesülései szerint a nyomozást a DOJ National Cryptocurrency Enforcement Team (National Cryptocurrency Enforcement Team) végzi, amely ügyészek egy csoportja, akik digitális eszközöket vizsgálnak, amint azt egy névtelen személy nyilatkozta. A csapat nyomokat talál a szövetségi ügyészekkel az SBF ellen felhozott bűnügyi és csalás vádjával kapcsolatban. 

Andrew egy blokklánc-fejlesztő, aki a diploma megszerzése után kezdett el érdeklődni a kriptovaluták iránt. Szívesen figyeli a részleteket, és osztozik az írás iránti szenvedélyében, valamint a fejlesztői pályán. A blokkláncról szerzett háttértudása segít neki egyedi perspektívát adni írásainak

Andrew Smith legújabb bejegyzései (összes megtekintése)