A munkanélküli és házi őrizetben lévő Sam Bankman-Fried hatalmas jogi számlákkal néz szembe

Drága év előtt áll a megszégyenült FTX alapítója, Sam Bankman-Fried. Munkanélküli, házi őrizetben van, és megfosztották Robinhood-részvényeitől, védekezésének finanszírozására vonatkozó lehetőségei korlátozottak.

Az egykori kriptomágnás büntetőper előtt áll, amit a tisztviselők „az amerikai történelem egyik legnagyobb pénzügyi csalásának” tartottak. Aztán ott van a két országban zajló széles körű csőd, és három polgári panasz, amelyet a szövetségi és állami szabályozó hatóságok nyújtottak be ellene. A probléma megoldására Bankman-Fried öt ügyvédet fogadott fel, és van saját szóvivője.

Nem világos, hogy az egykori milliárdos mindezt hogyan fogja megfizetni.

"Nem lehet tudni, hogy mennyibe fog kerülni" - mondta Ira Sorkin ügyvéd, aki több mint egy évtizeddel ezelőtt a hírhedt Ponzi-sémát, Bernie Madoffot képviselte. „Ha úgy dönt, hogy bűnösnek vallja magát, az ügyvédi költsége minden bizonnyal kevesebb, de sokkal kevesebb lesz, mintha a tárgyalás mellett döntene. A tárgyalásra kerülés nagyon drága ajánlat lesz.”

Bankman-Fried ártatlannak vallotta magát a csalás vádjában a hónap elején New Yorkban tartott bírósági megjelenés során. A 30 éves férfi 115 év börtönt kaphat, ha minden vádpontban elítélik. Büntetőpere októberben kezdődik.

Ügyvédek és kriptofigyelők szerint az FTX egykori főnöke több millió dolláros jogi számlára akadhat, papíron lévő vagyona pedig elpárolgott az elmúlt három hónapban. Bankman-Fried azt állította, hogy decemberben kevesebb mint 100,000 17.2 dollár maradt a bankszámláján, nem sokkal azután, hogy a Forbes néhány héttel a 32 milliárd dolláros kriptotőzsde összeomlása előtt XNUMX milliárd dollárra kötötte nettó vagyonát. 

'Üléseink széle' 

„Mindannyian a helyünk szélén állunk” – mondta Alex More, a Carrington, Coleman, Sloman & Blumenthal egyik partnere, aki a digitális eszközökre összpontosít. „Az SBF már több büntetőjogi védőügyvédet is foglalkoztatott – egy elég félelmetes jogi védőcsapatot –, és így felmerül a kérdés, hogyan tudja majd fizetni őket?”

Bankman-Fried kilenc számjegyű ütést kapott ezen a héten, amikor az Igazságügyi Minisztérium lefoglalt a Robinhood online brókercég 450 millió dolláros részvényei. Bankman-Fried azt mondta, hogy szüksége van a részvényekre, hogy finanszírozza jogi számláit. 

"A megfelelő büntetőjogi védekezéshez szükséges költségek visszatartása helyrehozhatatlan kárt okozhat" - mondta Bankman-Fried ügyvédje. írt egy múlt heti bírósági beadványban, azzal érvelve, hogy hozzá kell férnie a részvényekhez. 

Az új vezetés, aki az FTX vállalatcsoportot a csődön irányítja, és a megszűnt kriptokölcsönző, a BlockFi is megpróbálta megszerezni a Robinhood részvényeit, amelyekre a jövőben elkobzási eljárások vonatkoznak. A részvények egy olyan entitáshoz tartoznak, amely 90%-ban a Bankman-Fried tulajdonában van, és egy a több mint 100 delaware-i csődbírósági eljárásban érintett társaság egyike. 

Ami még rosszabb Bankman-Fried számára, hogy az FTX főhadnagyai ellene fordultak. Az FTX társalapítója, Gary Wang és az Alameda Research korábbi vezérigazgatója, Caroline Ellison bűnösnek vallotta magát a vádemelésekben, és együttműködnek a nyomozókkal, ami valószínűleg megerősíti az igazságügyi minisztérium ellene indított perét.

Az SBF a családra támaszkodhat, és továbbra is hozzáférhet a Robinhood részvényeihez 

„Most a szülei Palo Altói otthonába szorul. Van egy megfigyelő karkötője. Az útlevelét elvesztették. Nincsenek valódi kilátásai az elhelyezkedésre.” – mondta Richard Mico, a Banxa fintech platform vezérigazgatója és jogi igazgatója. „Most ki van szolgáltatva, hogy pénzt kapjon a családjától és a barátaitól.” 

Sokan arra számítanak, hogy Bankman-Fried barátai és családja befizetik majd a légijármű jogi számláinak fedezésére. Szülei, a Stanford Law School professzorai, Joseph Bankman és Barbara Fried, már 250 millió dolláros kötvényéért kockáztatták kaliforniai otthonukat. A Bankman nem válaszolt a megjegyzéskérésre. Egy pár társszerző is segített, akiknek kilétét Bankman-Fried ügyvédei sikeresen titkolták a bíróságon, legalábbis eddig.  

Bár a Robinhood-részvényeit lefoglalták, Bankman-Friednek módjukban áll hozzájutni. Ügyvédei kérhetik a bíróságtól, hogy engedélyezze számára, hogy a lefoglalt részvényeket jogi számlái finanszírozására használja fel. A lefoglalt vagyontárgyakat vagy legalábbis egy részét bizonyos esetekben jogi számlák finanszírozására használták fel.

„Ez teljes mértékben a bírón múlik” – mondta Sorkin. 

Bankman-Fried a közelmúltban külön jogi csapatot alkalmazott, kifejezetten a Robinhood-részvények visszaszerzésére irányuló erőfeszítései miatt. Edward Schnitzer, Gregory Donilon és David Banker képviseli a Montgomery McCracken Walker & Rhoads-tól. Bűnügyi védőcsapatába tartozik Mark Cohen, aki Ghislaine Maxwellt képviselte a közelmúltban elvesztett gyermekkereskedelem-ügyben, valamint Christian Everdell, partnerei a New York-i Cohen & Gresser ügyvédi irodában. 

A volt FTX-főnöknek van egy szóvivője, Mark Botnick is, aki nem kívánta kommentálni, hogy Bankman-Fried hogyan fizet a jogi védelméért.

Mindig van pénz a … tiszti felelősségbiztosítási tervben

A barátokon és a családon, illetve a lefoglalt részvényeken kívül a finanszírozás az igazgatói és tiszti felelősségbiztosításból is származhat, ha az FTX a felrobbanás előtt megvásárolná ezt a védelmet.  

„A legtöbb vállalat D&O biztosítással fog rendelkezni a tisztjei számára” – mondta David Maria, a Bittrex kriptotőzsde főtanácsosa. „Csak attól függ, mit csinált az FTX a biztosítóikkal. De ez a rutin. A vezetők ellen vádat emelnek, ez nem ritka dolog.” 

Bankman-Fried lemondott az FTX vezérigazgatói posztjáról, amikor a cég csődöt jelentett. Az FTX ügyvédje nem válaszolt arra a megjegyzésre, hogy a társaság rendelkezik-e biztosítással, amelyet Bankman-Fried felhasználhat a jogi védelmére, vagy hogy továbbra is ez vonatkozik rá. 

Bármi is történik a bíróságon, az elhúzódó jogi csatározásokból egy bizonyos: a bûnüldözõ védelmi csapat magas ára, valamint a csõd- és polgári végrehajtási ügyek milliókba kerülne Bankman-Friednek a következõ években. 

„Ha teljes mértékben pereskedne ezekkel az entitásokkal, a SEC-vel, a CFTC-vel, a csődben fennálló részesedésével és a bűnözői oldallal, csak írjon csekket” – mondta Maria.

Jogi nyilatkozat: 2021-től Michael McCaffrey, a The Block korábbi vezérigazgatója és többségi tulajdonosa egy sor kölcsönt vett fel Sam Bankman-Fried alapítójától, valamint az FTX és az Alameda korábbi vezérigazgatójától. McCaffrey 2022 decemberében mondott ki a cégtől, miután nem hozta nyilvánosságra ezeket a tranzakciókat.

© 2023 The Block Crypto, Inc. Minden jog fenntartva. Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem kínálják, vagy nem szándékoznak felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.