(Bloomberg) – A bécsi állatkert újszülött orangutánjáról szóló hírek alá bújtatva a legkelendőbb osztrák újság idén júniusban közzétett egy értesítést, amelyet könnyű lett volna kihagyni.
A legtöbb olvasmány a Bloombergtől
A Kronen Zeitung 17. oldalán található bejelentés azonban nem mindenkinek szólt. Egyetlen embert céloz meg: Ukrajna tojáskirályát, Oleg Bakhmatyukot.
„A Gramercy Funds Management LLC, valamint a kapcsolódó alapok és számlák azt állítják, hogy Oleg Bakhmatyuk és mások olyan csalást követtek el, amely a Gramercyt, mint az UkrLandFarming és az Avangardco legnagyobb kötvénytulajdonosát érintette” – olvasható a közleményben.
A majombébi képe alatt található, világosan megfogalmazott német és ukrán szöveg egy dobozban a legújabb fordulat volt egy kiterjedt csatában, amely Ciprus földközi-tengeri szigetét és Ukrajna kukoricaföldjeit érintette, és valószínűleg az Egyesült Államok tárgyalóterme felé tart. legkevésbé népes állam.
A Gramercy, a Mohamed El-Erian elnökletével működő, feltörekvő piacokra koncentráló befektetési cég azt állítja, hogy Bakhmatyuk és társai összetett konstrukciók segítségével közel 1 milliárd dollárnyi eszközt juttattak el az UkrLandFarming Plc-től Ciprusra és Wyomingba, így távol tartották őket a kötvénytulajdonosoktól.
Bakhmatyuk, az UkrLandFarming – Európa egyik legnagyobb tojástermelője – 48 éves tulajdonosa indítványt nyújtott be az ügy elutasítására, ez volt az első nyilvános elismerése az eljárásnak.
Az indítványt ebben a hónapban elutasították, és Gramercynek szeptember 19-én sikerült elérnie, hogy egy ciprusi bíróság adjon világméretű befagyasztási végzést a vagyonra vonatkozóan. Ez potenciálisan bírósági csatát indíthat el a wyomingi Cheyenne-ben Ukrajna egyik legvitatottabb oligarchája és a connecticuti székhelyű greenwichi pénzkezelő között.
Az eset egy véres háború hátterében zajlik: Ukrajna – Európa kenyérkosara és a globális élelmiszerellátás létfontosságú fogaskereke – küzd, hogy megbirkózzon a mezőgazdasági termelésben az orosz inváziót követően fellépő zavarokkal. Az UkrLandFarming több menedzsere életét vesztette az észak-ukrajnai Szumiban és Kijevben – közölte a cég szóvivője márciusban.
A Bakhmatyuk oldal a kérdésekre e-mailben küldött válaszában azt mondta, hogy Gramercy keselyűalap taktikát akart alkalmazni a háború által sújtott társaság után, megjegyezve, hogy az alap megpróbált megelőzni a többi biztosított és fedezetlen hitelezőt. Bakhmatyuk a múlt héten fellebbezést nyújtott be az Egyesült Államok tizedik körzeti fellebbviteli bíróságához, azzal érvelve, hogy az ügy érdemtelen, és megpróbálja lezárni a pert.
– Le Sytnykkel!
Gramercy értesítése egy osztrák újságban jelent meg, mert Bakhmatyuk Ukrajnából Bécsbe költözött, miután 1.2 milliárd hrivnya (32.8 millió dollár) stabilizációs hitel elsikkasztásával vádolták a VAB Banknak, a tulajdonában lévő hitelezőnek.
Kijelentette, hogy ezek a vádak politikai indíttatásúak, és cége tavaly áprilisi sajtóközleményében megjegyezte, hogy Artem Szitnyk, az ukrán korrupcióellenes hivatal akkori igazgatójának „személyes bosszú” vágya táplálta őket. Az UkrLandFarming azzal vádolta Sytnykot, hogy kényszerbezárásokkal árt az üzletének. Tavaly húsvétra az UkrLandFarming bejelentette, hogy egymilliárd tojást küld majd a szupermarketeknek „Le Sytnykkel!” szlogennel.
Bakhmatyuk Gramercyvel való gondjai pedig a Krím 2014-es orosz annektálásában gyökereznek. Ez a konfliktus megnehezítette a krími egységekkel rendelkező ukrán mezőgazdasági vállalatok működését. Az UkrLandFarming leányvállalatát, az Avangardcót a krími harcok sújtották, ahol farmjai voltak.
A Krím Oroszország általi annektálása előtt az UkrLandFarming volt Ukrajna legnagyobb mezőgazdasági vállalata, amely Delaware méretű területet irányított, és az első nyilvános ajánlattétel küszöbén állt. A vádlottak nyilatkozata szerint a Krím annektálása és az ukrán valuta ezt követő leértékelése miatt Bahtyuk cégei értékük felét elvesztették. Oroszország idei inváziója több millió csirke elvesztésével járt az Avangardco egyik, Európa legnagyobb baromfitelepén – írja a Wall Street Journal.
A mintegy 5.4 milliárd dollárnyi alapkezeléssel rendelkező Gramercy 2011-ben kezdett kötvényeket vásárolni Bakhmatyuk vállalataiban, és hat évvel később az Avangardco kötvényeinek több mint 41%-át, az UkrLandFarming 28%-át pedig birtokolta. A 2018-as lejárattal kibocsátott kötvények és kifizetetlen kamatok névértéke több mint 360 millió dollár – áll a pénzkezelő keresetében.
Értéktelen kötvények
Gramercy panasza az, hogy a 2014 utáni években az UkrLandFarming vagyonát a wyomingi és ciprusi shell cégekhez ruházták át. Az eszközkezelő elmondása szerint a vállalat vagyonának körülbelül 66%-a került ki a kötvényeket kibocsátó entitásokból a wyomingi trösztökbe. Amikor a Gramercy követelni kezdte a biztosítékát, miután a cég nem fizette vissza, azt találta, hogy kevés van ott – közölte az alap.
Az adósságtulajdonosok és a kibocsátók közötti csata miatt szokatlan módon a Gramercy beperli Bakhmatyukot Wyomingban a Racketeer Influenced and Corrupt Organizations, vagyis a RICO törvény értelmében.
A törvényt 1970-ben fogadták el a szervezett bûnözés ellen, és arra használták fel, hogy vádat emeljenek olasz-amerikai maffiózók, Michael Milken kötvénykereskedõ és több olyan személy ellen, akik a FIFA-val, a világlabdarúgást irányító testülettel kapcsolatban állnak. A Gramercy-ügyben az alperesek azzal érvelnek, hogy a kertfajták üzleti vitájáról van szó, amely a londoni nemzetközi választottbírósághoz tartozik Wyoming helyett.
Akkor miért a Cowboy State?
A gyéren lakott Wyoming – kevesebb mint 600,000 XNUMX emberrel – az Egyesült Államok Mountain West régiójában található, amely széles nyílt tereiről, egyenetlen terepéről és gejzíreiről ismert. Az állam rendszámain egy lovas látható, aki egyik kezével küzd azért, hogy a lovagló lovon maradjon, míg a másik kezében a cowboykalapja fel van emelve.
"Cowboy koktél"
Kevésbé ismert tény azonban, hogy Wyomingban van egy furcsa vállalati szerkezeti jogszabály, amely lehetővé teszi a vállalati entitások számára, hogy elfedjék tulajdonjogukat.
A „Cowboy Cocktail”, ahogy az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciuma egy tavaly decemberi cikkében elnevezte, olyan vállalati és vagyonkezelői struktúrák megállapodása, amelyek segítenek elfedni az eszközök valódi tulajdonjogát. Az ICIJ szerint a kiszivárgott Pandora Papersban tucatnyi ügyfelet azonosítottak, akik wyomingi tröszt alapítottak.
Gramercy öltönyében szerepel egy Cody állambeli, wyomingi üzletember, Nicholas Piazza. Cégének, az SP Capital Managementnek a webhelye megjegyzi, hogy „2012-ben felkerült a Kyiv Post leggazdagabb és legbefolyásosabb emigránsainak listájára, és 25-ban Ukrajna legjobb 2016 úttörő üzletvezetője közé választották”. Vállalkozásának egy része arra irányul, hogy a wyomingi társasági törvények felhasználásával segítse az ukránokat, hogy szinte teljes névtelenséggel áthelyezzék vagyonukat az államba.
"Wyoming büszke vállalati védelmére, és ezeket a struktúrákat amerikai állampolgárok évek óta használják" - mondta Piazza telefonon. „Kicsit viccesnek találjuk, hogy a Kajmán-szigeteken élő Gramercy valamilyen módon ránk irányítja az árnyékot, hogy Wyomingban működjünk.”
Míg a Gramercy központja Greenwichben van, számos, a wyomingi perben megnevezett befektetési struktúrája a Kajmán-szigeteken található.
Gramercy öltönyében a Piazza Bakhmatyuk tervének szerves részeként és régi munkatársaként szerepel. Az alap azt állítja, hogy a két férfi összeesküdt az UkrLandFarming és az Avangardco vagyonának kifosztására, leányvállalatokat helyezve a Maltofex nevű ciprusi csoportba és a wyomingi Piazza TNA Corporate Solutions LLC-be.
„A vádlottak több millió dollár értékű vagyont kisajátítottak az UkrLandFarmingtól személyes hasznuk érdekében, és úgy gondolták, hogy Wyomingban a titok fátyla mögé rejthetik őket” – áll a vagyonkezelő keresetében. "Gramercy a törvény teljes erejét fel kívánja használni, hogy feltárja Bakhmatyuk és bűntársai vétkét."
A Bloomberg Businessweek legolvasottabb oldala
© 2022 Bloomberg LP
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/ukraine-egg-king-faces-1-040000820.html