- Elizabeth Warren, az Egyesült Államok magas rangú massachusettsi szenátora törvényjavaslatot készít az oroszokkal szembeni amerikai szankciók megkerülésével kapcsolatos aggodalmakra válaszul.
- Warren más szenátorokkal együtt azt követeli a Pénzügyminisztériumtól, hogy fedje fel azokat a módszereket, amelyek segítségével biztosítják, hogy a célszemélyek ne kerüljék ki az orosz szankciókat.
- Bár a törvényjavaslat szövegét egyelőre nem hozták nyilvánosságra, az NBC jelentése szerint az egyetlen rendelkezés hasonlít a Treasury Department javasolt szabályához, amely arra készteti a bankokat, hogy rendszeresen vizsgálják meg a szankciók kijátszásával kapcsolatos gyanús tranzakciókat.
Elizabeth Warren amerikai szenátor törvényjavaslatot dolgoz ki azon aggodalmak közepette, hogy az orosz nacionalisták esetleg kriptovalutát használnak a szankciók kijátszására. A törvényjavaslat előírná a pénzintézeteknek, például a bankoknak, hogy azonosítsák az ügyfeleket és a magánpénztárcákba történő átutalásokat, és rendszeresen frissítsenek információkat a Pénzügyminisztériumnak. Eközben a kriptográfiai cégek azt állítják, hogy nem találtak bizonyítékot a szankciók elkerülésére a tőzsdéiken.
Egy kedd délután közzétett Twitter-üzenetében Warren arra figyelmeztet, hogy fennáll annak a lehetősége, hogy a bűnözők kriptovaluták segítségével pénzt utaljanak át, így Putyin és szövetségesei kikerülhetik a szankciókat. Ezenkívül válaszokat kér az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumától, hogy elmondja nekünk, hogyan fogja biztosítani, hogy az ukrajnai orosz invázióra adott válaszukat ne ássák alá a kriptográfiai eszközök.
Bár a törvényjavaslat szövegét még nem hozták nyilvánosságra, az NBC jelentése szerint az egyik rendelkezés hasonló a Treasury Department által javasolt szabályhoz, amely kötelezővé teszi a bankok számára a szankciók elkerülésével kapcsolatos gyanús tranzakciók rendszeres ellenőrzését. A törvénymódosítás csökkenti a szabályt, ha a törvényjavaslatot elfogadják.
A törvényhozók nem gondolják, hogy a Pénzügyminisztérium Külföldi Eszközök Hivatala képes kripto-bűnözők felkutatására. A szenátus egy csoportja, köztük Warren is, felkérte a Pénzügyminisztériumot, hogy sorolja fel a különféle módszereket, amelyeket a szankciók kriptográfiai kijátszásának megakadályozására dolgozott ki, beleértve azt is, hogyan tervezi kezelni a külföldi kormányokat. A szenátorok felsorolták azokat a különféle feltételezett módszereket is, amelyekkel az oroszok kikerülhetik a szankciókat, ideértve a sötét web használatát pénzeszközök mozgatására, a Bank of Russia új rubelét és a ransomware támadásokat.
Szeptember 9-e nyomán a PATRIOT törvény elfogadása kötelezte a bankokat és a pénzintézeteket, hogy fogadjanak el ügyfélazonosító programokat. Nem példa nélküli az a követelmény, hogy a bankok nyilvánosságra hozzák a gyanús tranzakciókat privát kriptopénztárcákban, még akkor sem, ha ez egyes felek számára nem tetszik.
A 9/11 után életbe léptetett PATRIOT ACT kötelezővé tette minden bank és pénzintézet számára az ügyfélazonosítási program lebonyolítását, még akkor is, ha egyes felek nem egyeznek bele, és megkövetelte a bankoktól, hogy a gyanús tranzakciókat privát kriptopénztárcákba tárják fel.
A kriptovaluta iparágat, amely az anonimitást tekinti legnagyobb USP-jének, nem nagyon érdekli. A Coinbase, a Binance és a Kraken kormányzati tisztviselőkkel együttműködve biztosítják, hogy a szankciók által megcélzott személyek ne használják platformjaikat; azonban elutasították az orosz számlák teljes kitiltását. A kriptoplatformok cáfolták, hogy ilyen széles körben elterjedt orosz szankciókijátszás történne.
A Chainalysis, egy blokklánc adatplatform rámutatott arra, hogy február utolsó hetében megugrott az ukrán hrivnya és az orosz rubel használatával végzett kripto-tranzakciók száma. A megugrás oka lehet, hogy az átlagos oroszok és ukránok digitális eszközöket vásárolnak megtakarításaik fedezésére, miközben a fiat pénz mindkét devizában veszít értékéből.
OLVASSA MÉG: A bitcoin-bányászokat 75,000 14 RM pénzbírsággal és XNUMX napos börtönbüntetéssel sújtották a TNB alkalmazottainak megvesztegetéséért
Andrew egy blokklánc-fejlesztő, aki a diploma megszerzése után kezdett el érdeklődni a kriptovaluták iránt. Szívesen figyeli a részleteket, és osztozik az írás iránti szenvedélyében, valamint a fejlesztői pályán. A blokkláncról szerzett háttértudása segít neki egyedi perspektívát adni írásainak
Forrás: https://www.thecoinrepublic.com/2022/03/09/us-senator-elizabeth-warren-drafts-bill-to-prevent-russians-from-evading-its-sanctions/