Az amerikai ügyészek az FTX alapítóját, Sam Bankman-Friedet potenciális csalási ügyben vizsgálják – Bloomberg

Az amerikai ügyészek nyomozást indítottak Sam Bankman-Fried ellen, a mára csődbe ment FTX kriptográfiai csoport megszégyenült alapítója ellen, az ellene indított csalási ügy miatt – Bloomberg jelentett Péntek, egy témában jártas személyre hivatkozva. Az ügyészek állítólag azt vizsgálják, hogy több száz millió dollárt utaltak-e át szabálytalanul a Bahamákra az FTX november 11-i csődvédelmi bejelentése körül az Egyesült Államokban.

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának tisztviselői állítólag ezen a héten találkoztak az FTX bíróság által kinevezett felügyelőivel, hogy kivizsgálják, hogyan kezelte az FTX az ügyfelek pénzét. Állítólag azt vizsgálják, hogy az FTX megsértette-e a törvényt, amikor pénzeszközöket utalt át az Alameda Researchnek, az FTX testvérkereskedési és befektetési cégének, amely szintén csődvédelmet nyújtott be az FTX-nek a múlt hónapban.

A jelentés szerint New York déli kerületének ügyészei, köztük Nicolas Roos helyettes amerikai ügyész, ezen a héten körülbelül két órán keresztül találkoztak több tucat emberrel, akik az FTX összeomlását vizsgálták. A találkozón részt vettek az SDNY tisztviselői, a washingtoni igazságügyi minisztérium, a Szövetségi Nyomozó Iroda és a John J. Ray III, az FTX új vezérigazgatója által vezetett csődeljárási csapat – áll a jelentésben. A Sullivan & Cromwell FTX ügyvédei, köztük Steve Peikin, az Értékpapír- és Tőzsdebizottság korábbi végrehajtási igazgatója és Nicole Friedlander volt manhattani szövetségi ügyész is jelen voltak.

A hét elején a New York Times jelentett hogy az amerikai ügyészek azt vizsgálják, hogy Bankman-Fried manipulálta-e a TerraUSD és a Luna árait az év elején, hogy a vállalkozása javára váljon. A jelentés hivatkozik Bankman-Fried nyilatkozatára, amely szerint „nincs tudomása semmilyen piaci manipulációról, és semmiképpen sem állt szándékában piaci manipulációban részt venni”.

Bankman-Fried több médiainterjúban is tagadta, hogy valaha is tudatosan visszaélt volna az ügyfelek pénzével. Bankman-Fried mondott ezen a héten hajlandó tanúskodni a House Committee on Financial Services előtt Washingtonban, december 13-án.

Eközben a Bahamákon, ahol az FTX székhelye volt, ügyvédek pénteken sürgősségi indítványt nyújtottak be, amelyben arra kérték a delaware-i csődbírót, hogy kötelezze az FTX amerikai vezetőit, hogy az eljárás részeként biztosítsanak hozzáférést az adatbázisokhoz, CNBC jelentett. Az indítvány azt állítja, hogy a „sok hozzáférési kísérlet” ellenére az FTX alkalmazottai és tanácsadói akadályozták a bahamai szabályozó hatóságokat az Amazon Web Services és a Google Cloud Portal adatbázisokban található kritikus pénzügyi információk megszerzésében.

Az FTX a múlt hónapban a 11. fejezet szerinti csődvédelmet kérte a likviditási válságot követően. A kriptotőzsde állítólag az ügyfelek vagyonát használta fel, hogy kockázatos fogadásokat finanszírozzon kapcsolt kereskedési cége, az Alameda Research által, és ezzel megkezdte megszűnését.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Minden jog fenntartva. Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem kínálják, vagy nem szándékoznak felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.