A Do Kwonnal és hírhedt stablecoinjával kapcsolatos amerikai nyomozás több új leleplezést tár fel

A TerraUSD állítólagos stabilcoin tavaly májusi összeomlása több mint 40 milliárd dollárnyi piaci értéket törölt ki a befektetők kezéből, akik beszálltak abba a történetbe, hogy Do Hyeong Kwon alkotója és cége, a Terraform Labs új módot talált egy örökpénzes gép létrehozására.

Tegnapi díjlap iktatott A bíróságon az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete volt az első részletes áttekintése arról, hogy mi történt rosszul. A vádak egészen más képet mutattak, mint amit a 31 éves Kwon és partnerei festettek a befektetőknek és a világ médiájának.

Íme néhány főbb megállapítás részletezése:

Instabil stablecoin

A Terraform és a Kwon félrevezette a befektetőket a TerraUSD (más néven UST) stabilitásával kapcsolatban. A zsetont algoritmikus stabil érmének adták, amely bonyolult matematikai módszereket használt, hogy 1:1-es kötést biztosítson az amerikai dollárral szemben. 

A token 2021 májusában lecsúszott a rögzítéséről, ami pánikot váltott ki a felhasználókban. Ha a csapot nem állítják helyre gyorsan, az „végzetet jelentene az egész Terraform ökoszisztémára” – írta a SEC. 

Kwon „titokban” egy harmadik félhez fordult, akit a vádiratban nem azonosítottak, de jelentett a The Block to be Jump Trading, segítségért. Jump vásárolt "nagy mennyiségű" UST, hogy helyreállítsa a csap. Ezt az erőfeszítést nyilvánosan az UST decentralizációjának és automatikus öngyógyító képességeinek diadalaként hirdették, és a befektetők dollármilliárdokkal többet fordítottak a termékre. A Jump végül körülbelül 1.3 milliárd dollárt profitált a Terraform-mal fennálló kapcsolatából, jelezte a SEC bejelentése.

Hamis üzleti kapcsolatok

Hogy feldobja a Terraform blokklánc erejét, Kwon és csapata azt állította, hogy a Chai nevű koreai fizetési vállalat tranzakciók millióinak rendezésére használja. Ez teljes kitaláció volt – állította a SEC. 

A Chai Corporation-t Daniel Shin Hyun-seung alapította, aki egyben a Terraform alapítója is volt. Kwon ült Chai igazgatótanácsában, és a két cég megosztotta az irodát és a személyzetet. Chai és Shin ügyében a koreai hatóságok nyomoznak, a Forkast News jelentett novemberben, egy Chai szóvivőt idézve, aki azt mondta, hogy „Daniel teljes mértékben együttműködik a folyamatban lévő nyomozással a félreértések tisztázása és az ilyen találgatások megoldása érdekében”.

Terraform és Kwon „hamis és félrevezető kijelentéseket” tettek Chai részvételéről a befektetések ösztönzésére irányuló erőfeszítések részeként, valamint Kwon nyilvános interjúiban is – közölte a SEC. Ennek része volt egy diafilm bemutató egy amerikai intézményi befektetőnek, amelyben a Chai sebességét és hatékonyságát hirdette a Terraform blokklánc használatában. 

A Chai-tranzakciók bizonyítékaként a Terraform blokkláncot figyelő emberek becsapására Kwon csapata beprogramozott egy szervert, amely fogadja és feldolgozza a Chai valós világban lezajlott tranzakcióira vonatkozó adatokat koreai kereskedőkkel, majd utasításokat ad ki a Terraform blokkláncnak a tranzakciók replikálására, mintha azok eredetileg lennének. megtörtént ezen a blokkláncon – írta a SEC.

Nem regisztrált értékpapírok

A támadás másik iránya az, hogy az UST és a Terraformhoz kapcsolódó egyéb tokenek nem bejegyzett értékpapírok voltak – állítja a felügyelő. Ide tartoztak a blokkláncok közötti mozgás során létrejött úgynevezett wrapped tokenek, valamint a tőzsdén jegyzett részvények ármozgásának megismétlésére tervezett tükröző tokenek.

A SEC szerint a Terraform megsértette az Egyesült Államok értékpapír-szabályait, amikor nem regisztrálta ezeket a különféle termékeket.

Konkrétan az ügynökség szerint öt eszköz „kriptoeszköz-értékpapír” – LUNA tokenek, a LUNA „csomagolt” LUNA-nak nevezett változata, UST, MIR tokenek és biztonsági alapú csereügyletek vagy mAsset. A SEC megvizsgálta a panaszban szereplő eszközöket, és a Howey-teszt különböző ágaihoz kapcsolta, az Egyesült Államok Legfelsőbb Bíróságának 1946-os ügyében, amely a floridai citrusligeteket érintette. Ezt a tesztet az ügynökség többször is felhasználta annak megállapítására, hogy a kriptovaluták értékpapír-e.

Ez a panasz minden próba legszívesebben figyelt részévé válhat, mivel a kriptoipar nagyon érzékeny a SEC minden olyan állítására, amely szerint a tokenek értékpapírok. Más, a SEC által indított kriptográfiai ügyekben, például a Coinbase korábbi menedzsere, Ishan Wahi elleni bennfentes kereskedési perben, iparági szövetségek ajánlatunkra közbevágott azzal érvelve, hogy a SEC-nek nincs felhatalmazása, mivel a tokenek nem értékpapírok.

Titkos rejtekhely

A nyomozók állítása szerint Kwonnak több mint 10,000 2022 bitcoinnyi titkos rejtettje van. A bitcoint Kwon a Terraformtól és a kapcsolódó entitásoktól egy saját felügyeleti pénztárcába helyezte át. 100 májusa óta, amikor az UST tankolt, a pénztárcából származó bitcoint egy meg nem nevezett svájci bankba utalták át, és fiattá alakították át. Tavaly június óta több mint XNUMX millió dollár fiat valutát vontak ki a bankból.

Ismeretlen hely 

Do Kwon nem válaszolt egy megjegyzéskérésre.