Az amerikai ügyészség a Sam Bankman-Fried (SBF) elleni csalási eljárás részeként több száz millió dollár értékű Robinhood Markets Inc (NASDAQ: HOOD) részvényeit foglalta le – vagy éppen lefoglalja. – mondták az ügyvédek a bíróságon 4. január 2023-én.
Meg kell jegyezni, hogy a lefoglalások a Mr. Bankman-Fried és az FTX többi tisztviselője elleni csalási ügy részeként kezdődtek. A múlt hónapban pedig Mr. Bankman-Friedet kiadták a Bahamákról, hogy csalással vádolják az Egyesült Államokban.
James Bromley, az FTX fizetésképtelenségi eljárását vezető ügyvéd az Egyesült Államokban azt mondta, hogy az Egyesült Államok kormánya átveszi az ellenőrzést a bankszámlákon lévő eszközök felett is, amelyek az FTX-csoport bahamai egységét érintő csődeljárás részét képezték. Azt is elmondta, hogy „a Robinhood-részvények peres eljárás tárgyát képezték, és „nyitott kérdés” volt, hogy kinek a tulajdonosa.
Jelenleg a részvények értéke meghaladja a 460 millió dollárt. Az FTX több hitelezője is követelte, akik bírósági eljárásokat indítottak, hogy megpróbálják ellenőrizni őket. Végre bírósági tárgyalást tartanak annak kivizsgálására, hogy valójában mi történik a részvényekkel és a bankszámlákról lefoglalt vagyonnal – mondta Seth B. Shapiro, az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának ügyvédje a delaware-i Wilmingtonban tartott videofelvételen tartott bírósági meghallgatáson.
A Reuters jelentése szerint Shapiro úr azt mondta, hogy „a tőzsdei alkalmazás részvényeire vonatkozó versengő követelések egy vagyonelkobzási eljárás során kidolgozhatók. A csődbe ment BlockFi, FTX és az antiguai felszámolók követelést támasztottak a Robinhood részvényekre, a Bankman-Frieddel együtt.
Az amerikai ügyészek lefoglalták az FTX bahamai székhelyű üzletével, az FTX Digital Markets néven ismert bankszámlákat – tette hozzá Shapiro úr. A bírósági jegyzőkönyvek pedig azt mutatják, hogy a Silvergate Bank és a Farmington State Bank számlái, amelyek Moonstone Bankként működnek, körülbelül 143 millió dollárt tartottak.
Mr. Bankman-Fried azonban „nem bűnösnek” vallotta magát a számonkérések során elkövetett csalásban és összeesküvésben. Elismerte a kockázatkezelési kudarcokat az FTX-nél, de tagadta, hogy „büntetőjogilag felelős lenne”.
Az FTX alapítója a Robinhood részvényeinek körülbelül 7.42%-át az Emergent Fidelity Technologies Ltd.-n keresztül vásárolta meg az Alameda Researchtől, az FTX testvércégétől kölcsönzött források felhasználásával, egy 2022 decemberében egy antiguai bíróságon benyújtott eskü alatt tett nyilatkozat szerint. Mr. Bankman-Fried 90%-ot birtokolt az Emergentben, Gary Wang, egy másik korábbi FTX-vezető pedig 10%-ot. Wang úr azonban bűnösnek vallotta magát az FTX összeomlásából eredő csalás vádjában.
A Robinhood részvényeket a BlockFi Inc, egy másik csődbe ment kripto cég, valamint az Emergent felszámolói is követelnek. A BlockFi bepereli az Emergentet, hogy lefoglalják a Robinhood-részvényt, amelyet az Alameda a BlockFi által nyújtott kölcsön visszafizetésének biztosítékaként ígért. És alig két nappal az ígéret után Alameda csődöt jelentett az FTX-szel együtt.
Nancy J. Allen a kriptográfia rajongója, és úgy véli, hogy a kriptovaluták arra ösztönzik az embereket, hogy saját bankjaik legyenek, és félrelépjenek a hagyományos monetáris csererendszerektől. A blokklánc technológia és annak működése is érdekli őt.
Forrás: https://www.thecoinrepublic.com/2023/01/05/us-government-seize-robinhood-shares-linked-with-sam-bankman-fried/