A TRM Labs blokklánc elemző cég szerint a Tornado Cash szankciók új problémákat vetnek fel a kriptográfiai cégek számára, amelyek megpróbálnak megfelelni az amerikai szabályozásnak.
A TRM Labs olyan kripto entitások számára nyújt információkat, mint a Uniswap, Aave és Circle, ami segít nekik megfelelni a különféle szabályozásoknak és nyomon követni a bűnözői tevékenységeket. Figyelemmel kíséri a kriptográfiai címeket, és kockázati szintjük szerint kategorizálja azokat, lehetővé téve a titkosítási entitások számára, hogy elkerüljék a tisztára mosott pénzekkel vagy rossz szereplőkkel való bánásmódot. Azt is felméri, hogy a címek megfelelnek-e az Egyesült Államok szankcióinak.
A cég augusztus 15-én kiadott egy nyilatkozatot, amely lebontotta a DeFi protokollokkal való működését, hogy segítsen nekik a megfelelőség megőrzésében. A cég azonban kiemelte, hogy ezek a szankciók eltérnek a korábbi szabályoktól oly módon, hogy még egyértelműbbé válik a betartásuk módja.
A TRM Labs megjegyezte, hogy ez az első alkalom, hogy a Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatal (OFAC) szankcionált egy sor intelligens szerződést a normál blockchain pénztárcák helyett. A pénztárcák esetében általában könnyű azonosítani, ha valaki kapcsolatba lépett a tárcával, akár pénz küldésével, akár fogadásával. De az intelligens szerződések bonyolultabbak.
„A Tornado Cash megjelölést a megfelelőségi és végrehajtási szempontból az teszi kihívássá, hogy bármely személy, aki pénzt helyez el a Tornado Cash-be, elindíthatja a Tornado Cash intelligens szerződéseit, hogy pénzt küldjön bármely más Ethereum-cím(ek)re” – mondta a TRM Labs. "Elméletileg valaki pénzt küldhet a Tornado Cash-nek, majd meghatározhatja, hogy ezeket a pénzeszközöket egy teljesen független kriptovaluta címre helyezzék el, amely egy véletlenszerű, gyanútlan vagy akár nem akaró személyhez tartozik."
Ahogy a TRM Labs megjegyezte, ez már megtörtént. Az egyik felhasználó kis mennyiségű ETH-t küldött a szankcionált Tornado Cash intelligens szerződésből egy sor jól ismert kripto- és mainstream személynek (beleértve a Coinbase vezérigazgatóját, Brian Armstrongot, a talk show műsorvezetőjét, Jimmy Fallont és Shaquille O'Neal korábbi kosárlabdázót).
A bizonytalanság miatt a TRM Labs kifejtette, hogy három szintű kockázati adatot szolgáltat. Amikor egy titkosítócég megpingeli egy címet (a cím megfelelőségének ellenőrzésére), a TRM Labs adatokat szolgáltat arról, hogy a cím szankcionált cím-e, és hogy van-e közvetlen vagy közvetett kitettsége a szankcionált címeknek.
A TRM Labs mégis kiemelte, hogy az úgynevezett porlasztó támadások különös problémát jelentenek. Mivel technikailag egy szankcionált szervezettel való interakcióról van szó, a cég nem tudja elbocsátani őket – különösen a szabályozó hatóságok útmutatása nélkül.
Az eredmény az, hogy ez a kripto entitásokra hárítja a terhet, amelyek kénytelenek lesznek egyénileg eldönteni, hogy engedélyezik-e a porosodó támadások által sújtott pénztárcákat.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Minden jog fenntartva. Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem kínálják, vagy nem szándékoznak felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.
Forrás: https://www.theblock.co/post/163728/trm-labs-says-tornado-cash-action-is-a-new-challenge-for-sanctions-compliance?utm_source=rss&utm_medium=rss