(Bloomberg) – Amikor felröppent a hír, hogy a Trafigura Group több mint félmilliárd dolláros veszteséggel néz szembe az általa „szisztematikus csalásnak” nevezett dologból, a legnagyobb meglepetés sok piaci bennfentes számára nem az árukereskedő hiányzó nikkelrakománya volt. Az volt az oka, hogy az iparág egyik legnagyobb szereplője még mindig olyan emberrel kötött üzletet, akitől mások már rég elhátráltak.
A legtöbb olvasmány a Bloombergtől
Prateek Gupta indiai üzletember és cégei, akikkel szemben a Trafigura 625 millió dolláros befagyasztási végzést kapott a héten, kockás múlttal rendelkezik a kereskedelmi világban.
A Trafigura 577 millió dolláros veszteséggel néz szembe, miután nikkelcsalást talált
A Gunvor kereskedőcsoport és a TransAsia Private Capital Ltd. kereskedelmi finanszírozási alap pénzt veszített a Gupta cégeivel való korábbi ügyletek során – derül ki a nyilvános bejelentésekből. Mások, köztük a bankok és a partnerek, időnként kényelmetlenül érezték magukat a csoport kereskedési tevékenységei miatt, többen a csoportnál dolgoztak, vagy azzal üzleteltek. Tavaly az indiai szövetségi rendőrség bejelentette, hogy kivizsgálja magát Gupta ellen elkövetett csalással kapcsolatos vádakat.
Ian Milne, a Rabobank és az HSBC Holdings Plc korábbi árukereskedelem-finanszírozási ügyvezetője, aki 2018 és 2020 között két évig a TransAsiánál dolgozott, és megpróbálta behajtani az adósságokat Gupta vállalataitól, azt mondta, hogy „néhányszor meg kellett dörzsölnie a szemem”, amikor meglátta. a heti hír.
„Nagyon köztudott a piacon, hogy ezeknek a srácoknak nagyon kétes hírneve van” – mondta Milne egy interjúban. – A legtöbb ember évek óta nem foglalkozott velük.
Miért hiányoznak a fémek az árukereskedelemből: QuickTake
A Trafigura veszteségei megdöbbentették az árukereskedelem világát, megmutatva, hogy még az egyik legnagyobb vállalat sem képes elkerülni az iparágat az elmúlt években sújtó feltöréseket és kockázatokat, és kérdéseket vet fel az egész szektor kockázatkezelésével kapcsolatban.
A Bloomberg pénteken többször is megkísérelte telefonon és e-mailben elérni Guptát és a tulajdonában lévő vagy más módon hozzá kapcsolódó társaságokat kommentár céljából, de nem kapott választ.
A Trafigura azt mondta, hogy számos vörös zászló azonosítása után kezdett nyomozni.
"Ez egy szisztematikus csalás volt, amelyet egy 2015-ig visszanyúló, hosszú és törvényes üzleti kapcsolat után követtek el, és amely magában foglalta az elsődleges és az alátámasztó dokumentumok félrevezetését és széles körben elterjedt hamisítását" - mondta egy szóvivő. "Bármilyen csalás lehetőséget kínál a rendszerek és eljárások felülvizsgálatára és szigorítására, és folyamatban van egy alapos felülvizsgálat."
A Trafigura elmondja bankjainak, hogy nincsenek kitéve nikkelcsalásnak
Gupta 1979-ben született egy árukereskedő családban. Az apja, Vijay acélkereskedő volt, aki az 1980-as és 1990-es években vas- és acéltermékeket Indiába importáló brazil és spanyol cégeket képviselt, derül ki a vállalat gyászjelentéséből. Amikor 2009-ben meghalt, Prateek vette át a családi cég, a mumbai székhelyű Ushdev International Ltd. vezetését, anyja, Suman elnökletével. A 2010-es évek elején elért csúcson a cég piaci kapitalizációja körülbelül 250 millió dollár volt.
Személyében Gupta elbűvölő és ritkán zavarodott, mondják többen, akik üzleteltek vele.
„Nagyon laza stílusa van. Bármi is a probléma, azt fogja mondani, hogy valójában nem probléma, minden meg fog oldódni” – mondta Milne, aki jelenleg a MonetaGo-nál dolgozik, amely olyan technológiát épít, amely segít a bankoknak és másoknak elkerülni a kereskedelmi-finanszírozási csalásokat.
Az évek során Ushdev szélenergia-eszközök fejlesztésével foglalkozott, de továbbra is a fémkereskedelemre összpontosított. A Gupta Szingapúrban, Malajziában, Dubajban, az Egyesült Királyságban és Svájcban entitásokat adott, köztük a TMT Metals-t és az UD Trading Group zászlaja alatt álló vállalatokat.
Az Indiainfoline.com által közzétett 2011-es interjúban üzletét India harmadik legnagyobb fémkereskedelmi vállalataként jellemezte, és azt mondta, hogy az elmúlt évekhez képest megkétszereződött a mérete.
„A fémüzletág visszatért egymás mellé” – mondta. "Nem nézünk szembe semmiféle hátránnyal."
Az iparág egyes szereplőiben a Gupta cégek kereskedelmi tevékenysége kérdőjeleket vetett fel – mondták a témában jártasak. A cégek néha nagy mennyiségű fémet vásároltak és adtak el csekély látszólagos kereskedelmi célból, mondták néhányan.
"körhintacsalás"
Jonas Rey, az Athena Intelligence, a kereskedelemfinanszírozási szervezeteket támogató genfi vállalati hírszerző cég vezérigazgatója elmondta, hogy több ügyfél megbízásából vizsgált olyan entitásokat, mint a TMT.
„Több ügyfelünknek tájékoztatást adtunk arról, hogy a TMT részt vett az általunk körhintacsalásban” – mondta. „Középen van egy rakomány, körülötte 10 céget hoz létre, és egymásnak adják el a rakományt. Egy rakományt tízszer finanszíroznak. Olyan, mint egy pénzügyi zenei szék. Végül minden összeomlik.”
Több cég is megbánta a Guptával kötött üzletét. A Gunvornak több tízmillió dolláros kitettsége maradt Ushdevnek, amikor pénzügyi bajba került, a cég beadványai és az ügyben jártas emberek szerint. A kitettség csak viszonylag csekély veszteséget okozott a Gunvornak, ahogyan azt a biztosítására állította. Ennek ellenére ez egy csapás volt, ami egybeesett a Gunvor azon döntésével, hogy 2016-ban bezárja fémkereskedelmi pultját.
A hitelezők listája, amelyet Ushdev 2018-ban fizetésképtelenné válásakor tettek közzé, azt mutatta, hogy a Gunvor volt a legnagyobb nem banki hitelezője 3 milliárd rúpiás (akkor körülbelül 45 millió dollár) kitettséggel.
A Gunvor szóvivője nem kívánt nyilatkozni.
A TransAsia továbbra is jogi vitákba keveredik a Gupta cégekkel a fémek, köztük a réz kereskedelmének finanszírozásával kapcsolatos állítólagos kifizetetlen tartozásai miatt. Egy esetben, amelyet a szingapúri bíróságokon nyilvánosságra hoztak, a kereskedelemfinanszírozási alap azt állítja, hogy a Gupta UD Trading Group Holdingja 63 millió dollárral tartozik neki. Az UD Trading korábban azt mondta, hogy nem hiszi el, hogy felelős az adósságért.
Tavaly júliusban a Központi Nyomozó Iroda – az FBI indiai megfelelője – azt közölte, hogy vizsgálatot indított Prateek és Suman Gupta, valamint Ushdev ellen állítólagos csalás miatt az Indiai Állami Bank panasza után. A CBI sajtóközleményében közölte, hogy három helyen végzett kutatásokat, amelyek „vámló dokumentumok/cikkek visszaszerzéséhez” vezettek.
A Trafigura számára a saga nehéz kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy miként fogja felügyelni üzleti partnereit.
„A poszthalál valószínűleg kíméletlen lesz belülről” – mondta Jean-Francois Lambert tanácsadó és egykori kereskedelmi pénzügyi bankár. "A kereskedők és a kockázatkezelés kihívások lesznek."
– Alfred Cang, Swansy Afonso, Shruti Srivastava, Joe Deaux és Mark Burton segítségével.
A Bloomberg Businessweek legolvasottabb oldala
© 2023 Bloomberg LP
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/trafiguras-nickel-nemesis-already-notorious-111709436.html