A Titanium vezérigazgatója – Michael Stollery bűnösnek vallotta magát 21 millió USD értékpapír-csalásban –

Michael Stollery – Csaló vagy mester

Még 2017–18-ban panaszt nyújtottak be Michael Alan Stollery – a Titanium Blockchain Infrastructure Services, Inc. és az EHI Internetwork and Systems Management, Inc. vezérigazgatója – ellen. A panasz tárgya egy csalással kapcsolatos magyarázat. 221 millió USD készpénzben és digitális eszközökben egy digitális eszköz kezdeti érmekínálata (ICO) keretében – BAR. 

Ezenkívül az akta azt állította, hogy a TBIC egy „létrehozni és felfújni” rendszert alkalmazott, amely segített nekik kettős nyereségre szert tenni, egyrészt a rendszer kezdetén, miközben az ICO-n keresztül gyűjtöttek pénzt, később pedig, miközben saját digitális eszköztárukat értékesítették felfújt értékeken. 

A jelentések szerint a TBIS vádlottjai hatalmas összeget, 21 millió USD-t gyűjtöttek össze különböző forrásokból. Az emelés jelentős mértékben digitális eszközök formájában történt Bitcoin és Ether, és fiat valuták. Ezeket a fiat valutákat legalább 18 különböző földrajzi területről, köztük Kaliforniából és külföldről gyűjtötték. 

Tökéletes lépés – Ragaszkodjunk a cápákhoz

A Titanium vezérigazgatóját, Michael Stolleryt azzal is vádolták, hogy félrevezető állításokat fogalmazott meg harminc világszerte elismert cég nevében. Ezek a nevek tartalmazták a bolygó legnagyobb cápáit, mint például az Apple, az IBM, a WaltDisney, az Intel és így tovább. A TBIS néhány nevet is felvett webhelyére, mint „leendő ügyfeleit”, mint például a Verizon, a Cisco, a HP, az Acxiom, az SAP, a Mcdonald's és a Pfizer. 

A követelések és az ügyek hosszas benyújtása után a SEC vizsgálati jelentést adott ki az alperesek – Michael Stollery, a Titanium Inc. és az EHI Inc. – ellen az Exchange Act 21(a) szakasza értelmében. Ez egy figyelmeztetés volt minden kriptovaluta piaccal foglalkozó entitás számára, hogy a digitális eszközökre és pénznemekre a szövetségi biztonsági törvények vonatkoznak. 

A vádlottak az Egyesült Államok Kerületi Bírósága szerint nem hagytak rést a piacon a befektetői kereslet generálásához. Az árengedményektől a különféle ajánlatokig, például az ingyenes pólókig vagy a TBIS sebességváltóig a dolgok addig mentek, amíg a kereslet bizonyosan meg nem nőtt. 

Az ügyészek megmozdulnak

Az Egyesült Államok Kerületi Bírósága a Titanium vezérigazgatóját számos cselekmény miatt követelte, beleértve az értékpapírok vásárlásával vagy eladásával kapcsolatos csalást. A vádlottak megsértették a tőzsdei törvény 10B. szakaszát és a szabály 10b-5(b) pontját. Emellett megsértették az Értékpapírtörvény 17. § a) pontjának 1. alpontját és 17. § a) pontjának 3. alpontját is.

A titán korszak vége

A jelenlegi forgatókönyv szerint Michael Alan A kaliforniai Resedában élő 54 éves Stolleryt bűnösnek találták a kriptovaluta-csalásban, mivel ez év júniusában 21 millió USD-t gyűjtött össze. Most, a Stollery ügyvédje, Mr. Homes azt mondta: „Nagyon megbánja, és a lehető legtöbb pénzt vissza akarja kapni azoknak, akik befektették a pénzüket”.

Eredetileg 2018-ban vádolták meg a vádlottakat – Michael Stolleryt, a TBIC Inc.-t és az EHI Inc.-t – még 2018-ban vádolták. A Titanium egyike volt azon számos ICO-projektnek, amelyekről azt állították, hogy érmegyűjtésen keresztül illegális pénzeszközöket vontak le. A kriptovaluta piac felfutásával ezek a csalások új módokon és minden lépésnél jelennek meg. Legyen szó NFT-projektekről vagy érmékről, a dolgok minden bizonnyal veszélyesnek bizonyultak az elmúlt néhány évben. A bíróság november 18-án elrendelte Stollery büntetését, majd 20 év börtönbüntetést.  

Andrew egy blokklánc-fejlesztő, aki a diploma megszerzése után kezdett el érdeklődni a kriptovaluták iránt. Szívesen figyeli a részleteket, és osztozik az írás iránti szenvedélyében, valamint a fejlesztői pályán. A blokkláncról szerzett háttértudása segít neki egyedi perspektívát adni írásainak

Andrew Smith legújabb bejegyzései (összes megtekintése)