- Az albán bíróság kiadta a Thodex alapítóját Törökországnak.
- 2 milliárd dollárnyi befektetői pénzzel elmenekült.
- A kriptográfiai törvények változása Törökországban.
A szökés vége
Az egyik legnagyobb törökországi kriptotőzsde, a Thodex szökésben lévő alapítója, Faruk Fatih Ozer kiadatását kéri az albán bíróság.
Csalással és más súlyos pénzügyi bűncselekmények elkövetésével vádolják. Ozert a közelmúlt nyáron vették őrizetbe Albániában, miután Thodex platformját leállították. Az elbasani bíróság indokolja kiadatását Törökországnak.
Az Anadolu Ügynökség szerint Elis Dine bíró a durresi fellebbviteli bíróságon megjegyezte, hogy a határozatot a következő két hétben terjesztik elő.
A CNBC szerint a Thodex azt mondta, hogy az érmekereskedő cég „átmenetileg bezárt” a „számlák rendellenes ingadozása” miatt, amikor lefordította a nyilatkozatot a webhelyéről. Faruk Ozer Albániába menekült, és 2 milliárd dollárnyi befektetői forrást vitt el. Ezt követően a török hatóságok nemzetközi parancsot adtak ki, az Interpol pedig hamarosan vörös értesítést adott ki.
Mindazonáltal a török Pénzügyi Bűnügyi Nyomozó Testület (MASAK) is vizsgálatot indított a közelmúltban történt FTX-baleset miatt, és nyomon követte a törökországi tevékenységét. Abdullah Usame Ceran ügyvéd büntetőfeljelentést tett a Thodex alapítója ellen. Beszámolt arról, hogy több mint 30,000 2 felhasználót érint hátrányosan a visszaélés, amely csaknem XNUMX milliárd dollár veszteséget okozott.
Egy blokklánc kriminalisztikai cég, a Chainalysis jelentései kijelentették: „Meg kell jegyeznünk, hogy a 90-ben a szőnyegvásárlások által elvesztett teljes érték nagyjából 2021%-a egy csalárd központosított tőzsdének, a Thodexnek tudható be, amelynek vezérigazgatója nem sokkal azután eltűnt, hogy a börze leállította a felhasználók képességeit. pénzt kivenni.” Azt is megjegyezték, hogy a veszteséget több mint 2.6 milliárd dollárra becsülik.
Súlyosság a kriptográfiai szabályozásban
A kriptoboom arra késztette a törököket, hogy megtakarításaikat az infláció elleni védelemre fordítsák (körülbelül 85%-os éves szinten), aminek következtében a török líra értéke leértékelődött. Közben a kriptotőzsde több mint 400,000 390,000 felhasználót szerzett, ebből XNUMX XNUMX aktív felhasználó volt, akik veszteséget szenvedtek el.
A török ügyészek szerint Ozert és a többi 20 tagot külön kell bebörtönözni 40,564 XNUMX évre. A vádlottal szemben bűnszervezet alapítása, csalás és tiltott tevékenységből származó pénzmosás vádja szerepel.
A török belügyminisztérium közleménye szerint Faruk Ozert Vlorában fogták el. Személyazonosságát biometrikus adatokkal erősítették meg. Felvételeket találtak Ozerről, amint megszökik az isztambuli repülőtérről. Csalás és pénzmosás miatt várhatóan 350 millió török líra (20 millió dollár) veszteség várható.
A Török Köztársaság Központi Bankja megtiltotta a kriptovaluta fizetőeszközként, illetve áruk és szolgáltatások vásárlása és eladása, valamint helyi átutalások céljából történő használatát.
Forrás: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/19/thodex-founder-faruk-ozer-approved-extradition-to-turkey-from-albanian-court/