- A vádlott ezután ezt a kriptocsere-számlát használta arra, hogy több mint 10 millió dollár BTC-t küldjön a platform felhasználóinak az Egyesült Államok és a szankcionált országok között.
- Faruqui bíró kifejtette, miért hagyta jóvá az Igazságügyi Minisztérium büntetőfeljelentését egy amerikai személy ellen, akit azzal vádolnak, hogy több mint 10 millió dollárnyi bitcoint küldött egy kriptotőzsdére egy olyan országban, amelyet széles körben szankcionáltak.
- Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) pénzbírságot szabott ki a kriptográfiai kereskedési szakaszokra a szankciós irányelvek megszegése miatt. A bíró azonban kifejtette: Magánszemélyek és vállalkozások, akik nem tartják be az OFAC-előírásokat, beleértve a virtuális fizetőeszközöket is.
A DOJ dokumentálta az első büntetőjogi követelést egy amerikai ellen, aki állítólag digitális pénzformákat használt az amerikai szankciók kikerülésére. A részletfizetési oldal felajánlotta adminisztrációinak, hogy megkerüljék az Egyesült Államok korlátait, beleértve a nyilvánvalóan követhetetlen virtuális pénzmozgásokat. Zia M. Faruqui amerikai bírónő által pénteken benyújtott bírói vélemény szerint az amerikai igazságügyi minisztérium első alkalommal indított büntetőeljárást egy amerikai személy ellen, aki állítólag kriptovaluták felhasználásával próbálta megkerülni az amerikai szankciókat. Az ügy lezárva marad.
Az igazságügyi minisztérium kriptográfiai szankciók kijátszásával vádolt meg egy amerikai állampolgárt
Faruqui bíró kifejtette, miért hagyta jóvá az Igazságügyi Minisztérium büntetőfeljelentését egy amerikai személy ellen, akit azzal vádolnak, hogy több mint 10 millió dollárnyi bitcoint küldött egy kriptotőzsdére egy olyan országban, amelyet széles körben szankcionáltak. Kuba, Irán, Észak-Korea, Szíria, valamint a krími, donyecki és luhanszki területek jelenleg nemzetközi szankciók alatt állnak.
Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) pénzbírságot szabott ki a kriptográfiai kereskedési szakaszokra a szankciós irányelvek megszegése miatt. A bíró azonban kifejtette: Azok a magánszemélyek és vállalkozások, akik nem tartják be az OFAC-előírásokat, beleértve a virtuális valutára vonatkozó előírásokat is, büntetőjogi felelősségre vonhatók és szembesülnek.
Crypto Exchange fiók több mint 10 millió dollár BTC-ben történő küldésére
A DOJ szerint a vádlott, egy amerikai állampolgár, egy egyesült államokbeli IP-címet használt fel arra, hogy összeesküdjön egy online fizetési és átutalási vállalkozás működtetésére, amely egy olyan országban található, amelyet teljes mértékben szankcionáltak. Az Igazságügyi Minisztérium kijelentette: A fizetési hálózat szolgáltatásait az Egyesült Államok szankcióinak megkerülésének módjaként hirdette, beleértve a nyilvánvalóan követhetetlen virtuális valutaátutalásokat.
A vádlott az Egyesült Államokban működő kriptovaluta tőzsdét is használt bitcoin vásárlására és eladására. A vádlott ezután ezt a kriptocsere-számlát használta arra, hogy több mint 10 millió dollár BTC-t küldjön a platform felhasználóinak az Egyesült Államok és a szankcionált országok között. A DOJ szerint a vádlott az Egyesült Államok becsapását tervezte a Nemzetközi Vészhelyzeti Gazdasági Hatalmakról szóló törvény (IEEPA) megsértésével. A kérdés már nem az, hogy a virtuális pénz marad-e – tette hozzá a bíró, hanem az, hogy a fiat valutaszabályok lépést tartanak-e a súrlódásmentes és átlátható blokklánc fizetéssel.
OLVASSA FEL: Hogyan fájna a MiamiCoin kudarca Miami bitcoinbarát polgármesterének?
Forrás: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/18/the-department-of-justice-has-filed-its-first-criminal-complaint-against-a-us-citizen-accused-of- a szankciók elkerülése a kriptovaluta használatával/