Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma letartóztatta Anatolij Legkodymovot, és vádat emelt ellene, mert engedély nélkül továbbított pénzt. Ha elítélik, Anatolij Legkodymovot akár 5 évig terjedő börtönbüntetésre is ítélhetik. A Bitzlato most került a hírekbe, miután alapítóját megemlítették az igazságügyi minisztérium sajtóközleményében.
Hogy konkrétan idézzem a sajtóközleményt, a következőket mondják Anatolij Legkodymovról: Bitzlato illegális pénzeszközökkel kapcsolatos pénzátutalási üzletet folytatott.
Kijelenti továbbá, hogy a Bitzlato nem tartotta be az Egyesült Államok szabályozásait, beleértve a pénzmosás elleni követelményeket is. Anatolij Legkodymovot ezen a kedden tartóztatták le Miamiból, mert ezt az üzletet vezette. Bitzlatonak a Hydro Markethez is kapcsolódik, egy sötét webes piactérrel, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy lopott hitelkártyákat és kábítószereket vásároljanak, és sok hasonló tevékenységet végezzenek.
A jelentések szerint a Bitzlato több mint 15 millió dollárnyi zsarolóvírus-bevételt kapott a platformon beváltott 700 millió dolláros kriptovaluta mellett.
A kripto-közösség meglepő módon nem lepődött meg. Amikor az igazságügyi minisztérium bejelentette, hogy bombát dobnak egy jelentős nemzetközi kriptovaluta-akció kapcsán, mindenki azt hitte, hogy a Binance, egy olyan cég, amely immár több mint 4 éve a rivaldafényben van. Bár a hír valóban egy kriptotőzsdéről szólt, kiderült, hogy arról, amelynek csak 11,000 XNUMX dollár van a pénztárcájában.
6 millió dolláros forrással rendelkezett, amikor a csereplatform a csúcson volt. Ugyanez most nem alkalmazható, mivel a kripto-rajongók többségének fogalma sincs, mi is az a Bitzlato.
Úgy tűnt, hogy a Binance-t is megemlítik a hírekben, mivel az FTX összeomlása az összes kriptotőzsdei platformot sebezhetővé tette az eséssel szemben. A Binance ellen büntetőjogi szankciók megsértése és pénzmosás miatt folyik nyomozás. Az a tény, hogy a Bitzlatóval kapcsolatos híreket az Igazságügyi Minisztérium felpörgette, nem tud megfelelő helyet találni a közösség tagjainak fejében.
Az egyik Twitter-felhasználó a elég nyílt kriptopénzmosási művelet és hozzátette, hogy sokan szó szerint azt gondolták, hogy a hír Binance-ről fog szólni. A kriptopiac másképp alakult volna, ha valóban a Binance-ről szólna.
Conor, a Coinbase igazgatója Twitteren azt írta, hogy valaki 670 ezer dollárt vett ki az elmúlt 24 órában. Conor még nyomot is hagyott valakiről megragadva az említett egyenleg az elmúlt 24 órában.
Az FBI igazgatóhelyettese, Turner biztosította, hogy az osztály továbbra is üldözni fogja azokat a rossz szereplőket, akik bűnözői tevékenységeiket a legújabb technológia, például a kriptovaluta mögött próbálják elfedni. Turner hozzátette, hogy a munka az ilyen típusú bűncselekmények megzavarására és felszámolására irányul.
A Bitzlato kis szereplőnek tűnhet az iparágban, mindössze 11,000 XNUMX dolláros pénztárcával, de ez azt mutatja, hogy az erőfeszítések az ilyen tevékenységek megszakítására irányulnak, függetlenül a kriptotőzsde méretétől.
Forrás: https://www.cryptonewsz.com/the-department-of-justice-charges-the-founder-of-bitzlato-with-the-unlicensed-money-transmitting/