A thai hatóság vizsgálja a Zipmexet a potenciálisan jogosulatlan bevételi program miatt

A thaiföldi Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet vizsgálja a problémás Zipmex kriptotőzsde helyi egységét annak bevételi programjával kapcsolatban, mert az aggodalmak között szerepel, hogy a vállalat hogyan képviselte az általa fizetett kamatokat.

A szabályozó a Zipmex thaiföldi egységétől, a Zipmex Company Limited-től egyértelműséget követel a „ZipUp/ZipUp+” program működésével kapcsolatban – derül ki a The Block által december 28-án Akalarp Yimwilai egység vezérigazgatójának küldött levélből. A levélben az áll, hogy a Zipmex megsérthette az ország előírásait, amikor jóváhagyás nélkül ajánlotta fel a keresőprogramot.

A digitális eszközökkel foglalkozó vállalkozásokról szóló thaiföldi sürgősségi rendelet értelmében mindenkinek, aki digitális eszközökhöz kapcsolódó pénzeszközöket kezel, engedélyt kell szereznie az ország pénzügyminisztériumától – áll a szabályozó hatóság közleményében. 26 szakasz A sürgősségi rendelet értelmében a pénzbüntetéstől a szabadságvesztésig terjedő szankciókat állapít meg. A Zipmex a Babel Finance felvételével kezelte az ügyfelek digitális eszközeit a kereseti programban, mondta a szabályozó.

A vizsgálatot úgy tűnik, hogy a Zipmex Thailand által a kereseti program működésével kapcsolatos bemutatása indította el a The Block által november 30-án kelt tájékoztató levél szerint, amelyben a Zipmex a V Ventures mentőbefektetőt közölte, hogy a Zipmex Thailand túllépett azon, amit eredetileg mondott. a programról.

"marketing költségek"

Míg a vállalat először azt mondta, hogy a kereseti program „bónuszát” csak marketingcélokra elkülönített pénzeszközökből fizeti, a tájékoztató levél azt sugallja, hogy ügyfélalapokat is telepített és kezelt – olyan tevékenységeket, amelyekhez a thaiföldi szabályozó jóváhagyása kellett volna.

"A ZipUp thaiföldi bevezetésekor népszerűsítették, hogy a bónuszok a Zipmex Asia által támogatott marketingköltségekből származnak, és nem került sor pénzeszközök felhasználására" - áll a vállalat közleményében. „Ez azonban nem így történt, és pénzeszközöket (a ZipUp és nem ZipUp alapokat egyaránt) bevetettek, és a befolyt bevétel egy részét a ZipUp program bónuszainak kifizetésére fordították.”

A Zipmex a levélben kifejtette, hogy újraértékelte a kockázatot, jogi tanácsot kért, és májusban új ZipUp+ struktúrát vezetett be. A szolgáltatást végül megszüntették, és a cég külső tanácsadót bízott meg a szóban forgó pénzeszközök felhasználásának vizsgálatával.

„A SEC aggodalmát fejezte ki amiatt is, hogy a ZLaunch és potenciálisan a ZipLock egy kockás szolgáltatás, és hogy a Zipmex engedélyesei nem terjednek ki a készletezett termékek biztosítására” – áll a társaság közleményében. 

Közeleg a határidő

Amikor a The Block által szerzett belső kommunikációról kérdezték, amely azt sugallta, hogy a thaiföldi szabályozónak azt mondták, hogy a bevételi kifizetések marketingköltségek, a Zipmex marketing igazgatója, Proud Limpongpan azt mondta, hogy a marketing osztály nem érinti a ZipUp terméket.

"Egyetlen marketingesnek sincs jogi ismerete, kincstári ismerete, és nincs kommunikáció a SEC-vel" - mondta a The Block kérdéseire e-mailben küldött válaszában. „A feltételezett belső dokumentumokra levont következtetések ezért pontatlanok, kiragadták a szövegkörnyezetből, és úgy tűnik, hogy rágalmazás céljából illegálisan nyerték vissza.”

A Zipmex nem kívánta kommentálni a thaiföldi SEC levelét és a tájékoztató levél tartalmát. A szabályozó több észrevételi kérésre nem válaszolt.

zipmex le kellett állítania az ügyfelek visszavonását júliusban a Babel Finance-nek és a Celsius-nak való kitettsége miatt, két szorongató kriptohitelező, amelyek júniusban befagyasztották az ügyfelek pénzeszközeit. A Zipmex 53 millió dollárra becsülte teljes kitettségét a Babel és a Celsius számára.

A háztömb jelentett augusztusban, hogy a V Ventures, a Zipmex meglévő befektetője 100 millió dollár befektetésére készült a cég 90%-os részesedéséért cserébe. A V Ventures azóta a Zipmex teljes összegének egy részét működési költségekre injektálta – mondta el a The Blocknak ​​egy, az ügyet közvetlenül ismerő személy. Az ügyletet még nem zárták le teljesen – tette hozzá a személy. Az ügyfélkivonások is megnyílnak még.

A thaiföldi SEC január 12-ig adott a Zipmexnek, hogy válaszoljon a levélre.

"Ha a megadott határidőn belül nem teljesíti, a SEC úgy ítéli meg, hogy Ön nem kíván pontosítani, és ennek megfelelően megteszi a további lépéseket” – áll a közleményben.

© 2023 The Block Crypto, Inc. Minden jog fenntartva. Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem kínálják, vagy nem szándékoznak felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.