Azok a vádak közepette, hogy az algoritmus alapú stabilcoin projekt, a TerraUSD (KÉSZLET) volt egy belső munka, Do Kwon cége, a Terraform Labs új vádakkal néz szembe, többek között azzal, hogy elegendő vagyonnal rendelkezik a Tetherben (USDT) és a TerraUSD használata tiltott tevékenységekben.
Valóban, kutatás megállapította, hogy a Terra Labsnak közel 3.6 milliárd dollárja volt USDT-ben és UST-ban, amelyet ármanipulációra vagy pénzmosásra használhattak fel a központosított és decentralizált finanszírozásban.Defi) cserék szerint a CoinDesk Korea június 28-án megjelent cikk.
A tanulmány során CoinDesk Korea együtt dolgozott a blokklánc biztonsági céggel Uppsala biztonsága és on-chain adattörvényszéki technikákat használtak, amelyek lehetővé tették számukra, hogy kivizsgálják a Terra összeomlását a május 7-i incidens után.
Amellett, hogy feltárták, hogy az összeomlás egy belső munka eredménye lehetett, további on-chain adatelemzést végeztek, hogy nyomon kövessék a hozzávetőleg 3.6 milliárd dollár értékű, nem nyilvános források áramlását.
A Terra Labs pénzeszközeinek gyanús áramlása
Ahogy a cikk elmagyarázza, Do Kwon vezérigazgató nyilvánosságra hozta a Terra (LUNA), UST és Bitcoin (BTC) az SNS vagy a Terra Alapítványon keresztül. Például az UST lekötése esetén a vállalat megpróbálja megőrizni az árat a birtokában lévő alapok felhasználásával.
A láncon belüli adatok vizsgálata során azonban az elemzők felfedezték, hogy a forrás és a használati előzmények nem egyértelműek a kripto pénztárcák közvetlenül a Terraform Labs és a Luna Foundation Guard (LFG) tulajdonában vagy kezelésében van.
Az így talált slusszalapok körülbelül 3.6 milliárd dollárt tettek ki UST-ban és USDT-ben. Ráadásul az elemzők felfedezték, hogy ezeket az alapokat a régi LUNA (ma LUNC) ármanipulációjára és pénzmosására használhatják fel a DeFi-ben és központosított tőzsdék.
A cikk nagyon részletesen leírja az elemzési folyamatot, valamint felsorolja az összes láncon belüli adatot, amellyel a kutatók a mintegy 3.6 milliárd dolláros, ismeretlen forrásból származó források áramlását követték nyomon.
Azt mondta, hogy, Uppsala biztonsága Patrick Kim vezérigazgató azt mondta, hogy a hatóságoknak továbbra is „ellenőrizniük kell a központosított tőzsdék belső adatait, mint pl Binance, Coinbase, Huobi és KuCoin”, amelyeket a gyanús pénzeszközök átutalására használtak fel.
Forrás: https://finbold.com/terra-labs-had-3-6-billion-in-stablecoins-potentially-used-for-price-manipulation-study-shows/