A Terra bukása az egyik legszokatlanabb esemény volt a globális kriptopiac történetében. A stabil érméket korábban biztonságosnak tekintették az összeomlástól vagy a szabálytalan értékváltozástól. A piac drámai változáson ment keresztül 2022 márciusában a viharos geopolitikai helyzet miatt. A változás jelentős összeg veszteséget okozott a kriptovállalatoknak. A Terraform Labs is szembesült problémákkal, de ez még nem a vég; állítólagos tisztességtelen üzletekről volt szó.
Azóta a nyomozások világszerte folytatódnak, mint alapítója és Csináld Kwont és társalapítói is vizsgálat tárgyát képezték. A vizsgálat arra irányul, hogy a Terraform Labs használt-e csalást befektetői tőkét csalására. Az ügyészek a közelmúltban Daniel Shinre, a cég társalapítójára helyezték a hangsúlyt, és a koreai hatóságok rajtaütésekkel kell szembenéznie.
Íme egy rövid áttekintés a Daniel Shin irodáját ért razziáról, és arról, hogy ez hogyan segítheti a szabályozókat.
A Terra UST összeomlása és annak következményei
A Terra UST összeomlása kísérteties rettegést eredményezett alapítóiban. Az eredmény anyagi veszteség a befektetők és a menedzsment számára, valamint egy tartós jogi eljárás az összeomlás kivizsgálására. A pár hónappal ezelőtti összeomlásának következményei tovább folytatódtak. A koreai hatóságok szerint alapos vizsgálatot folytatnak az érintettek felelősségre vonása érdekében.
Egyes nyomozási jelentések kerültek előtérbe, mivel a hivatalos dokumentumok egy része kiszivárgott. E jelentések szerint szándékos csalásról van szó, amely több millió dolláros veszteséget okozott a befektetőknek. Sok Terra befektető panaszt nyújtott be a koreai szabályozóknak a Terraform Labs ellen. A szabályozó hatóságok vizsgálják az értékpapír-törvény megsértését és azt, hogy miként történt a csalás.
Jelentős fejlődés ment végbe az összeomlással kapcsolatos vizsgálatok terén. Különféle cseréket és személyeket vizsgáltak meg. Ezek közé tartoznak az olyan kriptotőzsdék, mint a Bithumb és az Upbit. A razziák eredményeként iratokat foglaltak le a nyomozás folytatása érdekében. A szöuli déli kerületi ügyészség razziái július elején kezdődtek. Amint az iratot lefoglalják és elemzik, fontos felfedezésekhez vezet, így segítve a hatóságokat.
Raid Daniel Shin irodája és leányvállalatai ellen
A legújabb fejlemény Daniel Shin irodájában történt razziából származik, ahol dokumentumokat foglaltak le. Az ügyészség szerint a razziát dokumentumok és egyéb anyagok összegyűjtése céljából hajtották végre. A riad nem korlátozódott Daniel Shin irodájára; különféle börzéken is razziáztak. A razziák nem korlátozódtak az irodákra; néhány gyanúsított otthonát is célba vették. Az ügyészség nem kívánt teljes körű tájékoztatást adni a razziáról.
A nyomozók fő célja az, hogy tájékozódjanak arról, hogyan és miért omlott össze a Terra, és miért nem tudott testvéralgoritmusa, a LUNA reagálni a helyzetre. A Yonhap hírügynökség szerint a Daniel Shin tulajdonában lévő Chai Corp fizetési alkalmazást is megvizsgálták az ügyben való állítólagos részvétele miatt. Míg a sajtóértesülések szerint a rendőrség, más LEA-k és szabályozó hatóságok ezen a héten 15 különböző helyen tartottak razziát.
A vizsgálat másik perspektívája az, hogy Do Kwon és partnerei elkerülték-e az adót. Állítólag a nyereségét egy offshore számla segítségével kriptovalutára utalta át. Állítólag Shin és Do Kwon is benne van Szingapúr és nem válaszoltak ezekre a vádakra.
Következtetés
A dél-koreai hatóságok folytatták a Terra UST összeomlásának vizsgálatát. Az ügyészség szerint különböző területeken tartottak razziákat. Ezek közé tartozik Daniel Shin irodája és otthona. Shin a Terraform Labs társalapítójaként szolgált. A nyomozás tovább folytatódott, mivel a cég több befektetője feljelentést tett.
Forrás: https://www.cryptopolitan.com/terra-co-founders-office-raided-south-korea/