Ügyészség átvétele
A dél-koreai hatóságok továbbra is aktívan küzdenek a digitális pénzzel kapcsolatos bűncselekmények ellen. A digitális eszközök használata szélesebb körben nőtt, ami a bűnözés növekedéséhez vezetett. Ennek fényében Dél-Korea különös érdeklődést mutatott az ágazat iránt. A közelmúltban három embert vettek őrizetbe a hatóságok egy többmilliárdos csalás ügyében folyó nyomozás keretében.
A Chosun Iibo helyi hírforrás egy augusztus 11-i cikkben tárta fel a helyzetet. Az ügyészség szerint a három személy állítólag számos megkérdőjelezhető devizakereskedéssel és digitális valutabefektetéssel áll kapcsolatban. Az emberek egy nagyobb nyomozás részesei, amelyet a hatóságok jelenleg is folytatnak.
A bankok nem hajlandók nyilatkozni
A daegui kerületi ügyészség számos bűncselekmény miatt emelt vádat a három ellen. Azzal vádolták őket, hogy fiktív vállalkozásokat hoztak létre, és digitális valutához kapcsolódó, nem bejegyzett üzleti modellt működtettek. Az ügyészség azt is állította, hogy a magánszemélyek hamis adatokat szolgáltattak a bankoknak a tranzakciók lebonyolítása érdekében. A vádak egyike jelentős számú illegális devizaműveletben való részvétel volt. A három személy a hírek szerint kapcsolatban áll azzal a céggel, amely ezeket a tevékenységeket elindította. Annak érdekében, hogy arbitrázs kereskedést folytasson, a vállalat 400 milliárd KRW-t, körülbelül 307 millió dollárt utalt át külföldre.
A cég a pénzt a Woori Bank Szöulban, a fővárosban található fiókján keresztül mozgatja Dél-Korea. Annak ellenére, hogy a bank a vizsgálat középpontjában áll, nem kívánta kommentálni a helyzetet. A letartóztatás az első a 3.4 milliárd dolláros bizarr tengerentúli tranzakciókkal kapcsolatos nagyobb nyomozásban. A vizsgálatot jelenleg a Pénzügyi Felügyeleti Szolgálat (FSS) végzi. Dél Koreai integrált pénzügyi szabályozó.
Az FSS szerint a Woori Bank 1.6 milliárd won értékű szokatlan nemzetközi tranzakciót bonyolított le. Öt banki helyen bonyolították le a tranzakciókat 14 hónap alatt, 2021 májusától 2022 júniusáig. Ezenkívül a Shinhan Bank 2.5 februárja és 2021 júliusa között összesen 2022 billió KRW értékben bonyolított le azonos tranzakciókat.
Forrás: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/20/south-korean-authorities-fighting-against-digital-crimes/