Silvergate a Bank a web közepén – Trustnodes

A Coinbase részvényeinek árfolyama a legcsodálatosabb hetet élte meg, a Coin 20%-ot emelkedett, bár minden idők csúcsa óta még mindig mintegy 80%-ot esett.

A mikrostratégia (MSTR) 30%-kal emelkedett. A Riot megőrült, mivel a bitcoinbányász 68%-ot erősödött az elmúlt héten.

Mindegyik felülmúlta a bitcoint, 4%-kal és az eth-t 10%-kal az elmúlt héten, és még a Silvergate is rövid zöldet látott kedden, bár a héten 30%-kal esett.

Ez a kevéssé ismert bank az egész novemberi összeomlás közepén van, bár a fiat oldalán.

Ez egy apró helyi amerikai bank volt, egészen addig, amíg Barry Silbert, a Digital Currency Group (DCG) vezérigazgatója megvásárolta a részvényeit zártkörű kibocsátásban 2018.

Azóta a Silvergate csendesen egyfajta óriássá nőtte ki magát, és 160-ben 2021 milliárd dollár értékű kriptográfiai tranzakciókat bonyolított le, és jelenleg tőzsdén kereskednek.

2023-ban azonban betéteik 3.8 milliárd dollárra csökkentek december 31-re a szeptember végi, néhány hónappal korábbi 11.9 milliárd dollárról, 8 milliárd dollár pedig az FTX összeomlásával egyidőben hónapok alatt eltűnt.

„A közelmúlt iparági dinamikájának fényében, beleértve az ügyfelek kockázatmentes pozícióját a digitális eszközök kereskedési platformjain keresztül, a digitális eszközökkel rendelkező ügyfelek teljes betétállománya 3.8 milliárd dollárra csökkent 31. december 2022-én, szemben a 11.9. szeptember 30-i 2022 milliárd dollárral.” Alan Lane, a Silvergate elnök-vezérigazgatója, mondott.

Mégis csak idén novemberben, Silvergate meghatározott hogy „a Silvergate összes digitális eszközügyfele által betétbe helyezett betét összege 11.9 milliárd dollár volt, amelyből az FTX kevesebb mint 10%-ot tett ki.”

Ez körülbelül 1 milliárd dollárt tesz ki, mivel a Silvergate jelenleg azt vizsgálja, hogy vajon tudatosan utalták-e át az FTX ügyfélalapjait az Alamedának.

„Az, hogy az Ön bankja részt vesz az FTX-ügyfelek pénzeszközeinek Alamedának történő átutalásában, feltárja, hogy az Ön bankja az ügyfelei által végrehajtott gyanús pénzügyi tevékenységek megfigyelésére és jelentésére vonatkozó felelősségében kirívóan kudarcot vallott.

A közvélemény teljes körű elszámolással tartozik azokról a pénzügyi tevékenységekről, amelyek milliárdos ügyfélvagyon elvesztéséhez vezethettek, és minden olyan szerepet, amelyet a Silvergate játszhatott ezekben a veszteségekben.” írt Roger Marshall (MD), Elizabeth Warren (MA) és John Kennedy (LA) amerikai szenátorok levelében Silvergate-nek.

Mindez a kriptopiacot érintő, kissé régi hírek háttérfejlesztése lett volna, de Silbert szerepe abban, hogy jelentős részesedést szerzett ebben a bankban, relevánssá teheti a Genesis folyamatban lévő dinamikája szempontjából.

Különösen olyan pletykák keringenek, hogy Barry Silbert és Sam Bankman-Fried, az FTX korábbi vezérigazgatója közel álltak egymáshoz. Silbert azonban mást állít amely a részvényesekhez írt levélben:

„A DCG 250,000 júliusában egy kis, 2021 1 dolláros részvénybefektetést hajtott végre az FTX B sorozatába… A DCG kereskedési számlát vezetett az FTX-nél, és az összes kereskedési mennyiségünk kevesebb mint XNUMX%-át ezen a platformon bonyolította le.

Barrynek nincs személyes vagy szakmai kapcsolata Sam Bankman-Frieddel. Eltekintve egy 2022 nyarán folytatott beszélgetéstől és néhány akkori e-mailtől.”

2022 nyara, és ez maga a DCG. A levélben Silbert a DCG-t egyfajta kockázati tőkeként ábrázolja, amelynek semmi köze a leányvállalataihoz.

Ezért nem tisztázza, hogy a XNUMX%-os tulajdonú leányvállalataik milyen kapcsolatban állhattak az FTX-szel, de kijelenti:

„A Genesis kereskedelmi és hitelezési kapcsolatban állt a Three Arrows Capital-szal, és a Three Arrows Capital nem teljesítette a Genesistől kapott kölcsöneit. Külön-külön a Three Arrows Capital különböző szürkeárnyalatos termékek befektetője volt.”

Ez tulajdonképpen megerősíti a vádak A Winklevoss ikrek közül a Genesis vakmerő volt, amikor kölcsönt adott a Three Arrowsnak, mert az utóbbi a GBTC-t, egy másik, a DCG XNUMX%-os tulajdonában lévő leányvállalatot és a fő készpénzes tehenüket pumpálta.

A 2022 nyári beszélgetések és e-mailek is tovább fokozhatják a feltételezéseket, hogy a DCG és/vagy leányvállalatai összejátszottak az FTX-szel, ahogy Zhu Su, a már megszűnt Three Arrows fedezeti alap alapítója azt mondta:

"Az FTX és a Genesis visszaéltek bizalmi kiváltságaival, és több ponton összehangolt támadást indítottak Luna ellen, beleértve azt is, hogy érdeklődtek a Luna magánkimentési kísérletei iránt, és felkérték, hogy vegyenek részt abban, hogy azonnal agresszíven szabotáljanak minden lehetséges helyreállítási tervet."

Ráadásul Zhu és mások azt állítják, hogy „az FTX augusztusban 2.5 milliárd dollárnyi kölcsönt térített vissza a Genesisnek, és a Genesis valószínűleg tudta, vagy tudnia kellett, hogy ezek az FTX betétes alapoktól származnak mind láncelemzésen, mind pénzügyi információk kérésén keresztül.”

Ha a bíróság úgy találja, hogy ez valóban így van, akkor a Genesisnek vissza kell adnia azt a 2.5 milliárd dollárt, ami 4.5 milliárd dollárra növeli a lyukat, amelyből körülbelül 2 milliárd dollárral maga a DCG tartozik.

Úgy gondolják, hogy ez a 2.5 milliárd dolláros kifizetés bitcoinban történt, de az, hogy a Silvergate-nek novemberben egymilliárd dollárja volt az FTX-nek, arra utal, hogy a Silvergate volt az FTX elsődleges bankja.

Bár ez a bank ma már tőzsdén jegyzett, 2018-ban üdvözölték a „DCG családban”, és ezért felveti a kérdést, hogy a fiat oldalán Silbert vagy mások a DCG és a Genesisnél világosan látták-e az FTX és Alameda pénzügyeit. valamint a trükkjeik.

Egyesek azt sugallják, hogy az FTX-nél végzett nyomozások vezetik a nyomozókat ehhez a DCG-webhez, és a rendelkezésre álló tények alapján teljesen egyértelműnek tűnik, hogy az FTX és a DCG web jelentős kapcsolatban áll egymással, beleértve a Silbert és Sam Bankman-Fried közötti magánbeszélgetéseket és e-maileket is. az első események nyáron.

Az azonban nem világos, hogy sok lesz-e belőle, de Silbert azt állítja, hogy „a DCG ténylegesen vállalta a Genesis elvesztésének kockázatát a Three Arrows Capita-n”.

Adtak egy ígérvényt, ami lényegében egy levél, amely szerint a DCG 1.1 milliárd dollárral tartozik a Genesisnek, amelyet egy évtizeden belül kell kifizetni anélkül, hogy tényleges pénz mozogna, és nem hívható. Miért nem lehet hívni – valóban van pénze a DCG-nek –, ennek hiányában pedig mi értelme ennek a jegyzetnek?

Silbert azt mondja, hogy „340 millió dollárnyi új tőkét adtak a Genesis entitások között, hogy további tőkét biztosítsanak nekik”, de ez messze elmarad az 1.1 milliárd dollártól, mivel a Winklevoss ikrek most már félrevezethetők.

A DCG tehát nem egészen karnyújtásnyira jelenik meg ott, ahol a Genesisről van szó e váltó miatt, amelyről Silbert még most is azt állítja, hogy átvállalta az adósságokat, holott jelenleg nem.

A Winklevoss ikrek azonban egyelőre nem folytatnak bírósági eljárást, ehelyett vezetőváltást és Silbert lemondását kérik.

Még kevésbé ismert, hogy a nyomozók milyen utat járnak be, mivel most egy szövetségileg biztosított bank vesz részt ebben az egészben.