Silvergate a DoJ csalóosztagának célkeresztjében van: a részvények lefelé

• A DoJ csalási csoportja megkérdőjelezi a Silvergate-et az SBF-hez, FTX-hez és Alamedához kapcsolódó fiókok tárolása miatt. 
• A bankot nem vádolják semmivel, csak kihallgatják a részvétel miatt, és ha tudtak valamit előre. 
• A részvények közel 69%-ot estek az összeomlás óta. 

A kripto-központú Silvergate Capital bank az Igazságügyi Minisztérium csalói csoportjának célkeresztjében van, mivel több számlát tart fenn, amelyek Sam Bankman-Friedhez, a csődbe ment kriptotőzsdéhez, az FTX-hez és az Alamedához kapcsolódnak. Ezeket a számlákat állítólag az ügyfelek pénzének illegális mozgatására használták. Felmerül a kérdés, hogy a bank tudott-e előre a jogsértésekről?

A Silvergate Capital, egy kriptoközpontú bank, korábban Sam Bankman-Fried egykori kriptográfiai fehér lovag vállalkozásaihoz kapcsolódó fiókokat tárolt. A hitelezőre most nyomás nehezedik az Egyesült Államok törvényhozói részéről, hogy fedje fel az FTX-nél történt szabálytalanságokkal kapcsolatos részleteket és minden információt. 

Lehet, hogy a véletlen egybeesés, hogy a kriptobank sok olyan kriptovállalattal is együttműködött, amelyek vagy csődbe mentek, komoly ellenőrzés alá kerültek, vagy vizsgálat alatt álltak, köztük a közelmúltbeli bírósági kedvencek, az FTX és az Alameda. Sőt, azt is tisztázni kell, hogy a Silvergate-et csak az ügyben betöltött szerepe miatt kérdőjelezik meg, és jelenleg nem vádolják semmivel. 

Amikor egy hatalmas fa kidől az erdőben, sok kis fa, cserje és fű összetörik. Amikor az FTX visszaesett, a Silvergate is komoly hatással volt, és a negyedik negyedévben közel 1 milliárd dolláros veszteségről számolt be. A banknak még munkatársainak 40%-át is el kellett engednie, sőt több milliárd dolláros kölcsönt is felvett, hogy átvészelje az összeomlás miatti likviditási válságot. 

Alamedának volt számlája a 2018-ban nyitott banknál; a csere 2019-ben indult. Állításaiknak megfelelően a bank akkor elvégezte a szükséges átvilágítást és folyamatos ellenőrzést. Míg a bank képviselője azt mondta: „a cégnek átfogó megfelelési és kockázatkezelési programja volt”.

Az FTX korábban hamisított elektronikus kiskereskedelmi webhelyekre utalta az ügyfelek pénzét, feltételezett kereskedési indítékkal. Az átutalás célja az volt, hogy elrejtse az Alameda Research által felhasznált és állítólagosan elveszett pénzeszközöket a piacon. A kriptobanknál vezetett számlákat használták fel ebben a csalásban. 

Nem ez az első eset, hogy a bankot megkérdőjelezik. Múlt héten a Kongresszusban az amerikai szenátorok kétpárti csoportja levelet küldött a bank vezérigazgatójának, azzal érvelve, hogy a bank kétértelmű válaszokat adott, amikor korábban megkérdezték őket a megtévesztésben játszott szerepükről. 

Sajnos, ezüst kapu közel volt az összeomláshoz, és alig sikerült kint maradnia. Részvényei közel 63.9%-ot estek az összeomlás időpontjához képest. 

A cikk írásakor 18.83 dolláron forgott, 10.21%-os korrekcióval, 2.10-es tartási elemzői besorolással. Az 52 hetes tartomány 10.81 és 162.65 dollár között van, a jelenlegi árfolyam az alsó határ közelében van. Valahogy az árcél 36.18 dollár körül van, 92.1%-os felfelé mutatóval. 

Nancy J. Allen a kriptográfia rajongója, és úgy véli, hogy a kriptovaluták arra ösztönzik az embereket, hogy saját bankjaik legyenek, és félrelépjenek a hagyományos monetáris csererendszerektől. A blokklánc technológia és annak működése is érdekli őt.

Nancy J. Allen legújabb bejegyzései (összes megtekintése)