- Egy december 30-i jelentés szerint 300 millió dollárnyi lefoglalt pénzeszközt engedély nélkül mozgattak meg.
- Az adósok azt állítják, hogy a 296 millió dolláros átutalás a Bahama-szigeteki Értékpapír-felügyelet utasítására történt.
- Ezen eszközök értéke ma mindössze 167 millió dollár.
Úgy tűnik, az egykori kriptofehér lovag és az FTX volt vezérigazgatója többet harapott, mint amennyit meg tudott rágni. Már az Egyesült Államokban is jogi lépésekkel kell szembenéznie pénzügyi bűncselekmények sorozata miatt, és most a Bahamákon, ahol az FTX központja található, korábban 300 millió dollárt foglaltak le. Ennek ellenére 30. december 2022-án jóváhagyás nélkül áthelyezték őket.
Az adósok azt állítják, hogy a Bahama-szigeteki Értékpapír Bizottság (SCB) utasította Samet és Gary Wangot, hogy küldjenek 296 millió dollárnyi digitális eszközt a szabályozó által ellenőrzött Fire Blocks kriptovaluta pénztárcába.
Az állítólagos átruházott eszközök között 195 millió FTT, 1,938 ETH és egyéb, jelentős értékű valuta szerepel. Ironikus módon ezeknek az eszközöknek az értéke 296 novemberében 2022 millió dollár volt, de most már csak 167 millió dollár. Az FTX megjegyezte, hogy az SCB jelenleg birtokolja a hivatkozott eszközöket, és elképzelhető, hogy a szabályozó nem tudja eladni ezt a hatalmas FTT-t a jelenlegi azonnali áron.
Az FTX és adósai a rendelkezésre álló bizonyítékok és azon állítások alapján vádolnak, hogy az SCB elismerte az említett alapok szervezését. A tegnapi bejelentés azonban nem említette az FTX állításait.
Az FTX határozottan kitart amellett, hogy az SBF-nek, Gary Wangnak és a Bahama-szigeteki Értékpapír-felügyeletnek semmiféle joga nem volt arra, hogy ezeket az eszközöket ellenőrzés alá vonja. Ezeket most próbálják visszaszerezni, és a csődeljárást követően eljuttatják a hitelezőknek.
Az SCB elismerte, hogy 3.5 milliárd dollár értékű vagyonnal rendelkezik, és a 269 millió dollár lehet, vagy nem része ennek, mivel azokat 12. november 2022-én utalták át a Bahamai Legfelsőbb Bíróság utasítására, és valószínűleg az FTX Digitalból kerültek ki. Piac.
Az FTX most tárgyal az SCB-vel az ügyben, és azt akarja, hogy tegyék „Tisztíts meg minden félreértést” ezen eszközök tulajdonjogának és értékének leírásával.
Az FTX azt is állította, hogy az FTX Digital Markets az egyetlen FTX entitás, amelyet a Bahama-szigeteki Biztonsági Bizottság szabályoz. Ezenkívül a lefoglalt eszközök eredetileg nem az FTX Digital piacok tulajdonában voltak.
Kezdetben, Sam Bankman-Fried tagadta, hogy pénzeszközöket mozgatott volna, különösen az Alameda Researchhez kötődő címekről. Ezeket az alapokat ezen a héten eltávolították, és csupán 1.7 millió dollárra rúgtak.
Ráadásul ezek az alapok nem kapcsolódnak több százmillió dollárhoz, amelyeket állítólag 2022 novemberében utaltak át a Bahama-szigeteki Értékpapírfelügyeletnek.
Befolyásolja-e a folyamatban lévő ügyet?
Egyedülálló esetről van szó, egy fekete hattyú eseményről. A legutóbbi kinyilatkoztatás befolyásolhatja a meghallgatás kimenetelét, de mértékük minimálisnak tűnik. Sok fontos és úttörő tény megoldhatja az esetet, és az egész kriptoipart segíti a megnövekedett szívverésben, ahogy minden csörgőre dörömböl.
Nancy J. Allen a kriptográfia rajongója, és úgy véli, hogy a kriptovaluták arra ösztönzik az embereket, hogy saját bankjaik legyenek, és félrelépjenek a hagyományos monetáris csererendszerektől. A blokklánc technológia és annak működése is érdekli őt.
Forrás: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/31/sbf-told-to-surrender-300-million-by-the-bahamas-security-commission/