Sam Bankman-Fried megpróbálja közvetíteni az FTX mentőcsomagot bahamai otthonából

Nassau, Bahama-szigetek – Annak ellenére, hogy kiszorították az általa alapított kriptovaluta-óriásból, Sam Bankman-Fried azt mondta a CNBC-nek, hogy megpróbál lezárni egy több milliárd dolláros üzletet az FTX óvadékára. 11. fejezet csődvédelem Korábban, ebben a hónapban.

A CNBC-nek pénteken későn adott rövid interjúban az FTX alapítója nem kívánt részleteket közölni az ügyről bukás kriptokonglomerátumáról, vagy amiről a kötelezettségeken túl tudta, hogy „dollármilliárdokkal nagyobb, mint gondoltam”. Bankman-Fried visszautasította a kamerás interjút vagy a lemezről szóló szélesebb körű megbeszélést. Azt mondta, hogy az ügyfelek pénzének visszaszerzésére összpontosított, és továbbra is az üzlet megkötésére törekszik. 

„Úgy gondolom, meg kell próbálnunk a lehető legtöbb értéket eljuttatni a felhasználókhoz. Utálom, ami történt, és mélységesen azt kívánom, bárcsak óvatosabb lettem volna” – mondta Bankman-Fried a CNBC-nek. 

Bankman-Fried azt is fenntartotta, hogy „milliárd dollárnyi” ügyfélvagyon van azokban a joghatóságokban, „ahol elkülönített egyenlegek voltak”, beleértve az Egyesült Államokat is, és azt mondta, hogy „több milliárd dollárnyi potenciális finanszírozási lehetőség van arrafelé”, hogy az ügyfelek teljessé váljanak. . 

Az egykor 32 milliárd dolláros globális birodalom az elmúlt hetekben összeomlott. A rivális Binance aláírt egy szándéknyilatkozat FTX-ek vásárlására nemzetközi üzleti életben, mivel likviditási válsággal szembesült. A csapat azonban úgy döntött, hogy a csere túlment a megtakarításon, a Binance egyik vezetőjével leírva a mérlege, mintha „bomba robbant volna”. Az FTX november 11-én benyújtotta a 11. fejezet szerinti csődvédelmet, és John Rayt nevezte ki új vezérigazgatónak, akinek vállalati tapasztalatai közé tartozik az Enron átstrukturálása a történelmi összeomlás nyomán. 

Annak ellenére, hogy elvesztette hozzáférését vállalati e-mailjéhez és az összes vállalati rendszerhez, Bankman-Fried fenntartja, hogy szerepet játszhat a következő lépésekben. Kockázati tőkebefektetők elmondták a CNBC-nek, hogy a 30 éves férfi az elmúlt hetekben felhívta a finanszírozást. Ennek ellenére a befektetők azt mondták, hogy egyetlen olyan céget sem tudnak elképzelni, amely elég nagy mérleggel vagy kockázati étvággyal rendelkezne ahhoz, hogy megmentse a sújtott FTX-et. 

Jogi szakértők szerint egy hosszú távú, SBF által közvetített ügyletet ugyanúgy tekintenek, mint bármely versenytárs mentőajánlatot.

„Ebben a pillanatban nem különbözik bármely harmadik féltől, kivéve azt a tényt, hogy ő az FTX többségi részvényese” – mondta Adam Levitin, a Georgetown Egyetem jogi professzora és a Gordian Crypto Advisors igazgatója. – Bejöhet Delaware-be egy kéretlen ajánlattal, és azt mondhatja, hogy ki akarom vásárolni az összes hitelezőt egy árért. De ezt a csődbíróságnak jóvá kell hagynia – ő nem kényszerítheti ki az alkut.”

Az FTX új vezérigazgatója azt is elmondta, hogy kész a mentőcsomagra. John Ray szombaton azt mondta, hogy a kriptográfiai vállalat globális birodalmát kívánja eladni vagy átalakítani. 

"Az elmúlt heti áttekintésünk alapján örömmel értesültünk arról, hogy az FTX számos szabályozott vagy engedéllyel rendelkező leányvállalata az Egyesült Államokon belül és kívül egyaránt fizetőképes mérleggel, felelős gazdálkodással és értékes franchise-okkal rendelkezik" - mondta John Ray, az FTX vezetője. mondott egy közleményben, hozzátéve, hogy az elkövetkező hetekben "prioritás" lesz az "eladások, feltőkésítések vagy más stratégiai tranzakciók feltárása".

Miután a múlt héten áttekintette az FTX pénzügyeinek helyzetét, Ray azt mondta, hogy soha nem látotta vállalati kontrollok ilyen teljes kudarca és a megbízható pénzügyi információk teljes hiánya” 40 éves pályafutása során. Hozzátette, hogy Bankman-Fried és a felső vezetők „tapasztalatlan, kifinomult és potenciálisan kompromittált egyének nagyon kis csoportja”, a helyzetet „példátlannak” nevezve.

Bankman-Fried üzletkötési képessége részben attól függhet, hogy melyik joghatóságnak van nagyobb beleszólása a csődeljárásba.

Egy nemrégiben benyújtott bejelentésben az FTX új vezérigazgatója, Ray hivatkozott a beszélgetés a Vox riporterével a múlt héten, amelyben Bankman-Fried azt javasolta, hogy az ügyfelek jobb helyzetben lennének, ha „mi” „meg tudjuk nyerni a joghatósági csatát Delaware-rel szemben”. Azt is elmondta a Voxnak, hogy „sajnálja”, hogy csődöt jelentett a 11. fejezet szerint, ami minden FTX-átalakítást kivont az irányítása alól, hozzátéve, hogy „fk szabályozók”.

Az FTX ügyfelek vagyonának milliárdjai most bizonytalanságba kerültek a delaware-i csődbíróság és a felszámolása a Bahamákon. 

John Ray az FTX-et és több mint 100 leányvállalatot a 11. fejezet szerinti csődvédelem alá helyezte Delaware-ben – ebbe azonban nem tartozik bele a Bahamákon székelő FTX Digital Markets. A Ray által benyújtott szervezeti diagram szerint az FTX nassaui székhelye nem birtokol és nem irányít semmilyen más entitást.

A Bahama-szigeteki Securities Commission saját felszámolóit bízta meg a vagyon visszaszerzésének felügyeletével, és támogatja a 15. fejezet szerinti eljárást New Yorkban, amely elismerést ad a külföldi képviselőknek az amerikai eljárásokban. Ennek a folyamatnak a részeként a Bahama-szigeteki szabályozók mondott átutalták az ügyfelek kriptovalutáját egy másik számlára, hogy „védjék” a hitelezőket és az ügyfeleket. Azt is állította, hogy az Egyesült Államok 11. fejezete szerinti csődeljárás nem vonatkozik rájuk. 

A Bahamák lépése szembeszáll azzal, ami Delaware-ben történik.

Az FTX birtok azt állította, hogy ezek a visszavonások „jogosulatlanok” voltak, és azzal vádolta a Bahama-szigetek kormányát, hogy együttműködött Bankman-Frieddel ezen az átruházáson. Az FTX új vezetői csapata kihívta a bahamai felszámolókat, és arra kérte az amerikai bíróságot, hogy avatkozzon be az automatikus felfüggesztés végrehajtása során – ez a 11. fejezet szerinti eljárások szokásos jellemzője. Általában a csődeljárás célja az eszközök elkerítése annak érdekében, hogy a bíróság jóváhagyása nélkül ne lehessen hozzányúlni.

Az FTX csapata azt állította, hogy a bahamai csoportnak nincs joga pénzt mozgatni, és „jogosulatlannak” nevezte a Bahamák pénzkivonásait. Az Elliptic adatcég körülbelül 477 millió dollárra becsülte az eredetileg hacknek hitt transzfer értékét.

„Vannak olyan problémák, amelyek kiderítése koordinációt vagy küzdelmet igényel – a Bahamákon és az Egyesült Államokkal szembeni vagyontárgyakat illetően lesz némi zsoké” – mondta Daniel Besikof, a Loeb & Loeb partnere. „A bahamaiak szélesebb körben értelmezik mandátumukat, az Egyesült Államok pedig inkább technikai olvasatot vesz.”

A csődhelyzet részben az FTX rendetlen könyvelése eredménye. Bankman-Fried vezetése alatt John Ray elmondta, hogy a vállalat „nem tartotta fenn készpénzének központi ellenőrzését” – „nem volt pontos lista a bankszámlákról és az aláírókról” –, és „nem fordított kellő figyelmet a banki partnerek hitelképességére”. 

A Bahamák ellenőrzési motivációja részben gazdasági érdekekre vezethető vissza. Az FTX egy nagy horderejű pénzügyi konferenciát szervezett a SALT-tel Nassauban, és 60 millió dollárt tervezett egy új központba, amelyet az egyik legfelsőbb vezető a Google-hoz vagy az Apple Szilícium-völgyi kampuszához hasonlított. 

„Egy rész a hazai hitelezők védelméről szól – ez egy bahamai vállalat. Sok pénzt kell keresni a helyi bahamai ügyvédi irodáknak is, így az egész lecsöpögtetés hatása megvan” – mondta a Georgetown Levitin. "Bizonyos szintű bámulatos versengés lesz a delaware-i csődbíróság és a bahamai szabályozó hatóság között."

Egyes szakértők szerint Bankman-Fried mentőcsomagot indíthat, hogy csökkentse saját büntetőjogi felelősségét és az esetleges börtönbüntetést. A Bankman-Fried nem válaszolt a lehetséges vádakkal kapcsolatos megjegyzésekre.

Justin Danilewitz, a Saul Ewing egyik partnere, aki a fehérgalléros bűnözésre összpontosít, azt mondta, bár annak az esélye, hogy valaki az FTX teljessé tételére „nagyon valószínűtlen, tekintettel a megdöbbentő veszteségekre”, az ügyfelek elvesztésének mérséklése olyan taktika lehet, amellyel jobban nézhet ki a szemében. a bíróságtól.

"Ez gyakran nagyon tanácsos, ha a vádlott valódi pácban van, és a bizonyíték meggyőző - jó ötlet, hogy megpróbálja a lehető leghamarabb jóvátenni" - mondta Danilewitz.

Egyesek ezt az eredményt a korábban New Jersey-i volt kormányzó, Jon Corzine által vezetett MF Globalnál történtekhez hasonlították. A céget azzal vádolták, hogy az ügyfelek pénzéből fizette ki a cég számláit. De Corzine 5 millió dollárért megegyezett a CFTC-vel, anélkül, hogy elismerte vagy tagadta volna a kötelességszegést.

A megközelítés visszaüthet, mondta Danilewitz. Ez a lépés „bizonyos fokú vétkességet tükrözhet, vagy beismerésnek tekinthető, és valaki felelősséget vállal a történtekért”.

Még ha Bankman-Friednek sikerül is szerepet játszania a pénzeszközök visszaszerzésében egy mentőcsomag révén, vagy valamilyen módon nagyobb irányítást szerez a Bahama-szigetek felszámolási folyamata révén, évekig tartó jogi harcokkal kell szembenéznie az esetleges drótcsalástól a polgári pereskedésig.

A vezetékes csaláshoz bizonyítani kell, hogy az alperes csalási tervben vett részt, és államközi vezetékeket használt ennek eléréséhez. A törvényi maximális időtartam a pénzbírságon felül 20 év. Danilewitz „a szövetségi ügyész kedvenc eszközének” nevezte az eszköztárban. A kulcskérdés szerinte a vádlott szándékával kapcsolatos. "Ez az egész nagy balhé volt, vagy szándékos kötelességszegés történt, amely szövetségi büntetőjogi felelősséget vonhat maga után?"

Másoknak is van hasonlította Bankman-Fried jogi helyzetét Bernie Madoffnak és Elizabeth Holmesnak, utóbbit pénteken 11 év börtönbüntetésre ítélték csalásért, miután megtévesztette a befektetőket a cége vérvizsgálati technológiájának állítólagos hatékonyságával kapcsolatban.

„A Theranos-ítélet nem hagyhatta volna jól magát” – mondta a Georgetown-i Levitin. „Itt valódi kockázata van. Lehetőség van büntetőjogi felelősségre és polgári jogi felelősségre.”