Az FTX korábbi vezérigazgatója, Sam Bankman-Fried (C) megérkezik, hogy beadványt nyújtson be Lewis Kaplan amerikai kerületi bíró előtt a New York-i manhattani szövetségi bíróságon 3. január 2023-án.
Ed Jones | AFP | Getty Images
Sam Bankman-Fried ártatlannak vallotta magát kedden a New York-i szövetségi bíróságon egykori kriptotőzsdéje összeomlásával kapcsolatos nyolc vádpontban. FTX és az Alameda Research fedezeti alap.
Az egykori kriptomilliárdos az volt vádolt elektronikus csalás és értékpapír-csalás, egyedi értékpapír-csalás és elektronikus csalás, pénzmosás és kampányfinanszírozási szabályozás elkerülésére irányuló összeesküvés vádjával.
Bankman-Fried egy fekete terepjáróval érkezett a bíróság épülete elé, és autója érkezésétől kezdve tele volt kamerákkal. A tülekedés olyan sűrűre nőtt, hogy Bankman-Fried anyja képtelen volt kiszállni a járműből, a vizes járdára esett, miközben a kamerák egymásra törtek, hogy megpillanthassák fiát.
Bankman-Friedet a biztonságiak pillanatok alatt átcipelték a tömegen a bíróság épületébe, miközben a fotósok igyekeztek félretenni az útból.
Korábban a nap folyamán a Bankman-Fried ügyvédei indítványt nyújtottak be annak a két személynek a nevének pecsételésére, akik kötvénnyel garantálták Bankman-Fried jó viselkedését. Azt állították, hogy az ügy és az alperes láthatósága már kockázatot jelentett Bankman-Fried szüleire nézve, és a kezeseket nem kellene ugyanilyen vizsgálatnak alávetni. Lewis Kaplan bíró jóváhagyta az indítványt a bíróságon.
Bankman–Fried visszatért az USA-ba december 21-én a Bahamákról, másnap pedig egy 250 millió dolláros elismerési kötvény ellenében szabadult fel, amelyet kaliforniai családi háza biztosított.
A szövetségi ügyészek egy új munkacsoport létrehozását is bejelentették az áldozat vagyonának visszaszerzésére a Bankman-Fried és az FTX összeomlása ügyében folyó nyomozás részeként.
„New York déli körzete éjjel-nappal azon dolgozik, hogy reagáljon az FTX felrobbantására” – mondta Damian Williams amerikai ügyész keddi nyilatkozatában.
Az Egyesült Államok SDNY ügyésze azzal érvelt, hogy Bankman-Fried használt 8 milliárd dollár értékű ügyfélvagyon mert extravagáns ingatlanvásárlások és a hiúsági projektek, beleértve a stadion elnevezési jogokat és milliós politikai adományok.
A szövetségi ügyészség szokatlan gyorsasággal állította össze a Bankman-Fried elleni vádemelést, néhány hét alatt összecsomagolva a 30 éves férfi elleni vádemelést. A szövetségi vádak a panaszok mellett érkeztek Árutőzsdei határidős kereskedési bizottság és a az Értékpapír és Tőzsdei Bizottság.
Segítségükre volt Bankman-Fried két legközelebbi szövetségese, Caroline Ellison, az Alameda Research fedezeti alapjának korábbi vezérigazgatója és Gary Wang, aki Bankman-Frieddel közösen alapította az FTX-et.
Ellison (28) és Wang (29), december 21-én bűnösnek vallotta magát. Az ügyészekkel kötött beadványukra azután került sor, hogy a burjánzó találgatások szerint Ellison, Bankman-Fried egykori romantikus partnere együttműködött szövetségi nyomozókkal.
Nyilvánvalóan egy másik korábbi FTX-vezető, Ryan Salame először riasztották a szabályozókat az FTX-en belüli állítólagos jogsértésekre. Salame, az FTX korábbi társ-vezérigazgatója a Bahama-szigeteki Értékpapír Bizottság által benyújtott beadvány szerint két nappal azelőtt jelezte a bahamai szabályozó hatóságoknak, hogy a kriptotőzsde csődvédelmet nyújtott be, „az ügyfelek vagyonának esetleges helytelen kezelése”.
Bankman-Friedet a szövetségi bűnüldöző és pénzügyi szabályozó hatóságok azzal vádolták, hogy elkövette azt, amit a SEC a közelmúlt egyik legnagyobb és legszemtelenebb csalásának nevezett. Lenyűgöző esését az váltotta ki jelentési ami kérdéseket vetett fel az ő természetével kapcsolatban fedezeti alap mérlege.
Az FTX november 11-i delaware-i csődbejelentése óta eltelt hetekben kiderült a vállalati visszaélések mértéke. A helyettes vezérigazgató, John J. Ray elmondta, hogy volt egy „a vállalati kontroll teljes kudarca."
Bankman-Fried ellen december 9-én emeltek vádat a New York-i szövetségi bíróságon, és az is volt letartóztatott a Bahama-szigeteki bűnüldözés az amerikai ügyészek kérésére december 12-én. A vádemelést követően Bankman-Fried jogi csapata a Bahamákon flip-flop arról, hogy ügyfelük hozzájárul-e a kiadatáshoz.
Ez egy fejlődő történet. Ellenőrizze a frissítéseket.
Forrás: https://www.cnbc.com/2023/01/03/sam-bankman-fried-pleads-not-guilty-to-fraud-charges-in-new-york.html