A Manhattani amerikai ügyészség kedden azt mondta, hogy létrehozott egy FTX Munkacsoport a kriptovaluta-tőzsdei cég összeomlása áldozatainak vagyonának felkutatására és visszaszerzésére, valamint a nyomozások és büntetőeljárások a társasággal és más szervezetekkel kapcsolatban.
A bejelentés az FTX alapítójaként és egykoriként érkezett Sam Bankman-Fried vezérigazgató megjelent az Egyesült Államok manhattani kerületi bíróságán hogy ártatlannak vallja magát büntetőügyében, hol van vádolva pénzügyi csalások és kampányfinanszírozási bűncselekmények többszöröse.
„New York déli körzete éjjel-nappal azon dolgozik, hogy reagáljon az FTX összeomlására” – nyilatkozta Damian Williams, az Egyesült Államok manhattani ügyésze.
„Ez egy teljesen kézenfekvő pillanat” – tette hozzá Williams.
„Elindítjuk az SDNY FTX Munkacsoportot, hogy biztosítsuk, hogy ez a sürgős munka folytatódjon, az SDNY összes erőforrásával és szakértelmével az igazságszolgáltatásig” – mondta.
A Williams legfelsőbb helyettese, Andrea Griswold vezeti a munkacsoportot, amely az értékpapír- és árucsalásokkal, a nyilvános korrupcióval, valamint a pénzmosással és a transznacionális bűnözői vállalkozásokkal foglalkozó osztályok ügyészeit vonja majd be.
Az FTX korábbi vezérigazgatója, Sam Bankman-Fried (C) megérkezik, hogy beadványt nyújtson be Lewis Kaplan amerikai kerületi bíró előtt a New York-i manhattani szövetségi bíróságon 3. január 2023-án.
Ed Jones | AFP | Getty Images
Az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet becslése szerint az ügyfelek több mint 8 milliárd dollárt veszítettek az FTX és a Bankman-Fried fedezeti alapja, az Alameda Research által elkövetett csalások következtében.
Amikor az FTX novemberben a 11. fejezet szerinti csődvédelmet kérte, azt állította, hogy több mint 100,000 10 hitelezője van, és kötelezettségei 50 és XNUMX milliárd dollár közöttiek, szemben az azonos tartományba eső eszközökkel.
A 30 éves Bankman-Fried szabadlábon van, de házi őrizetben van a szülei lakhelyén, 250 millió dolláros személyi elismervényen, amelyet azután szabtak meg, hogy kiadták. a Bahamák múlt hónap végén.
Két hadnagya bűnösnek vallotta magát a manhattani szövetségi bíróság előtt többrendbeli csalásban, mielőtt kiadták volna: Caroline Ellison, az Alameda 28 éves volt vezérigazgatója és az FTX társalapítója, Gary Wang (29).
Mind Ellison, mind Wang együttműködik a Bankman-Fried és a kapcsolódó FTX-ügyek kivizsgálásában.
Forrás: https://www.cnbc.com/2023/01/03/ftx-task-force-launched-as-sam-bankman-fried-appears-in-court.html