Sam Bankman-Fried jogi drámába keveredik. Az FTX nélküle megy tovább.

A kivédett FTX kriptotőzsde a csődbíróság előtt indul, felkészülve a hónap végén kezdődő nagy horderejű visszakövetelésekre. 

Eközben a cég korábbi vezérigazgatója elveszítheti internet-hozzáférésének nagy részét a büntetőper előtt, részben azért, mert nyilvánvalóan VPN-t használt a Super Bowl nézéséhez.

A héten Manhattan és Delaware tárgyalótermeiben feltűnt az osztott képernyő, amely Sam Bankman-Fried egyre súlyosbodó jogi bajai és volt cége csődbírósági folyamata között zajlik.

„Nem ritka, hogy a csőd az egyik utat, a büntetőügy pedig egy másik utat jár be” – mondta Ira Lee Sorkin, a Mintz & Gold ügyvédi iroda partnere, aki a hírhedt Ponzi-sémát, Bernie Madoffot képviselte..

Bankman-Fried hetekig jogi bizonytalanságban volt, miután a kormány azzal vádolta meg, hogy felvette a kapcsolatot egy lehetséges tanúval a büntetőügyében, és olyan virtuális magánhálózatot használt, amely eltitkolhatja internethasználatát.

"Millennial vádlott"

Bankman-Fried egy sor vádat emelt olyan állítólagos jogsértések miatt, amelyek az általa alapított, egykor 32 milliárd dolláros kriptotőzsde, az FTX összeomlásához vezettek. Több mint 250 év börtönbüntetésre ítélhetik a volt kriptofőnököt, aki októberi tárgyalásra vár egy 100 millió dolláros kötvény miatt, ha minden vádpontban elítélik.

„Nem tudom, milyen gyakran találkoztak a bíróságok olyan vádlottal, mint [Sam Bankman-Fried]” – mondta Carol Van Cleef, Washington állambeli ügyvéd és a Luminous Group vezérigazgatója. "Ő valóban egy évezredes vádlott, aki hozzászokott ahhoz, hogy nagy életet éljen a közösségi médiában, és használja a titkosított és más kommunikációs csatornák legfrissebb híreit, hogy terjeszthesse nézeteit, ami problémákat vethet fel az ehhez hasonló bírósági eljárások során." 

Az ügyészek szigorúbb változtatásokat követelnek Bankman-Fried óvadéki feltételeiben, és az ügyét ellátó bíró a héten egy bírósági eljárás során felvetette a bűncselekmény gyanúját.

"Valószínűleg megkísérelt bűncselekményt elkövetni az előzetes szabadlábra helyezése alatt" - mondta Lewis Kaplan bíró a tárgyaláson. hallás csütörtökön. 

A VPN esete

Az ügyészek nemrég fedezték fel, hogy Bankman-Fried VPN-t vagy virtuális magánhálózatot használt, miközben házi őrizetben volt a kaliforniai szülei otthonában. A VPN titkosított kapcsolatot hoz létre a számítógép és az internet között, magasabb szintű adatvédelmet biztosítva. Bankman-Fried ügyvédei elmondták, hogy a magánhálózatot használta a Super Bowl és más NFL-meccsek nézésére, de ez nem akadályozta meg az ügyészeket abban, hogy internethasználatának korlátozását kérjék.

A Bankman-Fried szóvivője nem kívánt nyilatkozni. 

"Ne legyen sehol a számítógép közelében, vagy ezek közül a dolgok közül, különben olyan helyre kerül, ahol nem lehet számítógépet használni" - mondta Michael Popok, ügyvéd és a "Legal AF" társműsorvezetője. ” podcast. – Nagyon meg fogják húzni rajta a csavarokat… Még mindig azt hiszi, hogy ő a legokosabb ember a teremben, és a bíró gyorsan ki fogja rontani tőle.

Kaplan kiterjesztette az ideiglenes korlátozásokat Bankman-Fried óvadékára, és megtiltotta számára, hogy kapcsolatba lépjen az FTX jelenlegi vagy korábbi alkalmazottaival, VPN-t, illetve titkosított vagy átmeneti üzenetküldő alkalmazásokat használjon. A bíró ügyvédeket kért a kormánytól és Bankman-Friedtől, hogy a jövő héten nyújtsanak be óvadéki végzést. 

– Visszavonhatja az óvadékot. Szigorúbb rendelkezéseket vethetne az óvadék alá” – mondta Sorkin. – A bíró számos dolgot megtehet. 

Az óvadék fiaskója nem Bankman-Fried egyetlen jogi baklövése. Az FTX alapítója azért küzdött, hogy titokban tartsa a Stanford Egyetem két akadémikusának nevét, akik együtt írták alá kötvényét szüleivel. Ezt a csatát elvesztette a bíróságon, amikor a héten nyilvánosságra hozták szerzőtársai, Larry Kramer és Andreas Paepcke nevét. 

Bankman-Fried jogi gondjai hamarosan még súlyosbodhatnak. Belső körének harmadik tagja, Nishad Singh állítólag azt tervezi, hogy bűnösnek vallja magát az FTX korábbi mérnöki igazgatójaként betöltött szerepével kapcsolatban. 

Közben a csődbíróságon

Miközben Bankman-Fried egy manhattani tárgyalóteremben kijavítja az óvadék feltételeit, az FTX csődeljárása egy másik bíróságon cirkál 126 mérföldre délre Wilmingtonban, Del. 

– Ez azért van, mert Sam nem érintett – mondta Popok. „Ha egyszer bekerülsz a csőd hermetikusan lezárt világába, és csődszakértőkkel, ügyvédekkel, akik megélhetésükért csinálják, bírókkal, akik megélhetésükért csinálják... Ez döcögős. Vannak dátumai, vannak határidői, vannak bejelentései.”

Egy bíró szerdán elutasította a független vizsgáló kinevezésére irányuló indítványt a csőd ügyében, az FTX új vezérigazgatója, John Ray mellett, és kijelentette, hogy egy vizsgálat több mint 100 millió dollárba kerülhet a birtokra, és biztonsági aggályokat vethet fel. Az FTX szóvivője nem válaszolt a megjegyzéskérésre.

"Úr. Ray tökéletes szakember, aki több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a súlyos pénzügyi helyzetben lévő vállalatok irányításának átvételében, magasan képzett” – mondta John Dorsey bíró ítéletének kibocsátásakor, és bizalmat szavazott Bankman-Fried utódjának. 

A csődbe ment kriptotőzsde jó úton halad afelé, hogy néhány napon belül előrehaladást érjen el a hitelezők visszafizetéséhez szükséges készpénz visszaszerzésében. 

A cég közölte a politikai hozzájárulások és egyéb adományok címzettjeivel, hogy február 28-ig kell visszaküldeniük a pénzt. Az FTX és korábbi vezetői hozzávetőleg 93 millió dollárt fordítottak politikai célokra az elmúlt néhány évben, a csődbírósági bejelentések azt mutatják, hogy a törvényhozók és politikai csoportok várhatóan visszaadják a pénz nagy részét. 

Három nagy demokrata csoport, köztük a Demokrata Nemzeti Bizottság, már több mint 1 millió dollárt különített el hozzájárulásként, hogy visszatérjen a csődbe. 

A cég bizonyos eszközök eladására is engedélyt kapott, az FTX-ügyben a fedezetlen hitelezők hivatalos bizottsága pedig nyilvános Twitter-fiókot hozott létre, és engedélyt kapott a választott pénzügyi tanácsadó cég használatára.

Az FTX ügyvédei még néhány újonnan kapott felhatalmazást is felhasználtak, hogy saját jogi nyomást gyakoroljanak a volt főnökre. 

Az FTX adósai engedélyt kértek a bíróságtól arra, hogy idézéseket kézbesítsenek Bankman-Friednek és családjának, hogy további információkat gyűjtsenek a cég összeomlásával kapcsolatban. Az ügyvédek jóváhagyást kaptak, és a múlt héten kiszolgálták.

Jogi nyilatkozat: 2021-től Michael McCaffrey, a The Block korábbi vezérigazgatója és többségi tulajdonosa egy sor kölcsönt vett fel Sam Bankman-Fried alapítójától, valamint az FTX és az Alameda korábbi vezérigazgatójától. McCaffrey 2022 decemberében mondott ki a cégtől, miután nem hozta nyilvánosságra ezeket a tranzakciókat.