Az Egyesült Államok New York déli körzetének ügyésze nyomozást folytatott az FTX ellen hónapokkal azelőtt, hogy a kriptotőzsde csődvédelmet kért. Jelentette Bloomberg.
A Bloomberg meg nem nevezett forrásokra hivatkozva közölte, hogy az ügyészek kifejezetten a banktitokról szóló törvény betartását vizsgálták. A vizsgálat az egyesült államokbeli és offshore fegyverekkel rendelkező kriptovaluta platformokat célozta meg, köztük Sam Bankman-Fried bahamai székhelyű cégét, amely az FTX US-t is üzemeltette.
Most az FTX áll szemben további vizsgálatok a Securities and Exchange Commission, Commodity Futures Trading Commission és a Igazságügyi Minisztérium.
A Képviselőház pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó bizottsága a múlt héten azt is közölte, hogy meghallgatást tart az FTX összeomlásáról és annak a szélesebb digitális eszköziparra gyakorolt hatásairól.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Minden jog fenntartva. Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem kínálják, vagy nem szándékoznak felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.
Forrás: https://www.theblock.co/post/188890/prosecutors-investigated-ftx-for-months-before-collapse-bloomberg?utm_source=rss&utm_medium=rss