Csatlakozzon a legfontosabb beszélgetéshez a kripto- és web3-ban! Biztosítsa az ülést még ma
A szövetségi ügyészek további információkat osztottak meg az FTX alapítója, Sam Bankman-Fried elleni ügyükről. Két új vádemelés és egy másik volt FTX-vezető ellen indított polgári per között most sokkal tisztább képünk van arról, hogy az Igazságügyi Minisztérium mit gondol róla.
A State of Crypto című CoinDesk hírlevelet olvassa, amely a kriptovaluta és a kormányzat metszéspontját nézi. Kattintson ide hogy feliratkozzon a jövőbeli kiadásokra.
A narratívum
A múlt héten a szövetségi ügyészek négy vádat emelt az FTX alapítója, Sam Bankman-Fried büntetőügyébe, hatályon kívül helyező vádiratban bejelentette, hogy amellett a meglévő csalással és kampányfinanszírozással kapcsolatos állítások, kitérnének a banki csalás és az engedély nélküli pénzátutaló üzemeltetésének vádjára, és sokkal több részletet közölnének a többi díjról.
A Bankman-Fried elleni üggyel kapcsolatban további részletekkel szolgáltak a Nishad Singh, az FTX korábbi mérnöki igazgatója elleni e heti vádak. Singh kedden bűnösnek vallotta magát a büntetőeljárásban, de az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) és a Határidős Árutőzsdei Kereskedelmi Bizottság (CFTC) polgári jogi költségekkel is szembesül..
Miért számít
Bankman-Fried hét hónap múlva bíróság elé áll. Mind az ügyészek, mind a védőcsoport ügyvédei még mindig dolgoznak a felderítésen, de az ellene és Singh ellen benyújtott legújabb vádemelések és perek sokkal jobban megvilágítják a Bankman-Fried elleni ügyet, mint az eredeti, januári vádemelés.
Lebontva
Múlt csütörtökön, ügyészek Felfedte a vádemelést az FTX alapítója, Sam Bankman-Fried ellen. Az új dokumentum sokkal több részletet közölt a 30 éves férfi ellen felhozott vádakkal kapcsolatban, beleértve a konkrétabb vádakat és néhány további vádemelést is.
A vádirat oldalain olyan állítások találhatók, amelyek szerint a Bankman-Fried indított el vagy irányította a bankszámlákat biztosító különféle cégek elindítását, mivel az FTX egyedül erre nem volt képes. A DOJ szerint Bankman-Fried felügyelte az ügyfelek pénzeinek hűtlen kezelését, és kifejezetten utasította csapatát, hogy homályosítsa el a politikai kampányokhoz adományozott pénzeszközök forrását.
A helyettesítő vád szerint Bankman-Fried a következő vádakkal szembesül:
Összeesküvés az FTX ügyfelekkel szembeni vezetékes csalás elkövetésére
Huzalcsalás az FTX ügyfelekkel szemben
Összeesküvés a származékos termékekhez kötődő FTX-ügyfelekkel szembeni csalásra
A származékos termékekhez kötött csalás az FTX-ügyfelekkel szemben
Összeesküvés az FTX ügyfelekkel szembeni értékpapír-csalás elkövetésére
Értékpapír-csalás az FTX ügyfeleknél
Összeesküvés az Alameda Research hitelezőkkel szembeni drótcsalás elkövetésére
Drótcsalás az Alameda Research hitelezőinél
Összeesküvés banki csalás elkövetésére
Összeesküvés egy engedély nélküli pénzátutalási vállalkozás működtetésére
Összeesküvés a pénzmosás elkövetésére
Összeesküvés törvénytelen politikai hozzájárulásra és a FEC megtévesztésére
Az eredeti vádirat csupán a következő vádakat sorolta fel:
Összeesküvés az ügyfelekkel szembeni drótcsalás elkövetésére
Drótcsalás az ügyfelekkel szemben
Összeesküvés a hitelezőkkel szembeni drótcsalás elkövetésére
Drótcsalás a hitelezőkkel szemben
Összeesküvés árucsalás elkövetésére
Összeesküvés értékpapír-csalás elkövetésére
Összeesküvés a pénzmosás elkövetésére
Összeesküvés az Egyesült Államok becsapására és a kampányfinanszírozási törvények megsértésére
Ezen túlmenően az új dokumentumok sok apró részletet közölnek, amelyek meglehetősen súlyos állításokat tartalmaznak.
„2022 novemberében a főtanácsadó FTX.US figyelmeztette az alkalmazottakat, hogy meg kell őrizniük a dokumentumokat a szabályozó hatóságok részvétele miatt, majd közzétették a cég Slack csatornáján, hogy az FTX-et le kell zárni. a hatályon kívül helyező vádirat egyik szakasza szerint. "Bankman-Fried azonban törölte az ügyvéd üzenetét az FTX leállításáról, továbbra is a Signal üzenetküldést használta, és törölte néhány saját kijelentését a Twitteren, beleértve az ügyfelek vagyonáról szóló tweetjeit is."
Az FTX alapítója állítólag a North Dimension, egy amerikai székhelyű vállalat létrehozását is irányította, pusztán azért, hogy közvetítőként működjön az FTX és az amerikai bankok között. Az ügyészek azt állítják, hogy Bankman-Fried hazudott az Északi Dimenzió valódi céljáról, hogy átvészelje a bank átvilágítási eljárását.
Ezenkívül az ügyészek azt állítják, hogy a Bankman-Fried soha nem különítette el az FTX-ügyfelek vagyonát az Alameda vagyontól vagy egyéb eszközöktől, annak ellenére, hogy „az ellenkezőjét állítja”.
Bankman-Fried „az általa hűtlenül eltulajdonított és eltulajdonított FTX-ügyfelek pénzeszközeit többek között arra használta fel, hogy… jelentős részben finanszírozza törvénytelen politikai befolyásolási kampányát, amely a politikai rendszer több tízmillió dolláros illegális hozzájárulásával való elárasztását jelentette. a demokraták és a republikánusok is mások nevében alkottak, hogy elfedjék a pénz valódi forrását, és megkerüljék a szövetségi választási törvényt” – áll a vádiratban.
A dokumentum azt állította, hogy Bankman-Fried, bár nyíltan hajlandó volt támogatni a demokratákat, a republikánusokat is megerősítette azzal, hogy egy azonosítatlan összeesküvőtárs volt az adományok nyilvános arca.
Bár a dokumentum nem nevezi meg az egyént, CoinDesk jelentés található hogy több tucat republikánus kapott adományt az FTX Digital Markets társvezérigazgatójától, Ryan Salame-től. Salame-et sajtóidőszakban nem vádolták semmiféle jogsértéssel.
Egy másik azonosítatlan összeesküvő Nishad Singh, a korábbi mérnöki igazgató. Míg a Singh elleni büntetőeljárás Bankman-Friedet nem említi név szerint, az ügyészek a volt vezérigazgató ellen emeltek vádat ellene „törvénytelen politikai közreműködés céljából összeesküvésben”.
A vád részletezi, hogy Singh állítólag miként adományozott jelölteknek és bizottságoknak jóval a szövetségi határokon túl, és hazudott származásukról.
„2022 körül Nishad Singh, a vádlott és egy vagy több más összeesküvő beleegyezett, és hozzájárult a New York déli körzetében működő jelöltekhez és bizottságokhoz, amelyeket azért fizettek ki, mert az Alameda Researchtől származó pénzeket használtak fel, és jelentettek a szövetségi választáson. Jutalék a pénz valódi forrásától eltérő személyek nevében” – áll a beadványban.
A SEC és a CFTC Singh ellen benyújtott beadványai egyaránt hajlandók megemlíteni Bankman-Friedet (valamint más korábbi FTX-vezetőket).
A SEC bejelentése sok időt tölt azzal, hogy az FTX és az Alameda felépítését vizsgálja, és megjegyzi, hogy Alameda képes negatív egyenleget elérni az FTX könyveiben, valamint az ügyfelek pénzeszközeinek állítólagos más célokra való eltulajdonítását. Hasonlóképpen, a CFTC bejelentés szövetségi jogsértéseket állít a társaságok felállításának módja és tényleges tevékenysége alapján.
A világ figyeli a nigériai eNaira-megközelítést, ahogy az ország felé halad új elnököt a heves választások után.
Világszerte vitatkoznak a világ országai, hogy megtegyék-e 10 éven belül központi banki digitális valutát (CBDC) bocsát ki, és elnyeli majd a nigériai élő eNaira tanulságait.
„Sok ember kísérletként nézi Nigériát” – mondta Varun Paul. CBDCA és piaci infrastruktúra igazgatója at Tűzgátak. Paul korábban a Bank of England fintech központjának vezetője volt.
Az országok valószínűleg azt fogják vizsgálni, hogy Nigéria feltöri-e a CBDC átvételének kódját.
Az ország elindította eNairáját októberben 2021, miután rákeresett két év körül, és alacsony volt az örökbefogadása. Egy évvel az indulás után a nigériaiak kevesebb mint 0.5%-a használta az eNaira-t, Jelentette Bloomberg.
A nigériai központi bank még januárban korlátozta a bankokból felvehető készpénz mennyiségét az eNaira elfogadásának ösztönzése de erőfeszítései ellenére az emberek nem tekintik az eNairát alternatívaként – még akkor sem, ha készpénzválság.
Az emberek jelenleg a Twitteren panaszkodnak, hogy nem férnek hozzá alapvető igények mint üzemanyag or élelmiszer készpénz nélkül (részben Nigériának köszönhetően 220 milliárd dollárnyi informális gazdaság amely készpénzre és korlátozott mennyiségű forgalomban lévő bankjegyre támaszkodik).
Bővebben: Miért nem fordulnak a nigériaiak az eNaira a bénító készpénzhiány ellenére?
Kedd
csütörtök
(Helyettes) Joseph Cox kiberbiztonsági riporter képes volt megkerülni bankja biometrikus hangalapú biztonsági rendszerét mesterséges intelligencia eszközökkel.
(Ugrálós) Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága egy olyan ügyben tárgyal, amely a Kommunikációs és Tisztességről szóló törvény 230. szakaszára vonatkozik, más néven arra a törvényre, amely kifejezetten lehetővé teszi a platformok számára, hogy mentesüljenek a felhasználóik által közzétett tartalmakért. És furcsa módon a 230 gyengítéséért küzdő ügyvédek kissé felkészületlennek tűnnek.
(Molly White) Molly White részletesebb magyarázatot ad arra, hogy mi történt az Oasis-szal, és az ellopott kriptográfiai visszaszerzésére tett erőfeszítéseit saját hálózatának kihasználásával.
(Ars Technica) A LastPass jelszószolgáltató végre részletekkel szolgál arról, hogy tavaly miként kerültek veszélybe a rendszerei.
Ha van gondolata vagy kérdése arról, hogy mit kellene megvitatnom a jövő héten, vagy bármilyen más visszajelzést szeretne megosztani, nyugodtan küldjön e-mailt nekem [e-mail védett] vagy keress meg a Twitteren @nikhileshde.
A csoportos beszélgetéshez is csatlakozhat a következőn Telegram.
Lássuk a következő héten!
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/prosecutors-case-against-ftx-sam-214134896.html