Egy 27 éves Rathnakishore Girit, az ohiói New Albanyban élő befektetési menedzserét pénteken letartóztatták büntetőeljárás vádjával, mert azt állította, hogy egy kriptovaluta-befektetési csalást működtetett, amely legalább 10 millió dollárt gyűjtött be befektetőktől. Igazságügyi Minisztérium sajtóközleménye.
Giri állítólag félrevezette a befektetőt azzal, hogy szakértő kriptovaluta-kereskedőként reklámozta magát, aki a bitcoin származékos termékekre specializálódott. A vád szerint Giri hamisan ígért jövedelmező hozamot a befektetőknek a nála befektetett pénzből, a tőke kockázata nélkül. Valójában a korábbi befektetők pénzeszközeit használta fel az új befektetők kifizetésére egy klasszikus Ponzi-konstrukcióban.
Girit ötrendbeli csalással vádolják, és ha elítélik, minden esetben 20 év büntetést kaphat.
Augusztusban az Egyesült Államok Határidős árupiaci és Kereskedelmi Bizottsága (CFTC) megszűnési parancsot adott ki Giri és két cége ellen, azt állítva, hogy több mint 12 millió dollárt csalt ki a befektetőktől, és azt akarta elérni, hogy Giri fizesse vissza befektetőit. A CFTC azzal vádolta, hogy Giri befektetők pénzét használta fel egy pazar életstílus magánrepülőgépek, jachtok bérlésének finanszírozására.
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/ohio-investment-manager-arrested-allegedly-222703007.html