A New York állam főügyésze bepereli Alex Mashinskyt: a csaló befektetők száma miatt

• A Celsius a járvány idején erősödött, könnyű kölcsönöket és magas kamatot ígért. 
• Alexet azzal vádolják, hogy annak ellenére folytatta az akciókat, hogy ismeri Celsius állapotát. 
• 2022 novemberében 9 milliárd dollárnyi kötelezettségük van, ebből 4.3 milliárd dollárnyi tartozás. 

Újabb gond a csődbe ment Celsius kriptokölcsönző cégnek, mivel a New York-i főügyész beperelte az alapítót, Alex Mashinskyt, aki azt állította, hogy dollármilliárdokat csalt ki a befektetőktől digitális valutában, mivel eltitkolta a hitelező platform hibás működését. 

Letitia James főügyész csütörtökön benyújtott panasza szerint Alex továbbra is a Celsius-t népszerűsítette a bankok biztonságosabb alternatívájaként, mivel az magas, akár 17%-os kamatot fizetett a betétekre, miközben több millió dollár értékű veszteséget rejtett kockázatos befektetéseikben. . 

A polgári perben azt követelték, hogy Alexet tiltsák el a New York-i üzleti élettől, és kötelezték arra, hogy fizesse meg a kártérítést a törvények megsértése miatt, beleértve az állam Martin-törvényét is, amely szélesebb körű hatalmat biztosított Jamesnek az értékpapír-csalási ügyekben. 

„Alex Mashinsky megígérte, hogy elvezeti a befektetőket a pénzügyi szabadság felé, de a pénzügyi tönkremenetel útjára vezette őket. A hamis és megalapozatlan ígéretek és a befektetők félrevezetése illegális.” – mondta James közleményében.

Sem Alex, sem ügyvédei nem válaszoltak azonnal a megjegyzésekre vonatkozó megkeresésekre. Celsius nem vádlott a manhattani állami bíróságon indított perben. 

A Celsius óriási népszerűségre tett szert a járvány idején, mivel egyszerű hitelhozzáférést és magasabb betéti kamatot ígért. Ezt követően számos intézményi befektetőnek kölcsönöztek tokeneket, abban a reményben, hogy hasznot húznak a különbözetből. Sajnos azonban ez az üzleti modell 2022-ben hatástalannak bizonyult a kriptovaluta piacokon bekövetkezett eladások miatt. 

Ezt a pert fontosnak tartják a kormány kockázatos kriptográfiai gyakorlatainak kezelésében. 

A Tennessee állambeli Nashville állambeli Vanderbilt Law School egyik dékánhelyettese, Yesha Yadav úgy érzi, hogy a kriptográfiai szabályozás átfogó szövetségi keretrendszerének hiánya lehetővé teszi James számára, hogy agresszív legyen ebben az esetben, és a következőket mondja:

"James pere tovább növeli az iparággal szembeni félelemtényezőt, ahol rendkívül szűkös a pénz, és sokkal korlátozottabb lesz a nagy bírságok befogadásának képessége." 

Celsius 11. július 13-án csődöt jelentett a 2022. fejezet szerint; akkor 1.9 milliárd dolláros hiányuk volt a mérleg szerint. A cég 2022 novemberét 9 milliárd dolláros kötelezettséggel zárta, ebből 4.3 milliárd dollár plusz, amellyel az ügyfelek felé tartoztak. 

James elmondta, hogy ez a megtévesztés 2018-tól 2022-ig folytatódott, amíg a vállalat befagyasztotta a betéteket, így több mint 26,000 XNUMX New York-i áldozata lett ennek a pénzügyi trükknek. 

Alex Mashinsky Ukrajnában született, később Izraelbe költözött, és mielőtt 2017-ben elkezdte volna a Celsius-t, bőséges tapasztalattal rendelkezett több vállalkozás elindítása terén. A Celsius mögött álló alkalmazottak promóciós erőfeszítései segítettek nekik 20 milliárd dollárnyi digitális eszközhöz jutni, de gondok támadtak az ígért hozamok teljesítésében, majd kockázatosabb vizekre költöztek. 

Alex nagyon hangos volt a FUD figyelmen kívül hagyásával kapcsolatban, és hetekkel azelőtt elutasított minden kritikát, hogy befagyasztották a tranzakciókat. 

Nancy J. Allen a kriptográfia rajongója, és úgy véli, hogy a kriptovaluták arra ösztönzik az embereket, hogy saját bankjaik legyenek, és félrelépjenek a hagyományos monetáris csererendszerektől. A blokklánc technológia és annak működése is érdekli őt.

Nancy J. Allen legújabb bejegyzései (összes megtekintése)