A helyi rendőrség razziát tartott a Nexo kriptográfiai kölcsönzési platformjának bolgár irodáiban, mivel a hatóságok pénzmosás és adósértések gyanúja miatt nyomoznak.
A Nexo szóvivője szerint a rendőrség nyomozást folytat egy bolgár szervezet ellen, amely nem áll az ügyfelekkel szemben, de operatív funkciókkal rendelkezik, beleértve a bérszámfejtést és az ügyfélszolgálatot.
„A vád abszurd – mi vagyunk az egyik legszigorúbb entitás a KYC/AML tekintetében” – nyilatkozta a Nexo társalapítója és ügyvezető partnere, Antoni Trencsev.
Egy közlemény szerint több mint 300 rendőr, ügyész és nemzetbiztonsági ügynök vesz részt az akcióban. Bloomberg jelentése, Siyka Mileva, a bolgár főügyészség szóvivőjének megjegyzéseire hivatkozva. A londoni székhelyű Nexót pénzmosással, adóbűncselekményekkel és engedély nélküli banki tevékenységgel kapcsolatos bűncselekményekkel gyanúsítják – mondta Mileva újságíróknak.
Nexo volt vitákba zárva hogy az elmúlt hetekben kivásárolja a rivális hitelezőt, a Vauldot. A Vauld elutasította a Nexo legutóbbi ajánlatát, és ezzel kapcsolatban kérdéseket vet fel a cég fizetőképességével kapcsolatban.
© 2023 The Block Crypto, Inc. Minden jog fenntartva. Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem kínálják, vagy nem szándékoznak felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.
Forrás: https://www.theblock.co/post/201454/nexos-bulgaria-office-raided-by-police?utm_source=rss&utm_medium=rss