A Nexo 158 millió dollárt von ki egy napon a bulgáriai razzia után

A kriptográfiai hitelező Nexo több mint 158 ​​millió dollár értékben vett ki pénzt az elmúlt 24 órában, miután a bolgár hatóságok rajtaütést tartottak az irodáiban.

A Nexo-nak 133,263 2.5 BTC (körülbelül 2 milliárd dollár) ügyfélkötelezettsége volt csütörtökön délelőtt 124,939 órakor, pénteken pedig ez a szám 2.37 8,324 BTC (158 milliárd dollár) volt ugyanebben a napszakban, ami XNUMX XNUMX BTC (XNUMX millió dollár) kivonást jelent. valós idejű tanúsítás a Nexo könyvvizsgálója, Armanino a honlapján.

A Nexo társalapítója, Antoni Trencsev nem kívánta kommentálni a kivonási számokat, amikor a The Block megkereste, de azt mondta, hogy "minden rendszer működik és működik, és minden valós időben zajlik, mint mindig."

Hozzátette: "Az aktivitás nagyságrendekkel kisebb, mint a Celsius és az FTX után."

Nem volt világos, hogy az igazolt számok csak a Nexo ügyfeleinek bitcoin-állományát tartalmazzák-e, vagy az összes kriptokészletét bitcoinná alakítva. Trencsev nem kommentálta a dolgot, de azt mondta, hogy a Nexo és Armanino partnersége továbbra is fennáll, bár utóbbi állítólag a múlt hónapban bejelentette, hogy kilép a kriptorendszerből.

Bulgária rajtaütés

A Nexo visszavonása a bolgár ügyészek nyomán történt kezdődött csütörtökön a Nexo által folytatott állítólagos illegális tevékenységekkel kapcsolatos vizsgálat. "Szófiában aktív lépések folynak a tárgyalás előtti vizsgálat részeként, amelynek célja a Nexo kriptokölcsönző illegális bűncselekményének hatástalanítása" - mondta Siyka Mileva, az ügyészség szóvivője a Reuters szerint. jelentést.

A razziát kommentálva a Nexo csütörtöki közleményében kijelentette, hogy Bulgária „a legkorruptabb ország az EU-ban. A pénzmosással és adózással kapcsolatos kérdéseket intéznek a csoport egy bolgár szervezetéhez, amely nem áll szemben az ügyfelekkel, hanem csak háttérirodai funkciókkal rendelkezik – bérszámfejtés, ügyfélszolgálat, megfelelés.”

Korábban pénteken Larry Cermak, a The Block Research alelnöke elemzett Nexo EVM-címeit az adatbázisából, és megállapította, hogy a cég összesen 378 millió dollárt birtokolt 19 pénztárcában, amelyből 264 millió dollár a saját natív nexo tokenje volt.

„Mindössze 114 millió dollár nem-nexo részesedésben az összes EVM-címen együttvéve. Nagyon óvatos lenne” – mondta Cermak.

Az elemzést kommentálva Trencsev azt mondta: „Ez nem egy teljes lista az EVM-ről, a nem EVM-ről és a tőzsdeszámlákról. Nincs értelme nagy mennyiségű vagyontárgyat forró pénztárcában tétlenül láncon tartani. Kérjük, olvassa el ezen szálra szűkíthető mint ahogy a tőzsdeegyesítésünk és felszámolásaink megkövetelik, hogy az eszközök tőzsdén legyenek.”

© 2023 The Block Crypto, Inc. Minden jog fenntartva. Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem kínálják, vagy nem szándékoznak felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.