Ma már köztudott, hogy a Bitcoin fehér könyvét 2008-ban adták ki, az első blokkláncot pedig 2009-ben vezették be. De aztán, közvetlenül a pénzügyi válság után, csak néhány tech ember, pénzügyileg jól értő ember és kemény internetfelhasználó figyelt fel a pénzügyi forradalmat Satoshi Nakamoto javasolta.
És a kezdetek óta a fő téma az decentralizálás, új módja annak, hogy megóvja vagyonát az inflációtól, ésinternetes valutafelhasználók milliói fogadták el.
Sajnos, amint a kriptovaluta felértékelődött, a rossz szereplők elkezdték szennyezni a feltörekvő iparágat. Így a kriptovaluta csalások az emberek pénzeszközeit célozták meg.
Valójában az első Bitcoin-csalásokra már 2010-2011-ben sor került, amikor a különböző felhasználók arról számoltak be, hogy kriptovalutájukat ellopták a számítógépeikről.
A csalók most még fejlettebb és kifinomultabb technikákat hoztak létre az emberek átverésére. És ahogy telik az idő, úgy tűnik, csak odáig fejlesztik őket, hogy egy kezdő, aki csatlakozik a kriptográfiai világhoz, a legvalószínűbb, hogy ilyen vagy olyan módon átverik.
A megelőzés első lépése azonban a veszély felismerése. És jobban felismerheti a kriptovaluta-átverést, ha kellően ismeri a gyakorlatokat.
Lássuk tehát az iparág leggyakoribb Bitcoin- és más kriptovaluta-csalásait.
1. HYIP – High Yield Investment Program Crypto Scams
Magas hozamú beruházási programok nem jelentek meg a kriptográfia mellett, de a kriptográfia sokkal népszerűbbé tette. A HYIP-ek olyan programok, amelyek rövid időn belül „őrült” mennyiségű hozamot kínálnak. Napi 1% és 15% közötti összeget „garantálnak”, ami hosszú távon egyértelműen fenntarthatatlan.
Ez alapvetően egy „gyors meggazdagodás” típusú kriptográfiai átverés, amely a gyors haszonra vágyókat vonzza.
Rövid távon néhányan csatlakoznak és pénzt helyeznek el, hogy megkapják az 1-2%-os hozamot. A betétesek első hullámának hozama az utánuk elhelyezett betétekből származik, a második hullám pedig a 3. befektetői hullámból stb.
Kitaláltad; ez egy közönséges Ponzi-séma, amely akkor ér véget, amikor a platformot létrehozó személy úgy gondolja, hogy elég pénzt kapott a befektetőktől, vagy amikor a cash flow leáll, vagy nem tudja fenntartani a korábbi szinteket. Ekkor a webhely leáll, és a csalók mindenki pénzével elmenekülnek.
2012 és 2022 között sokan helyeztek el pénzt ezekbe a HYIP-ekbe, és több ezer BTC-t veszítettek. És még most is, ez a fajta kriptovaluta-átverés továbbra is virágzik, mert az emberek kapzsiak, és pénzt kockáztatnak azért, hogy egyik napról a másikra meggazdagodjanak.
Szerencsére a HYIP-ek már nem olyan forróak 2022-ben. Az őrült APY-k azonban a DeFi szektorban találhatók. Ez nem jelenti azt, hogy az egész DeFi szektor átverés, de néhány projekt egyértelműen az. De erről később részletesebben is kitérünk.
Egy dologra érdemes emlékezni a HYIP-ekkel kapcsolatban: Ezek tisztán Ponzi-sémák, amelyeket a kapzsiság hajt. Ha valami túl jól hangzik ahhoz, hogy igaz legyen, akkor valószínűleg az is – végezzen alapos átvilágítást, mielőtt egy új platformon befizetne, mert lehet, hogy egy újabb kriptoátverésről van szó.
2. HASO-k – A „Segíts ki egy idegent” módszer
A HASO módszer egy nemrégiben létrehozott átverés a kriptográfiai világban. Bár lehet, hogy nem a „Help A Stranger Out” a hivatalos neve, úgy döntöttünk, hogy így nevezzük el az átverést, mert ez a 4 szó magyarázza a legjobban ezt a Bitcoin-átverést.
hasonló a 'randevúzási átverés”, egy személy megkeresi Önt egy közösségi média platformon vagy egy csevegőalkalmazáson (Telegram, Discord, Whatsapp stb.).
Miután néhány percre vagy órára megpróbáltak barátkozni, megkérdezik, tud-e segíteni nekik. (A legtöbbször – az illetőnek női neve és avatárja lesz. Valóban nő? Valószínűleg nem.)
Mivel a legtöbb ember pszichológiailag hajlamos arra, hogy segítsen azoknak, akiket ismer, kísértésbe kerül, hogy igent mondjon. Ekkor a csaló azt fogja mondani, hogy 5 BTC-je van egy olyan platformon, ahol elérték a havi limitet. De ha segítesz nekik kivenni a számládról, akkor annak 10%-át megjutalmazzák.
Bár esetenként kissé eltérhet, a jelentések szerint általában, ha valóban regisztrál, és elküldi nekik az e-mail-címét vagy a felhasználónevét a platformon, néhány másodpercen belül megérkezik egy 5 BTC befizetés. De ha egyszer megpróbálja visszavonni, akkor 100 USD USD díjat kell fizetnie, amelyet nem fizethet ki a BTC-vel.
Azok, akik bedőlnek ennek a Bitcoin-átverésnek, gyakran úgy gondolják, hogy megéri 100 dollárt fizetni 0.5 BTC megszerzéséért.
Ezenkívül figyelmen kívül hagynak 3 fő piros zászlót:
- Egy idegenre bíznak 5 BTC-t;
- 0.5 BTC jutalmat kínálnak;
- Nem használhatja a BTC-t a platformdíj fizetésére.
Ahogy a kapzsiság úrrá lesz, az emberek 90%-a megpróbálja letétbe helyezni a pénzt, hogy lássa, mi történik.
Meglepetés meglepetés:
De a platform nem létezik.
Az 5 BTC nem létezik.
Mindössze 100 dollárt tettél a csalónak, gyakran USDT-ként, amit szabadon használhat fel.
És ismét, ez a módszer 100%-ban az emberek kapzsiságán alapul. Senki sem kényszerít rá; itt szabad akaratod van.
3. AI – Az „Admin megszemélyesítési” rendszer
Az Admin Impersonation módszer egy széles körben elterjedt kriptovaluta csalási módszer a Telegramon és a Discordon.
Mivel a Telegram és a Discord a két fő csevegőalkalmazás, amelyet a kriptovaluták világában használnak, minden tekintélyes projektben van legalább egy csoport/csatorna/szerver.
A probléma az, hogy a csalók ezt nagyon jól tudják, és mindig ezt fogják használni az újoncok ellen.
Ha egyszer csatlakozik egy jól ismert közösség Telegramjához vagy Discordjához, egy "admin valószínűleg felveszi Önnel a kapcsolatot. Sok esetben az illető csaló.
A csaló a projekt logóját fogja használni avatarként.
Olyan nevük leszHelp Desk"vagy"Hivatalos támogatás. "
És mindent elmondanak, hogy legálisan nézzenek ki.
Azonban, és le kell írnia, a Telegram és a Discord íratlan szabálya:Egyetlen projekt adminisztrátora, személyzete, támogató csapata vagy nagykövete sem küld Önnek először üzenetet."
Mivel az újonnan érkezők többsége ezt nem tudja, a csalók felveszik velük a kapcsolatot, és megpróbálnak „segíteni nekik”. A súgó az adminisztrátornak való színlelés és az emberek pénzének ellopása.
De mit tehetnek?
Nincs sok hatalmuk adminisztrátornak kiadni. De ha bedől, és azt hiszi, hogy adminisztrátor, és megadja nekik az e-mail címét, a fiókját és a jelszavát, és még a privát magját is, amikor kérik őket, búcsút csókolhat a pénzének.
Sok csaló is megkeresheti Önt valami ilyesmivel: „A fiókjában x probléma van. A probléma megoldásához 0.3 ETH-t kell fizetnie erre a címre. Az összeget ezt követően visszatérítjük a pénztárcájába.
A pénz ugyanúgy, mint korábban, a csaló pénztárcájába kerül, és nem jár vissza.
Ha elkérik az e-mailedet, és megadod nekik, akkor biztosan kapsz adathalász e-maileket a privát magról, kriptofiókodról vagy egyebekről.
Ha kérik a számládat vagy a privát magot, és te odaadod nekik, tekintsd elveszett pénzednek. Mindent kivonnak egy másik pénztárca címre.
Amint látja, az Admin megszemélyesítés módszere rendkívül veszélyes. Nem a kapzsiságon alapszik, mint korábban, hanem a kripto újoncok naivitásán és ismerethiányán, akik abban reménykednek, hogy gyorsan meggazdagodnak.
Amikor csatlakozik a Telegramhoz vagy a Discordhoz, a legjobb, ha letilt mindenkit, aki először üzenetet küld Önnek, és megpróbál segíteni.
Még ha Elon Musk üzenetet is küld neked, blokkold őt.
4. WS – The Wallet Synchronization Crypto Scam
Ez a kriptovaluta csalási módszer az Admin megszemélyesítési módszeren alapul. Miután a csaló felveszi Önnel a kapcsolatot, a következőképpen fog mondani valamit: „Úgy tűnik, a pénztárcája nincs szinkronban a tárcával. Össze kell kötnie a pénztárcáját a *Véletlen csaló webhelyhez*, és a probléma megoldódik”.
Ebben a helyzetben a link általában egy Metamask alkalmazáshoz kapcsolódik, amely a leggyakoribb nem őrizetbe vett kriptovaluta pénztárca. Miután csatlakozik a webhelyhez, a csaló hozzáfér a pénztárcából származó összes pénzéhez – és szabadon átutalhatja azokat.
A csalók legtöbbször forgatókönyvet használnak. Tehát miután csatlakoztatta pénztárcáját a webhelyhez, a szkript automatikusan elküldi a pénzét egy másik, a csaló által ellenőrzött címre.
Ez egy veszélyes módszer, mivel egyszerre elveszítheti az összes pénzt a nem őrizetbe vett pénztárcájából. És egy kezdő számára a „pénztárca szinkronizálás” legálisan hangzik.
A pénztárca-szinkronizálási titkosítási átverés azonban nem áll meg itt. A csalók emellett létrehozhatnak hivatalos projektek másolócsoportjait, tagokat vehetnek fel, és üzenetet rögzíthetnek egy pénztárca-szinkronizálási hivatkozással. Sok kisebb és nagy projektnél csinálták ezt, főleg a Telegramon.
Tehát, ha egy projektet keres a Telegram-keresőben, nagy esély van arra, hogy bekerüljön egy átverő csoportba.
Kezdőként ezt a módszert nehéz kikerülni, mert a „pénztárca szinkronizálás” technológiásnak és legálisnak hangzik. De nem az. Miután csatlakoztatta a pénztárcáját a webhelyhez, mindenét elvesztette, ami ott volt. És igen, az alapok behajthatatlanok.
Légy nagyon óvatos; az Pénztárca szinkronizálási módszer még mindig kint van, és még mindig nagyon veszélyes.
5. BNFT-O – The Bait NFT, majd Offer Crypto Scam
Kereskedtél NFT-kkel az Opensea-n? Akkor Ön ennek az NFT-csalásnak a jövőbeni áldozata.
Ez az átverés először 2022-ben jelent meg.
Néhányan észrevették, hogy néhány nappal ezelőtt olyan nagy ajánlatokat kaptak néhány NFT-ről, amelyek nem voltak a pénztárcájukban. De hogyan kaphat ajánlatot egy olyan NFT-re, amivel nem rendelkezik? És mi történhet, ha elfogadja az ajánlatot?
A csaló elküldte az NFT-t az Ön címére, és egy másik címről tett rá ajánlatot.
Az NFT-nek van egy rosszindulatú szerződése, amelyet ha jóváhagy, akkor felajánlja a csalónak, hogy átutalja az összeget a pénztárcájából.
Mit szólsz az ajánlathoz? Az ajánlat hamis. A csaló pénztárcájában van a pénz, de miután jóváhagyta a tranzakciót, ténylegesen felajánlotta a csalónak a hozzáférést a pénztárcájához.
Ez a csalás okos módja – és még a legjobb NFT-kereskedőket is becsaphatják.
Van egy Twitter-szál is, amely ezt magyarázza:
6. RP- The Rug Pull & Eladhatatlan tokenek
Az Ethereum legnagyobb újítása az volt intelligens szerződések amely lehetővé tett bizonyos szabályokat minden rajta létrehozott kriptovalutához. Ez azonban megnyitotta az ajtót a lehetőségek új világa előtt a „kriptovaluta-csalás iparágában”.
Ami a kriptot illeti, az újonnan létrehozott kriptográfiai eszközökben egyetlen dolog számít, ez pedig a likviditás.
A likviditás alapvetően azt jelenti, hogy milyen egyszerűen lehet átváltani egy kriptovalutát fiat valutára. A magasabb likviditás (több mint 1 millió dollár) előnyös, de általában a kis kriptovaluták 100,000 XNUMX dollárnál kevesebbel kezdődnek.
Az alacsony likviditás azt jelenti, hogy az ár volatilisabb. És még egy dolog, amit a DeFi Summer megtanított nekünk: Az alacsony likviditás általában egy kockázatos kriptovaluta vagy egy szőnyeghúzás jele.
Szőnyeghúzás akkor következik be, amikor olyan kriptovalutát veszel, amely utána hirtelen veszít az értékéből. És sok fajta létezik:
- Lassú szőnyeghúzás – ahol a fejlesztők „dolgoznak” a projekten, de az ár folyamatosan csökken, és úgy tűnik, hogy a csapat eladja;
- Közvetlen szőnyeghúzás – vettél egy tokent, és utána nem tudod eladni. Ez egy eladhatatlan token vagy egy olyan token, amely az intelligens szerződésbe írt szabályt tartalmaz, amely csak a tulajdonos számára engedélyezi az eladást.
- Klasszikus szőnyeghúzás – megveszed a tokent, és néhány óra vagy nap múlva a likviditás 0-ra zuhan, és nem tudod eladni a tokent. Ez akkor történik, amikor a fejlesztő eltávolítja a likviditást, és elmenekül az alapokkal.
Ezek a legelterjedtebbek, de a szőnyeghúzó ötlet egyszerű, egy ismeretlen fejlesztő átver a pénzéért, amit nehéz lesz nyomon követni.
A legtöbb szőnyeghúzó memecoinként mutatkozott be, mint pl 'Shiba' 'Dózse,' "Floki" és más kutya/macska nevek.
A legjobb módszer az, ha távol marad ezektől az árnyas feltörekvő érméktől, vagy valamilyen kellő körültekintést végez, mielőtt az legalább a következőket érintené:
- Mi a token likviditás;
- Hány tagja van aktív közösségükben;
- Hány token van a fejlesztőknek;
- Mi a piaci sapkájuk;
- Ha a token tartalmaz CEX-listákat.
7. UTA – The Unknown Token Airdrop Scam
Egy másik nagyon veszélyes kriptoátverés a 'ismeretlen token' légidobás.
Ez csak a decentralizált pénztárcán történik, tehát ha Metamaskot, Crypto.com DeFi pénztárcát vagy más decentralizált pénztárcát használ, ezt már észrevette.
Ha a tokenlistát nézi, láthat néhány tokent, amelyeket mi „átverési tokenek.” Soha nem vetted meg ezeket a tokeneket, és a pénztárcádon ismeretlen címről érkeztek, mint "levegő".
Ez nem légcsepp. Valójában, amikor megpróbálja eladni a tokent, el kell fogadnia egy intelligens szerződést. Az intelligens szerződés lehetővé teszi a támadó számára, hogy átvigye kriptovalutáit a pénztárcájába. Ez egy átverés, amely nagyon hasonlóan működik, mint az NFT átverés.
A támadó valójában több millió érmét dob le véletlenszerű aktív címekre. Az érméknek nincs tényleges értéke, de ha valaki megpróbálja felcserélni őket és jóváhagyja a szerződést, akkor a tokenjei átkerülnek a tárcájából a támadó tárcájába.
Itt a legjobb, ha figyelmen kívül hagyja a közvetlenül az Ön címére érkező „közvetlen légcseppeket”. Ha egymilliárd kriptovaluta érme van a pénztárcájában, és még nem vette meg, az nagy valószínűséggel átverés.
8. RIS – The Romantic Interest Scam
Ugyanúgy, mint más helyeken, a Romantic Interest Scam tökéletesen működik a kriptovaluta világában.
Megkerestek már olyan nők, akik "csak barátságra vágytak?"
Kérdezte valaha, hogy Ön mit dolgozik, milyen szakértelmét és egyéb érzékeny információkat?
Valószínűleg ez egy tipikus romantikus átverés.
Általában az a személy, aki mögötte áll, néhány napig vagy hétig dolgozik azon, hogy kapcsolatot építsen ki Önnel, hogy megismerjen, kérdezzen az életéről, megtudjon néhány részletet – mindezt csak azért, hogy egy későbbi szakaszban pénzt kérjen.
És ha sikerül elnyerniük a bizalmát, akkor nagy valószínűséggel 100 dollárt küldesz nekik, majd további 200 dollárt, és így tovább – egészen addig, amíg valószínűleg 4 vagy több számjegyet csalnak el.
Ez nem valami újdonság, de a kriptovaluta lehetetlenné teszi, hogy a csalónak való elküldés után visszakapják a pénzeszközöket. Mivel a Bitcoin és más kriptovaluták megváltoztathatatlanok, az alap véglegesen elveszik, ha pénzt küld a csalónak.
Ez egy gyakori Bitcoin-átverés, legyen nagyon óvatos, kivel beszél, és soha ne bízzon a pénzével valakiben, akivel a való életben nem találkozott.
9. PA – Az adathalász támadás
Valószínűleg a jelenlegi világháló egyik legnagyobb problémája az Adathalászat támadások.
Az adathalász támadás olyan trükk, amikor egy rosszindulatú fél érzékeny adatok felfedésére próbál rávenni valakit. Az adathalász támadók klónoznak bizonyos webhelyeket, és „adathalász hivatkozást” küldenek a klónozó webhelyhez. Ha megadja e-mail címét és jelszavát, a támadó most hozzáférhet hozzájuk.
Ha az adatait a Binance.com webhelyről akarják megszerezni, vásárolhatnak egy domaint, amelynek nevében a Binance szerepel, és klónozhatják a felületet. Egy másik módszer az lenne, ha a Binance i-jét l-re cserélnénk – egy Blnance.com URL-hivatkozás létrehozása.
Ha valaki nem ismeri ezt, azt legálisnak fogja gondolni, megadja e-mail címét és jelszavát, és átverik.
Az adathalász támadások 97%-a e-mailben érkezik Tessian. Tehát jó taktika lenne nagyon óvatosnak lenni a kapott e-mailekkel. Ellenőrizze az árnyékos hivatkozásokat, használjon megfelelő vírusirtót, és ne kattintson azokra az e-mailekre, amelyekben figyelmeztetés van, vagy valami szokatlan van bennük (például a képek nem töltődnek be, a Gmail/Protonmail fiókból érkező e-mailek, amelyek azt állítják, hogy nagy üzlet, stb.)
10. PAS – The Private Address Scam
Ez egy elég kifinomult átverés, amely a DeFi nyáron jelent meg, amikor a decentralizált pénztárcák ismertté váltak.
Minden kriptokereskedőnek tudnia kell, hogy a decentralizált pénztárca értéke a privát kulcsaiban van. Ha valaki ellopja az Ön privát kulcsait, pénzeszközei elvesznek.
De mi történik, ha valaki közzéteszi egy 10,000 XNUMX dolláros pénztárca privát kulcsát?
Valószínűleg csinálja a magáncím-csalás.
Szóval miről van szó? Nos, amikor egy csaló közzéteszi egy pénztárca privát kulcsait, azzal számol, hogy sokan megpróbálják megnézni, van-e rajta valami.
És amikor felfedeznek néhány jelzőt, sokan megpróbálják kivenni őket. De a gázdíjhoz kell majd ETH, BNB, vagy valami más.
Így azok, akik megpróbálják megszerezni a pénzt, 10 vagy 20 dollárt küldenek a gázdíj fedezésére.
A címet közzétevő csalónak azonban van egy szkriptje, ahol ha bármilyen ETH, BNB vagy egyéb token érkezik, azokat automatikusan egy másik címre vonják vissza.
Tehát ha emberek ezrei látják majd a privát kulcsokat, megpróbálnak hozzáférni, és 10 vagy 20 dollárt küldenek, a támadó egy kis vagyont keres.
Egyszer láttam 50,000 15,000 USDT egy ilyen címen. A csaló egy hét alatt 5 20 tranzakciót kapott 300,000 és XNUMX dollár között. Könnyen kijelenthetjük tehát, hogy körülbelül XNUMX XNUMX dollárt kerestek az emberek mohóságából, hogy elvonják ezeket a pénzeszközöket.
Hasonlóképpen, a kripto-csalók különböző számlákat tesznek közzé szellemtőzsdéken (olyan tőzsdéken, amelyek nem léteznek), ahol 50,000 XNUMX dollártól néhány millióig terjedő összegük van. A számlákhoz hozzáférő embereknek be kell fizetniük egy kis pénzt a díjak fedezésére, de az alapok nem valódiak, és a „díjak” csak a csaló nyereményei.
A támadó csak arra próbálja rávenni az embereket, hogy helyezzenek el néhány dollárt ott, abban a reményben, hogy minél többet átverhetnek, és vagyont vonhatnak ki.
Nagyon hasonlít a HASO módszerre, és nem is olyan nehéz védekezni ellene. Csak hagyjon figyelmen kívül minden olyan e-mailt, SMS-t vagy üzenetet, amely privát kulccsal, egy homályos webhelyre mutató hivatkozással vagy olyan ajánlattal rendelkezik, amely túl szép ahhoz, hogy igaz legyen.
Nyertél már olyan nyereményjátékot a közösségi médiában, amelyen még csak nem is vettél részt?
Ha nem, akkor szerencséd van. És még szerencsésebb, ha elolvassa ezt, mielőtt megtörténik.
Sok Binance, Crypto.com, Kucoin és más tőzsdék felhasználót hamis oldalak címkéznek meg, ahol tájékoztatják a felhasználókat, hogy nyereményjátékot nyertek.
Mivel a felhasználók egyetlen nyereményjátékban sem vettek részt, néhány kérdés felvetése normális. Az úgynevezett nyertesek egy részét azonban elvakítja „szerencséjük”, és átadják adataikat a hamis közösségi oldal mögött álló csalónak, vagy pénzt küldenek neki.
Ez történik a Facebookon (főleg), az Instagramon, a Twitteren és más közösségi média platformokon. A hamis oldalaknak kevés követője van, de van rajtuk a cég logója és egyéb dolgok, hogy legálisan nézzenek ki.
Amint a felhasználó válaszol, kérni fogja a fiókját és jelszavát – vagy díjat kell fizetniebizonyítja, hogy ő a fiók tulajdonosa. "
Ha a felhasználó elég naiv ahhoz, hogy megbízzon bennük anélkül, hogy ellenőrizné, hogy az oldal legális-e, akkor a csaló nyer.
A múltban hallottam, hogy az emberek több ezer dollárt veszítettek abban a reményben, hogy megszerezhetik azt az 500 dollárt, amit az ajándékozáson nyertek.
Alapvető fontosságú, hogy járjon el kellő körültekintéssel, és soha ne adjon meg senkinek bizalmas adatokat, például e-mailt, telefonszámot és soha ne a jelszót.
Egyetlen tekintélyes cég sem kérné a jelszavát. Ha mégis kérik az e-mailedet, jobb, ha létrehoz egy ügyfélszolgálati jegyet egy nyomtatott képernyővel, amely megkérdezi, hogy ez valódi-e vagy átverés, mivel bizonyos esetekben kérhetik az Ön e-mailjét.
De soha a jelszavadért.
12. 2xMoney – Duplázza meg pénzét átverés
Láttál már olyan videót Elon Muskkal, Vitalik Buterinnal, CZ-vel vagy valaki mással, és egy üzenetet, amelyben azt állítják, hogy a pénzedet megduplázzák, ha elküldöd egy címre? Ha nem, magyarázzuk el ezt a kriptovaluta-átverést:
A csaló létrehoz egy hamis weboldalt vagy egy videót, ahol felajánlja a közönségnek, hogy megduplázza Bitcoin vagy Ethereum értékét, ha elküldi a címére. Az oda küldött pénzek nyilvánvalóan elvesznek.
Ez volt a 2018-2022-es időszak egyik legnagyobb csalása. Még ma is nagyon veszélyes, ahogy sok kezdő legálisnak tartja. Néhány ember küldte hatalmas összegeket a csalóknak mert azt hitték, lőttek.
A csalók egészen addig mennek, hogy feltörjenek bizonyos influencer profilokat a Youtube-on, a Twitteren és az Instagramon, és megosztják az ajánlatot követőikkel. Tehát ha néha azt látja, hogy kedvenc influencerje „duplázza meg a bitcoint” ajánlatot, az azt jelenti, hogy feltörték. Ezenkívül egy ideje még videohirdetéseket is láthatott a YouTube-on, amelyek legális titkosítási csatornákon játszottak le ilyen átveréssel.
Sajnos az emberek gyakran azt hiszik, hogy ez igaz, mivel azt hiszik, hogy azoknak, akik ezeket a „lehetőségeket” kínálják, van pénzük, és ezt meg is engedhetik maguknak. De a valóság az, hogy csak a csalók teszik ezt azért, hogy ingyenes kriptovalutát szerezzenek.
Soha senki nem fogja megduplázni a kriptovalutáját. Ne bízza ezt senkire, különösen a legújabb mély hamis technológiát illetően. Ne küldjön senkinek dollárt abban a reményben, hogy dupláját kapja. Biztosan átvernek.
Nem számít, ki tette közzé; ez egy átverés. A fiókokat feltörik, és a csalók a kapcsolódó hitelességet arra használják, hogy rávegyék az embereket arra, hogy kriptovalutát küldjenek nekik.
13. FTG – The Fake Telegram Groups
Ha egy projektről hall, kísértést érezhet, hogy rákeressen a Telegramon, hogy csatlakozzon a csoportjukhoz. Ne csináld.
A csalók általában hamis Telegram-csatornákat hoznak létre különböző típusú csalási technikákkal. Lehet, hogy egy hamis ajándék, ahol xxx dollárt kell küldenie, A pénztárca szinkronizálási átverési módszere, a hamis adminisztrátor felveszi Önnel a kapcsolatot, és így tovább.
Ha meg akarja találni egy kriptovaluta hivatalos csatornáit, jobb, ha felkeresi a Coingecko.com oldalt, és megkeresi azt a kriptovalutát, hogy ott ellenőrizhesse a közösségeit.
Az ott talált linkeket a csapat tette oda, és az esetek 99.99%-ában legitim. A 0.01% marad arra az esetre, ha valaki feltörte a Coingecko oldalát, de az esélyek meglehetősen alacsonyak.
A Google-on rákereshet a webhelyükre is – figyelmen kívül hagyja a hirdetések részt –, és megnézheti, hogy megjelenik-e a keresési eredmények között.
Egy hamis táviratcsoportnak akár 80,000 XNUMX vagy több tagja is lehet. Lehetséges, hogy az emberek megjegyzik ott, hogy sok pénzt kerestek, és még befolyásoló neveket is használtak a chatben, hogy bizalmat keltsenek.
Egyszer rákerestem egy projekt hivatalos Telegramjára a Telegram kereső funkciójával, és 5 csalócsoportot találtam.
Következésképpen el kellett mennem Coingeckóba, és meg kellett találnom az igazi számlát.
Ne dőlj be neki; ellenőrizze a rögzített üzenetet, és ha valami hibásnak tűnik, törölje a csoportot a Telegramból minél hamarabb.
Azok a felhasználók, akik ezekben a csoportokban vannak, és nem botok, általában sok privát üzenetet kapnak a csalóktól, akik gyorsan keresnek pénzt.
14. FApps – Hamis alkalmazásokkal kapcsolatos csalások
Egy dolog, amit a legjobban utálok a kriptográfia terén, az a hamis alkalmazások.
Véleményem szerint ezek a legrosszabbak, mivel számos módot kínálnak a hackereknek és csalóknak a felhasználó becsapására:
- Készíthetnek egy ajánlatot, amely túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, és az emberek el fogják hinni;
- Az ott használt e-mail-címét és jelszavát a csalók más jól ismert tőzsdéken fogják használni;
- Valamilyen rosszindulatú programot helyezhetnek be a készülékébe.
Egy hamis alkalmazás valóban legálisnak tűnhet. Lehet, hogy több mint 100-200 véleményt kapnak a Google Playen/App Store-ban (ahogy ezeket meg lehet vásárolni), egy megfelelő UI/UX és egy promóció, amelyet csábítónak találsz – de a végén te leszel az, akit átvernek, ha te használod.
Egy hamis alkalmazást nagyon nehéz felismerni. Nem sok ilyen volt mostanában, de jobb, ha tisztában vagyunk a veszélyekkel, mielőtt elveszítjük a pénzünket.
Az egyik dolog, ami segített megtudnom, hogy egy kriptovaluta-alkalmazás legális-e, az az volt, hogy rákerestem a Google-on az azt létrehozó cégre, és megláttam, ki is az valójában, majd ellenőriztem a Trustpilotot, hogy a cégnek van-e véleménye.
Egy másik lehetőség az, hogy megkeresi az alkalmazás webhelyét, és megnézi, hogy az valóban az igazi, vagy hamis, amelyet a bejelentkezési adatok megszerzésére terveztek.
Szerencsére a Google Playnek és az Apple Store-nak sikerült megszabadulnia a legtöbb ilyen alkalmazástól. 2017 óta csökken a hamis alkalmazások száma a kriptovilágban, mivel ez a csalási mód sok munkát és némi ellenőrzést igényel a Google/Apple részéről – amit manapság nehéz átengedni.
15. CS-P2P – A kriptovaluta eladója
A csalók által használt legalapvetőbb átverési technika az, hogy ráveszik a kriptográfiai felhasználókat arra, hogy közvetlenül tőlük „vásároljanak” kriptovalutát.
Láthat valakit egy csoportban, aki azt mondja:USDT-re van szükségem a BTC-mhez. 20% kedvezménnyel árulom a BTC-met" vagy hasonló. De természetesen először el kell küldenie az összeget.
Egyszerűbben fogalmazva, az a személy, akit nem ismersz, 20%-os kedvezménnyel akarja eladni a BTC-jét, és azt szeretné, ha elküldenéd USDT először, majd elküldi neked a BTC-t.
Kicsit homályosan hangzik, nem? Ez azért van, mert árnyékos.
Természetesen az összeg elküldése után egy fillért sem fog visszakapni.
Aztán ott van az okosabb csaló, akinek Ethereumra vagy valami hasonlóra van szüksége. Először elküldi az összeget, majd kéri a tiédet.
Miután elküldte neki a címét, a csaló xxx USDTERC20-at küld Önnek. Aztán várja meg, amíg elküldi az „igazi kriptovalutát”. Nagy hangsúlyt fektettem az „igazi kriptovalutára” – mivel a csaló által küldött pénzeszközök csak egy ERC20 hamis token, nem pedig USDT.
Igen, USDT-nek tűnik – de nem az. Szóval hogyan tudod ezt ellenőrizni?
Menjen a Coingecko-ra, keresse meg az USDT-t, ellenőrizze a szerződéses címét, majd másolja ki.
Lépjen az Etherscan.io oldalra – keresse meg címét, és adja hozzá a következőt a végéhez: ?a=*USDT szerződési cím*.
Ez megmutatja az összes USDT-átutalást erről a címről, és ellenőrizheti, hogy a kapott kriptovaluta legális-e.
De a legjobb dolog figyelmen kívül hagyni ezeket az eladókat. Még ha nem is átverésről van szó, lehet, hogy csak pénzt mos valakinek.
Ne bízzon senkiben abban, hogy kriptot ad el egy másik személynek, és nem akar cserét használni, különösen azért, mert több száz DEX létezik, amelyeket bárki használhat.
16. BÓNUSZ: The Insolvent Crypto Business
Ha nem ismeri a kriptográfiai ismereteket, és 2022-ben is odafigyelt a térre, akkor tanúja volt a történelemnek, amikor bukott:
- Celsius
- Luna
- hodlnaut
- Hajóutas
- 3 Arrows Capital
- FTX
- Alameda
- blokk fi
Ezeket a vállalkozásokat a legtöbben „biztonságosnak” és „túl nagynak ahhoz, hogy csődbe menjenek”. De a kriptográfia bebizonyította nekünk, hogy ebben az iparágban bármi megtörténhet.
A Luna megbukott a LUNA-n és a UST stablecoinjukon tervezett nagy short miatt.
A 3 Arrows tőke megbukott a pozícióik túlzott tőkeáttétele és a hitelek visszafizetésének képtelensége miatt.
Az FTX titokban fizetésképtelen volt, és 8 milliárd dolláros lyuk volt.
A többiek pedig csak járulékos áldozatok voltak, akiknek pénzük zárva volt a fenti cégeknél, vagy más, fenntarthatatlan üzleti gyakorlatot alkalmaztak.
Főleg nem tartották tiszteletben a befektetés fő szabályát: Ne tegye az összes tojást egyetlen kosárba.
Nehéz felderíteni egy fizetésképtelen kriptográfiai céget. A bikapiacon úgy tűnik, mindenki jól jár. A medvepiacon azonban láthat néhány vállalatot, amelyek küszködnek.
Alameda kutatás kudarcot vallott egy jól elkészített és dokumentált cikk miatt. Mások? Az ár csökkent, ami pánikot okozott a piacon.
Mindezekben a kulcsfogalom a medvepiac.
Ezért az alábbiakban felsorolunk néhány bevált gyakorlatot, amelyeket a medvepiacon megtehet, hogy elkerülje a Bitcoin- és kriptovaluta-csalásokat, és megóvja portfólióját:
- Próbáljon minél többet kilépni a FIAT & Stablecoins-ból. A piaci szereplőkként a legjobb, ha portfóliójának legalább 70%-át FIAT & Stablecoins-ban tartja.
- Tartsa az érméket nem őrizetbe vett pénztárcában. Portfóliójának fennmaradó 30%-át nem őrizetbe vett pénztárcán kell tárolni, vagy még többet. Ezzel elkerülhető, hogy bármilyen csere-, kölcsönszolgáltatás vagy hasonló típusú vállalkozás csődbe menjen és csődbe vigye Önt.
- Legyen legalább 1-2 CEX-fiókod, amit bármikor használhatsz – időnként szükség lehet egy CEX-fiókra –, így a legjobb, ha legalább 2 fiókod van a neved alatt különböző CEX-eken.
- Ne használjon hozamot kifizető platformokat. A Celsius, a Hodlnaut és a BlockFi remélhetőleg megértette az iparággal, hogy nem szabad olyan helyeken tartani a pénzeszközöket, amelyek hozamot kínálnak. Legalábbis nem a medvepiacon.
- Kutasson legalább néhány órát a platformról, mielőtt befizeti a pénzét. Emiatt elkerültem az FTX-et, a Celsius-t, a Lunát és még sok mást. Mielőtt pénzt helyezne el egy platformon, keressen rá bármire, amit csak tud az interneten, az alapítóktól kezdve a cég címén át a pénzügyi adatokig. A jó kutatás különbséget tehet a nyereség és a veszteség között.
- Óvja privát kulcsait – A privát kulcsok biztonságban tartása kötelező. Ez az Ön pénze, ezért gondoskodjon arról, hogy biztonságosan tárolja őket anélkül, hogy bárki is tudna róluk.
* A cikkben található információk és a hivatkozások csak általános tájékoztatási célokat szolgálnak, és nem minősülnek pénzügyi vagy befektetési tanácsnak. Javasoljuk, hogy a pénzügyi döntések meghozatala előtt végezzen saját kutatásokat, vagy konzultáljon szakemberrel. Kérjük, ismerje el, hogy nem vállalunk felelősséget az ezen a weboldalon található információkból eredő károkért.
Forrás: https://coindoo.com/cryptocurrency-scams/