Az igazságügyi minisztérium csalásokkal foglalkozó osztálya megkezdte a Silvergate Sam Bankman-Fried cégeinek számláinak kezelését, a Bloomberget. jelentett, hivatkozva meg nem nevezett személyekre, akik ismerik a dolgot.
A jelentés szerint a csalással kapcsolatos vizsgálat az FTX betéteinek – beleértve a felhasználói pénzeszközöket is – az Alameda számláira történő beengedésével kapcsolatos lehetséges bűncselekményekre összpontosít.
A Sam Bankman-Friedhez kötődő cégek zűrzavaros kapcsolatára a folyamatban lévő csődeljárások közepette derült fény. A Silvergate bankként betöltött szerepe a megbukott kripto-birodalomban fokozott ellenőrzés alá helyezte.
A szenátorok is többször megkérdőjelezte Silvergate magatartása, amely „kirívó kudarcnak” nevezte a bank szerepét az FTX-hez kapcsolódó alapok kezelésében.
A Silvergate régóta működik ezen a piacon, és az egyik legnagyobb szereplő, amely ilyen hidat biztosít a dollárbetétek számára.
© 2023 The Block Crypto, Inc. Minden jog fenntartva. Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem kínálják, vagy nem szándékoznak felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.
Forrás: https://www.theblock.co/post/208303/justice-department-probes-silvergates-relationship-with-ftx-bloomberg?utm_source=rss&utm_medium=rss