Topline
A Trump Szervezet mostantól korlátozottan mozog és jelentheti üzleti vagyonát, mivel Letitia James New York-i főügyész, Donald Trump volt elnök és cége csalásáról szóló keresete előrehalad. uralkodott Csütörtökön egy független ellenőrt jelöl ki tevékenységeinek felügyeletére.
Donald Trump volt elnök felemeli az öklét, miközben egy járműhöz sétál a Trump Tower előtt … [+]
AFP keresztül Getty Images
Főbb tények
Független ellenőrt neveznek ki a Trump Szervezet tevékenységének és pénzügyi kimutatásainak felügyeletére – Arthur Engoron New York állam legfelsőbb bíróságának bírója csütörtökön hozott ítéletet, és a cég nem ruházhat át vagy értékesíthet anyagi javakat anélkül, hogy előzetesen értesítené a bíróságot és James irodáját. .
James azt kérte a bíróságtól, hogy ideiglenesen tiltsa le a Trump Organization tevékenységét, amely szerinte csalásnak minősül, amíg a polgári pere még a bíróságon folyik.
A független megfigyelő feladata lesz a Trump Szervezet pénzügyi dokumentumainak áttekintése, „hogy értékelje [a]
pontosság”, valamint tájékoztatást nyújtanak a monitornak a vállalat szerkezetátalakítási tervei előtt.
James azzal vádolta a Trump Organizationt, hogy csalárd módon felduzzasztja eszközei értékét pénzügyi haszonszerzés céljából – így a független ellenőr kijelölése segítene abban, hogy ne tudjon továbbra is állítólagos hamis értékeléseket közölni a pénzügyi dokumentumokon –, és azt állította, hogy a vállalat megpróbálta átstrukturálni. üzleti tevékenységét és tevékenységeit New Yorkból áthelyezi annak érdekében, hogy „elkerülje a New York-i törvények értelmében fennálló kötelezettségeket”.
A Trump Szervezet érvelt a „túlterhelő” felszólítást el kell utasítani, azt állítva, hogy az állam beleavatkozik abba, aminek magánvállalkozási ügynek kellene lennie, és elítéli, hogy James csak „széles sajtóvisszhangot akar generálni a választások előestéjén”.
Engoron – akit Trump korábban megtámadta „elfogult” – úgy ítélte meg, hogy a Trump Szervezet „tévedett” abban az érvelésében, hogy Jamesnek nincs joga pereskedni, és kijelentette, hogy miközben James „több tucat kiállítást” mellékelt, amelyek állítólagos csalásra utalnak, és arra utalnak, hogy hivatala valószínűleg sikeres lesz. a perben Trump vádlottjai „egy csomó olyan bizonyítékot nem nyújtottak be”, amely megcáfolja állításait.
Fontos ajánlat
„A végzés elmulasztása rendkívüli előítéletekkel járhat New York lakosságára nézve” – írta végzésében Engoron, megjegyezve, hogy a New York-iak „hatalmas gazdasági és egyéb előnyökhöz jutnak” a város pénzügyi tevékenységeiből. "Végrehajtó, törvényhozó és igazságszolgáltatási intézményeink kötelesek gondoskodni arról, hogy a pénzügyi tranzakciókat a valóságnak megfelelően bonyolítsák le, nem pedig csalárd módon."
Főkritikus
Chris Kise, Trump ügyvéd érvelt egy csütörtöki meghallgatás során, amely szerint James kérése „gyártott panaszlevél” volt, amint azt a Politico idézi, hozzátéve, hogy a James javára hozott ítéletet „olyan módon lehet felhasználni, ami valójában semmiféle sérelemhez nem kapcsolódik”, mert „ pár napra vagyunk a választások előtt.” Trump és cége szélesebb körben kifogásolta James keresetét, mint politikailag motivált, és a Trump Organization korábban közleményében úgy jellemezte, hogy ez „az AG közel három évnyi kitartó, célzott, etikátlan politikai zaklatásának csúcspontja”, és „kb. politika, tiszta és egyszerű.” A Trump Szervezet még nem válaszolt az Engoron ítéletével kapcsolatos kommentárkérésre.
Nagy szám
250 millió dollár. Hozzávetőlegesen ennyi pénzbüntetést kér James Trumptól és a többi vádlotttól, ha az állam végül megnyeri a pert.
Mit kell figyelni
A jogi szakértők szerint James perének lefutása akár évekig is eltarthat jósolt, amely elmagyarázza, hogy az AG miért akarta, hogy a bíróság most hozzanak olyan intézkedéseket, amelyek az ügy teljes megoldásáig megzavarhatják a Trump Szervezetet. A New York-i per végső soron arra kéri a bíróságot, hogy szabjon ki egy sor büntetést Trumpra, gyermekeire és vállalkozásaira, beleértve a Trump vállalkozásaira vonatkozó tanúsítványok törlését, a cég fokozottabb felügyeletét, Trumpot öt évre megtiltva bármilyen kereskedelmi ingatlanvásárlásban, és megakadályozva őt és gyermekeit abban, hogy tisztként vagy igazgatóként szolgáljanak bármely New York-i üzletben. Noha James peres eljárása polgári peres eljárás, azt mondta, hogy irodája a bűncselekményekre vonatkozó bizonyítékokat is az Igazságügyi Minisztériumhoz és az Internal Revenue Service-hez utalta, ami további büntetőjogi vádakat vonhat maga után.
Fő háttér
James beperelte Trumpot, a Trump Szervezet, gyermekei és más üzlettársai szeptemberben, a cég pénzügyi helyzetét vizsgáló évekig tartó nyomozás csúcspontja, amely 2019 márciusában kezdődött, miután Michael Cohen volt Trump ügyvéd a Kongresszus előtt tanúvallomást tett, az akkori elnök csalárd módon megváltoztatta az értéket. pénzügyi kimutatásokban szereplő eszközeiből személyes haszonszerzés céljából. A kereset azzal vádolja a Trump Szervezetet, hogy 200 és 2011 között csalárd módon több mint 2021-szorosára növelte eszközeinek értékét, hogy kedvezőbb üzleti ügyleteket kössön, és felduzzadjon Trump saját nettó vagyonával, beleértve Trump Mar-A-Lago birtokának értékelését és lakás a Trump Towerben. Ezeket az állítólagos hamis értékeléseket „a Trump Szervezetének legmagasabb szintjein hagyták jóvá – többek között maga Trump úr is” – áll a keresetben. James leváltotta Eric Trumpot, Donald Trump Jr.-t és Ivanka Trumpot a céggel kapcsolatos hivatali vizsgálat részeként, amely összesen több mint 65 tanúval folytatott meghallgatást tartalmazott. Trump maga is az volt leváltották augusztusban, bár nem volt hajlandó válaszolni a kérdésekre, és hivatkozott az ötödik módosításra vonatkozó jogaira. Engoron csütörtöki ítéletében megjegyezte, hogy a bíró „negatív következtetést vont le” Trump ártatlanságára abból a szempontból, hogy hivatkozott az önvád tiltásához való jogára.
Tangens
Trump külön beperelte Jamest Szerdán a floridai állam bíróságán, hogy megakadályozzák, hogy pénzügyi dokumentumokhoz jusson a New York-i per részeként. Az exelnök azt kéri a bíróságtól, hogy blokkolja Jamest abban, hogy megkapja Trump visszavonható vagyonának másolatát Floridában, amely a Trump Organization tulajdonát képezi. kér a bíróságnak „védelmet nyújtva James folyamatos visszaéléseivel és floridai visszavonható trösztének beavatkozására, ellenőrzésére, hozzáférésére és nyilvános felfedésére tett erőfeszítéseivel szemben”. James irodája hegyes arra a perre csütörtökön a bíróságon, mivel „kétségtelenné teszi”, hogy a bíróságnak helyt kell adnia a végzés iránti kérelmének, mondván, a kereset azt mutatja, hogy Trump „valójában megkísérli levédeni a vállalkozása szerkezetét szabályozó kulcsfontosságú dokumentumokat. konglomerátumot és üzleti eszközeinek tulajdonjogát a felülvizsgálattól kezdve.”
További olvasnivalók
New York tiltást kér Trump ellen az állítólagos folyamatos csalás leállítására (Forbes)
A NY AG James csalás miatt pereli Trumpot (Forbes)
Ellenőrzések és egyensúlyhiányok: A Forbes pillantása a Trump csalási perére (Forbes)
Exkluzív felvétel, dokumentumok, amelyek alátámasztják a Trump csalási pert (Forbes)
Hogyan fedte fel a Forbes Trump hazugságait a penthouse méretéről? (Forbes)
Forrás: https://www.forbes.com/sites/alisondurkee/2022/11/03/judge-appoints-independent-monitor-to-oversee-trump-organization-amid-fraud-probe/