JPMorgan Chase, Wells Fargo a potenciálisan kitett FTX-partik között

A tőzsde által benyújtott petíció szerint az FTX a Kroll Restructuring Administrationt nevezte meg ügynökének, amely a szövetségi csődeljárásban navigál, és több tucat céget és embert idézett, akiket az összeomlás érintett. 

A Kroll követelés- és észrevétel-ügynökként fog fellépni, gyakran olyan esetekben, amikor a hitelezők száma meghaladja az 1,000 felet. Kárkövetelési ügynökként a Kroll kapcsolatot tart a jogi eljárásokban, a dokumentumok kezelésében, valamint a kapcsolódó értesítések elkészítésében és kézbesítésében. Az FTX november 11-én 11. fejezet szerinti csődvédelmet nyújtott be az Egyesült Államok Delaware kerületi csődbíróságán. 

A bejelentést követően az FTX Group a Twitteren bejelentette, hogy a Krollt állította be követelések ügynökévé, és biztosította egy link ahol hozzáférhetnek az Egyesült Államok csődbíróságához benyújtott kapcsolódó dokumentumokhoz.

A dokumentumok egy előzetes listát tartalmaznak azokról a követelésekről, amelyek milliós tartozást mutatnak be olyan felekkel szemben, mint a Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist, a Blockchainfonds, az Ethereal Tech, valamint olyan entitások, amelyek neve „a aktában” marad.

A Kroll-dokumentumokban szerepel egy 102 adós listája is, köztük számos, az Alameda Research-hez, valamint az FTX-hez köthető entitás, amelyek a 11. fejezet szerinti csődvédelmet kérték, és a kapcsolódó ügy közös intézését indítványozták.

A bejelentés egyúttal egy előzetes kísérletnek is tűnik az FTX összeomlásának kitett hitelezők listájának összeállítására, bár továbbra sem világos, hogy az egyes felek milyen mértékben érintettek a bukott cserében.

A lista „az Adósok hitelezőiről jelenleg rendelkezésre álló információin alapul, és nem tartalmaz semmilyen információt az Adósok ügyfeleiről” – olvasható a dokumentum lábjegyzetében, amely így folytatódik: „Ráadásul az Adósok szakembereinek még nem volt lehetőségük arra, hogy függetlenül ellenőrzi az itt felsorolt ​​felek bizonyos szerepköreit, címeit és kapcsolt kapcsolatait, és szükség szerint kiegészíti.”

A dokumentum megnevezi a magánszemélyeket és szervezeteket, az 5%-os vagy annál nagyobb részvénytulajdonosoktól, a csődbírákig, a szakemberekig, a banki hitelezőkig és adminisztratív ügynökökig, a szerződő felekig és az adósokig. Ugyancsak megneveznek igazgatókat, tiszteket, ismert leányvállalatokat, rendes tanfolyami szakembereket és bérbeadókat, valamint biztosítással, peres eljárással és végül állami szabályozó- és adóhivatalokkal kapcsolatos feleket.

Jelenleg még nem tisztázott, hogy a kategorizáláson túl mekkora szerepe van a megnevezett szervezeteknek az összeomlásban.

Az érdeklődők kis választéka a következőket tartalmazza:

5%-os részvényesek

• Samuel Bankman-Fried
• Nishad Singh
• Zixiao Wang

Szakembereknek

• Chainalysis 
• Kroll Szerkezetátalakítási Igazgatóság

Bankok és pénzügyi szervezetek

• Bank of America
• Kör
• JPMorgan Chase Bank, NA
• Wells Fargo
• Silvergate Bank

Szerződéses szerződő felek

• Gisele Bundchen
• Kevin O'Leary
• Major League Baseball klubok 
• Mercedes-Benz Grand Prix Limited 
• Multicoin tőke
• Stephen Curry
• Tom Brady

Adósok

• Az Alameda Research számos leányvállalata 
• Az FTX számos leányvállalata

Adóhatóság/kormányzati/szabályozó ügynökségek

• Értékpapír- és Tőzsdebizottság
• Árutőzsdei határidős kereskedési bizottság
• Igazságügyi Minisztérium – National Crypto Currency Enforcement Team

Gyártók

• Facebook/Meta
• Apple Inc.
• CoinDesk

Jogi nyilatkozat: A Block Crypto az FTX szállítójaként szerepel

Frissítés: Ezt a történetet frissítettük, hogy a fenti alcímben a bankokon kívül más pénzügyi szervezetek is szerepeljenek.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Minden jog fenntartva. Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem kínálják, vagy nem szándékoznak felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.