Az Indiai Végrehajtási Igazgatóság (ED), a pénzügyi bűncselekmények kivizsgálásával foglalkozó bűnüldöző ügynökség 3.7 milliárd rúpia (körülbelül 46 millió dollár) értékű vagyont zárolt le, amely a Vauld, egy problémás kriptokölcsönzőhöz tartozik.
Az ED keresést végzett egy Yellow Tune Technologies nevű indiai cégnél, és megállapította, hogy ez a cég, a Vauld indiai Flipvolt Technologies vállalatának ügyfele, egy pénteki közlemény szerint pénzmosási ügyben érintett. Az ügy olyan kínai hitelalkalmazásokhoz kapcsolódik, amelyek Indiában digitális hitelezésben vettek részt.
A hírek szerint 2019 óta a legtöbb kínai vállalat fintech alkalmazások létrehozásával lépett be Indiába hitelezés céljából, de mivel az Indiai Központi Bank (RBI) nem adott nekik nem banki pénzügyi vállalat (NBFC) licencet, megállapodásokat kötöttek a helyi NBFC-kkel. .
„Az alapok nyomon követésének vizsgálata során az ED megállapította, hogy 370 szervezet, köztük megvádolt NBFC-k és fintech vállalataik nagy mennyiségű, 23 millió rúpiás összeget helyeztek el az M/s Yellow Tune Technologies Private Limited INR pénztárcájába, amelyet a Crypto Exchange-nél tartottak. M/s Flipvolt Technologies Private Limited. Ezek az összegek nem voltak más, mint a felfaló hitelezési gyakorlatból származó bűncselekményből származó bevétel” – mondta az ED.
A közlemény szerint a Yellow Tune Technologies – a Flipvolt segítségével – segített a megvádolt fintech cégeknek elkerülni a szokásos banki csatornákat, és kriptoeszközök formájában kivenni az összes csalással kapcsolatos pénzt.
Az ED továbbá azt mondta, hogy a Vauld nem tudta biztosítani a Yellow Tune Technologies által végrehajtott kripto-tranzakciók teljes nyomvonalát, és laza KYC- és pénzmosás-ellenes (AML) folyamatokat tart fenn.
„Az ismeretlenség ösztönzésével és a laza AML-normákkal aktívan segítette az M/s Yellow Tune-t a 370 millió rúpia értékű bűncselekményből származó bevétel kriptográfiai módszerrel történő tisztára mosásában. Ezért a Flipvolt Crypto-tőzsdén lévő 367.67 millió rúpiával egyenértékű, 164.4 millió Rs értékű banki és fizetési átjáró egyenlegben lévő ingó eszközöket, valamint a 203.26 millió Rs értékű, 2002 korona értékű bankszámlájukon lévő kriptoeszközöket befagyasztják. , amíg a teljes alap nyomvonalat nem biztosítja a kripto-tőzsde” – mondta ED.
Az ED lépése a Vauld legújabb csapása, amely a múlt hónapban leállította az ügyfelek pénzkivonásait, és összesen 402 millió dollárral tartozik a hitelezőknek, ahogy a The Block akkoriban beszámolt. Ebből az összegből 363 millió dollár – vagyis 90%-a – egyéni lakossági befektetők betéteiből származik.
A Vauld védelmet kért a hitelezőktől. A hónap elején három hónapot kapott a Szingapúri Legfelsőbb Bíróságtól, hogy folytassa a lehetőségek feltárását. A Vauldnak most november 7-ig van lehetősége dönteni a továbblépésről.
A Vauld jelenleg a rivális Nexo átvilágítási folyamatában van egy esetleges felvásárlási ügylet érdekében. A legutóbbi fejleményeket figyelembe véve továbbra is kiderül, hogy az üzlet megvalósul-e.
Ez az ED második ilyen lépése a kriptográfiai térben az elmúlt napokban. A múlt héten az indiai bűnüldöző hivatal 647 millió rúpia értékben zárolta a WazirX helyi kriptotőzsde egyenlegét.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Minden jog fenntartva. Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem kínálják, vagy nem szándékoznak felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.
Forrás: https://www.theblock.co/post/163329/indian-authorities-freeze-46-million-worth-of-vaulds-assets?utm_source=rss&utm_medium=rss