Indiában van bejelentés a Végrehajtási Igazgatóságon keresztül, hogy a pénzmosás-megelőzési törvényei értelmében további két kriptot fagyasztott be. A hivatalos közlemény szerint a kereskedésre felfüggesztett digitális eszközök között szerepel a Bitcoin és a stablecoin Tether. Erről az intézkedésről az E-nuggets, a felhasználók számára játékalkalmazásokat gyártó cég vizsgálata közepette döntöttek. Ugyanebben a bejelentésben a testület megemlítette, hogy több mint 80 bitcoint fagyasztott be, amelyek egy híres tőzsdéhez kötöttek. Binance.
Az ED azt állítja, hogy az E-nuggets átverte a felhasználóit
A Végrehajtási Igazgatóság olyan gazdasági ügynökségként működik, amely országszerte ellenőrzi a pénzügyi cégek számos túlkapását, beleértve a pénzmosási tevékenységeket is. Közleményében a tőzsde megerősítette, hogy az általa befagyasztott három vagyon, köztük a WazirX token állítólag körülbelül 10,000 2021 dollár. Az ügynökség megemlítette, hogy vizsgálatot indított a XNUMX februárjában benyújtott, Aamir Kahn játékalkalmazás egyik vezetőjével és néhány, a FIR-rel határos játékalkalmazással szemben.
A hatóság szerint az alkalmazást azért hozták létre, hogy a nagyközönséget becsapják vagyonuk ellopásával. A nyilatkozat szerint miután a felhasználók elhelyezték pénzüket az alkalmazásban, nem tudták azt kivenni. A kivonásokkal kapcsolatos kérdések többszöri vizsgálata után a kereskedőket puszta kifogásokkal fogadták.
Az indiai szabályozók a cserék után mennek
Az ügynökség által kiadott nyilatkozatban a játékplatform vezetői ki tudták vonni az említett pénzeszközöket, amelyeket több befektetőtől halmoztak fel Indiában. A részletekben megemlítette, hogy cserével tudták elősegíteni a kilépést. A közleményben az is szerepel, hogy a vezetők WazirX számláján az említett 10,000 392,884 dollár volt. Ezen információkhoz hozzáfűzve az ügynökség azt állította, hogy az indiai rendőrség razziát tartott a vezetők helyiségeiben, és körülbelül XNUMX XNUMX dollárnyi pénzt szereztek vissza tőlük.
A hatóságok megtudták, hogy a vezetők körülbelül 1 millió dolláros alapokat is fenntartottak a Binance befagyasztott fiók. Bár a Binance a WazirX tulajdonában van, a cég azt állította, hogy az akvizíció nem fejeződött be, és a cég továbbra is a jelenlegi tulajdonosok tulajdonában van. Indiáé szabályozók az elmúlt néhány hónapban fáradhatatlanul dolgoztak a tiltott tevékenységek ellen. Néhány hónappal ezelőtt az ügynökség befagyasztotta a WazirX eszközeit. Az eszközöket azonban néhány napja kiadták. Jelenleg az ügynökség visszatartja a Valudhoz tartozó pénzeszközöket, Érmekapcsoló Kuber.
Forrás: https://www.cryptopolitan.com/india-blacklists-amid-binance-investigation/