(Bloomberg) – Sanjay Shah, a fedezeti alapokkal foglalkozó kereskedő, akit egy hatalmas adócsalás előidézésével vádolnak, elveszítette a fellebbezést a dubai bíróságon, amiért több mint 8.5 milliárd korona (1.24 milliárd dollár) fizetésére kötelezték a dán hatóságokat.
A legtöbb olvasmány a Bloombergtől
A dán adóhivatal szerint a dubai Semmítőszék a héten elutasította az emírség alsóbb fokú bíróságának fellebbezését. A hatóság szerdai közleménye szerint most megkezdi a vagyonvisszaszerzési eljárást.
Dánia több mint 2 milliárd dollárt próbált visszakövetelni, amelyet a hatóságok szerint bankárok, ügyvédek és mások hálózatai csaltak ki a Cum-Ex botrány részeként. Shah-t nevezték meg annak a rendszernek az ötletgazdájaként, amelyben a nyugdíjprogramok olyan adóbevallást nyújtottak be, amelyre nem voltak jogosultak, mivel kezdetben soha nem fizették be az adót.
Shah, brit állampolgár, mindig is kitartott az ártatlanság mellett.
Dánia is bepereli Londonban Shah-t és egyéni kereskedők és cégek egy csoportját, akiket azzal vádolnak, hogy hatalmas összegeket kerestek az adókereskedelmi lyukból. Egy londoni bíró a közelmúltban úgy határozott, hogy a szóban forgó osztalékadó-visszatérítési igények nem voltak érvényesek az úgynevezett érvényességi perben.
„Fontos megjegyezni, hogy a polgári eljárás kizárólag a polgári jogi felelősség kérdéseivel foglalkozik, és nem enged következtetéseket levonni ügyfelem lehetséges büntetőjogi felelősségére vonatkozóan” – mondta Bjorn Gercke, a Shah német büntetőjogi védőügyvédje egy e-mailben. .
Shah szóvivője nem kommentálta azonnal. A határozat másolatát nem sikerült megszerezni.
– Karin Matussek segítségével.
A Bloomberg Businessweek legolvasottabb oldala
© 2023 Bloomberg LP
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/hedge-fund-trader-sanjay-shah-170304752.html