Február 1-jén a hajnali órákban a 3.55-os Bitfinex feltörésből származó 2016 milliárd dollár értékű Bitcoin évek után hirtelen megmozdult. Egy héttel később az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma hivatalosan bejelentette, hogy körülbelül 3.6 milliárd dollárnyi Bitcoint foglaltak le, ami ugyanazon kriptocsere-hack miatt volt.
Az a láncon belüli mozgás
Bitcoin Bitcoin A Bitcoin a világ első digitális fizetőeszköze, amelyet 2009-ben egy Satoshi Nakamoto nevű titokzatos entitás hozott létre. Digitális valutaként vagy kriptovalutaként a Bitcoin központi bank vagy egyetlen rendszergazda nélkül működik. Ehelyett a Bitcoin egyenrangú (P2P) hálózaton keresztül küldhető, közvetítők nélkül. A bitcoinokat nem bocsátják ki vagy nem támogatják semmilyen kormány vagy bank, és a Bitcoin nem tekinthető törvényes fizetőeszköznek, bár státuszuk van elismert értékátruházás egyes joghatóságokban. A bitcoinok fizikai pénznem létrehozása helyett olyan kóddarabok, amelyek egyfajta elosztott főkönyvi hálózaton, az úgynevezett blokkláncon keresztül küldhetők és fogadhatók. A Bitcoin hálózaton végrehajtott tranzakciókat számítógépek (vagy csomópontok) hálózata erősíti meg, amelyek összetett egyenleteket oldanak meg. Ezt a folyamatot bányászatnak nevezik. A bányászatért cserébe a számítógépek jutalmat kapnak új Bitcoinok formájában. A bányászat idővel egyre nehezebbé válik, és a jutalmak egyre kisebbek. Összesen 21 millió bitcoin van. 2020 májusában 18.3 millió bitcoin van forgalomban. Ez a szám körülbelül 10 percenként változik, amikor új blokkokat bányásznak. Jelenleg minden új blokk 12.5 bitcoint ad a forgalomba. Megalakulása óta a Bitcoin továbbra is a legnépszerűbb és legnagyobb kriptovaluta a világ piaci kapitalizációját tekintve. A Bitcoin népszerűsége jelentősen hozzájárult több ezer más kriptovaluta, az úgynevezett „altcoin” megjelenéséhez. Míg a kriptopiac eredetileg hegemón volt, a mai tájon számtalan altcoin található. A bitcoin ellentmondása A bitcoin rendkívül ellentmondásos volt az eredeti bevezetése óta. Tekintettel higanyos természetére, a Bitcoint kritizálták illegális tranzakciókban és pénzmosásban való felhasználása miatt. Mivel lehetetlen nyomon követni, ezek a tulajdonságok teszik a Bitcoint a tiltott viselkedés ideális eszközévé. Ezenkívül a kritikusok rámutatnak a bányászat magas villamosenergia-fogyasztására, a féktelen áringadozásra és a tőzsdékről történő lopásokra. A Bitcoint spekulatív buboréknak tekintették, tekintettel a felügyelet hiányára. A kripto több összeomlást is átvészelt, és eddig több mint egy évtizedet élt túl. Ellentétben a 2009-es bevezetésével, a Bitcoint manapság egészen másképp látják, és sokkal inkább elfogadják a kereskedők és más szervezetek. A Bitcoin a világ első digitális fizetőeszköze, amelyet 2009-ben egy Satoshi Nakamoto nevű titokzatos entitás hozott létre. Digitális valutaként vagy kriptovalutaként a Bitcoin központi bank vagy egyetlen rendszergazda nélkül működik. Ehelyett a Bitcoin egyenrangú (P2P) hálózaton keresztül küldhető, közvetítők nélkül. A bitcoinokat nem bocsátják ki vagy nem támogatják semmilyen kormány vagy bank, és a Bitcoin nem tekinthető törvényes fizetőeszköznek, bár státuszuk van elismert értékátruházás egyes joghatóságokban. A bitcoinok fizikai pénznem létrehozása helyett olyan kóddarabok, amelyek egyfajta elosztott főkönyvi hálózaton, az úgynevezett blokkláncon keresztül küldhetők és fogadhatók. A Bitcoin hálózaton végrehajtott tranzakciókat számítógépek (vagy csomópontok) hálózata erősíti meg, amelyek összetett egyenleteket oldanak meg. Ezt a folyamatot bányászatnak nevezik. A bányászatért cserébe a számítógépek jutalmat kapnak új Bitcoinok formájában. A bányászat idővel egyre nehezebbé válik, és a jutalmak egyre kisebbek. Összesen 21 millió bitcoin van. 2020 májusában 18.3 millió bitcoin van forgalomban. Ez a szám körülbelül 10 percenként változik, amikor új blokkokat bányásznak. Jelenleg minden új blokk 12.5 bitcoint ad a forgalomba. Megalakulása óta a Bitcoin továbbra is a legnépszerűbb és legnagyobb kriptovaluta a világ piaci kapitalizációját tekintve. A Bitcoin népszerűsége jelentősen hozzájárult több ezer más kriptovaluta, az úgynevezett „altcoin” megjelenéséhez. Míg a kriptopiac eredetileg hegemón volt, a mai tájon számtalan altcoin található. A bitcoin ellentmondása A bitcoin rendkívül ellentmondásos volt az eredeti bevezetése óta. Tekintettel higanyos természetére, a Bitcoint kritizálták illegális tranzakciókban és pénzmosásban való felhasználása miatt. Mivel lehetetlen nyomon követni, ezek a tulajdonságok teszik a Bitcoint a tiltott viselkedés ideális eszközévé. Ezenkívül a kritikusok rámutatnak a bányászat magas villamosenergia-fogyasztására, a féktelen áringadozásra és a tőzsdékről történő lopásokra. A Bitcoint spekulatív buboréknak tekintették, tekintettel a felügyelet hiányára. A kripto több összeomlást is átvészelt, és eddig több mint egy évtizedet élt túl. Ellentétben a 2009-es bevezetésével, a Bitcoint manapság egészen másképp látják, és sokkal inkább elfogadják a kereskedők és más szervezetek. Olvassa el ezt a kifejezést állítólag szövetségi ügynökök hajtották végre a lefoglalás részeként.
A hackerek kiléte továbbra is ismeretlen, de a hatóságok letartóztattak egy New York-i házaspárt, Ilya "holland" Lichtensteint és Heather Morgant, mert ezzel a hackeléssel tisztára mosták ezeket a Bitcoinokat. Pénzmosásra és a szövetségi kormány becsapására irányuló összeesküvéssel vádolták őket, de sokan úgy vélik, hogy hackerek is lehetnek.
De miért olyan nehéz tisztára mosni a kriptovalutákat, különösen a Bitcoint?
Nos, több iparági szakértő mondta Pénzügyi mágnesek hogy a Bitcoin nyitott főkönyve volt az, ami megnehezíti a bűnözők számára, hogy megússzák ezeket a jogtalanul szerzett bevételeket.
„Nehéz tisztára mosni a kriptot a főkönyvi tranzakciók megváltoztathatatlan természete miatt” – magyarázta Dmitro Volkov, a CEX.IO technológiai igazgatója. Rámutatott, hogy a kifinomult felügyeleti eszközökkel rendelkező elemzőcsapatok fejfájást okoznak a hackereknek és a pénzmosóknak.
„Bár a digitális lábnyomokat nehéz nyomon követni, a kripto-ökoszisztémák folyamatos sikere és növekedése szempontjából elengedhetetlenek a következetes proaktív erőfeszítések, amelyek egy lépéssel a kiberbűnözés előtt állnak. Különösen, mivel olyan ismert sebezhetőségi területekre vonatkozik, mint a forró pénztárca tárolása, a proaktív átvilágítás és
kockázatkezelés Risk Management A brókerek által használt egyik leggyakrabban használt kifejezés, a kockázatkezelés a lehetséges kockázatok előzetes azonosításának gyakorlatára utal. Ez leggyakrabban kockázatelemzést és elővigyázatossági lépések megtételét is magában foglalja az ilyen kockázatok mérséklése és megelőzése érdekében. Az ilyen erőfeszítések elengedhetetlenek a brókerek és a pénzügyi szektorban működő helyszínek számára, tekintettel arra, hogy előre nem látható események, válságok. Tekintettel arra, hogy a környezet szinte minden eszközosztályban szigorúbban szabályozott, a legtöbb bróker kockázatkezelési osztályt alkalmaz, amelynek feladata a bróker adatainak és áramlásának elemzése, hogy csökkentse a cég kitettségét a pénzpiaci mozgásoknak. Miért fontos a kockázatkezelés a brókerek körében? Hagyományosan a vállalat kockázatkezelési csapatot alkalmaz, amely figyelemmel kíséri a bróker tevékenység kitettségét és a kiválasztott ügyfelek teljesítményét, amelyeket kockázatosnak ítél meg az üzlet számára. A gyakori pénzügyi kockázatok a magas infláció, a tőkepiacok közötti volatilitás, a recesszió, a csőd és egyebek formájában is jelentkeznek. E problémák ellenintézkedéseként a brókerek igyekeztek minimalizálni és ellenőrizni a befektetések ilyen kockázatoknak való kitettségét. A modern hibrid rendszerben működési mód szerint a brókerek a legjövedelmezőbb ügyfelektől a likviditásszolgáltatókhoz küldik ki a áramlásokat, és internalizálják az ügyfelektől érkező áramlásokat.Ez kevésbé kockázatos, és valószínűleg veszteséget okoz a pozícióikban. Ez pedig lehetővé teszi a bróker számára, hogy növelje bevételét elfog. Számos szoftvermegoldás létezik, amelyek segítik a brókereket a kockázatok hatékonyabb kezelésében, és 2018-tól a legtöbb kapcsolódási/híd-szolgáltató kockázatkezelési modult is beépít kínálatába. A brókercég működtetésének ez a szempontja is az egyik legfontosabb szempont a megfelelő tehetségek alkalmazásában. A brókerek által használt egyik leggyakrabban használt kifejezés, a kockázatkezelés a lehetséges kockázatok előzetes azonosításának gyakorlatára utal. Ez leggyakrabban kockázatelemzést és elővigyázatossági lépések megtételét is magában foglalja az ilyen kockázatok mérséklése és megelőzése érdekében. Az ilyen erőfeszítések elengedhetetlenek a brókerek és a pénzügyi szektorban működő helyszínek számára, tekintettel arra, hogy előre nem látható események, válságok. Tekintettel arra, hogy a környezet szinte minden eszközosztályban szigorúbban szabályozott, a legtöbb bróker kockázatkezelési osztályt alkalmaz, amelynek feladata a bróker adatainak és áramlásának elemzése, hogy csökkentse a cég kitettségét a pénzpiaci mozgásoknak. Miért fontos a kockázatkezelés a brókerek körében? Hagyományosan a vállalat kockázatkezelési csapatot alkalmaz, amely figyelemmel kíséri a bróker tevékenység kitettségét és a kiválasztott ügyfelek teljesítményét, amelyeket kockázatosnak ítél meg az üzlet számára. A gyakori pénzügyi kockázatok a magas infláció, a tőkepiacok közötti volatilitás, a recesszió, a csőd és egyebek formájában is jelentkeznek. E problémák ellenintézkedéseként a brókerek igyekeztek minimalizálni és ellenőrizni a befektetések ilyen kockázatoknak való kitettségét. A modern hibrid rendszerben működési mód szerint a brókerek a legjövedelmezőbb ügyfelektől a likviditásszolgáltatókhoz küldik ki a áramlásokat, és internalizálják az ügyfelektől érkező áramlásokat.Ez kevésbé kockázatos, és valószínűleg veszteséget okoz a pozícióikban. Ez pedig lehetővé teszi a bróker számára, hogy növelje bevételét elfog. Számos szoftvermegoldás létezik, amelyek segítik a brókereket a kockázatok hatékonyabb kezelésében, és 2018-tól a legtöbb kapcsolódási/híd-szolgáltató kockázatkezelési modult is beépít kínálatába. A brókercég működtetésének ez a szempontja is az egyik legfontosabb szempont a megfelelő tehetségek alkalmazásában. Olvassa el ezt a kifejezést megelőzheti a támadások előfordulását. De itt is vannak lehetőségek. A blokklánc technológia bővülő képességei által felpörgetett robusztus biztonsági csapatok jó helyzetben vannak a támadások meghiúsítására” – mondta Volkov. A hackerek és a pénzmosók azonban módosítják taktikájukat a tiltott tevékenységek nyomaival szennyezett bitcoinok mosásakor. A Bitcoin keverőket széles körben használják a kriptovaluták darabokra bontására és tranzakciós nyilvántartásaik tisztítására.
A mindkét oldalon elért technológiai fejlődés ellenére az emberi viselkedés továbbra is a hackerek és pénzmosók egyik legnagyobb sebezhetősége.
„Nem hiszem, hogy nehéz kimosni a kriptot, de az emberek természetüknél fogva követnek el hibákat. Gyakran találkozhat olyan csalókkal, akik központosított tőzsdéken lépnek kapcsolatba, vagy mutogatják pazar életmódjukat a közösségi médiában, ami mind valami gyanús dologra utal” – mondta Mark Basa, a HOKK Finance globális márka- és üzleti menedzsere.
Milyen hatással lesz a lefoglalás az iparágra?
Az amerikai hatóságok körülbelül 94,000 120,000 Bitcoint foglaltak le a Bitfinex feltöréséből. A 2016-os támadás során összesen mintegy XNUMX XNUMX BTC-t loptak el. Bár nem teljesen gyógyult meg, még mindig ez az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának valaha volt legnagyobb pénzügyi lefoglalása.
A hackek feltárják a tőzsdék sebezhetőségét, de ezek a rohamok azt bizonyítják, hogy a decentralizált ökoszisztéma senki számára nem elérhető.
„Úgy gondolom, hogy ez nagy áldás az ipar számára” – mondta Eric Chen, az Injective Labs vezérigazgatója és társalapítója. „Egyének ezreit érintette ez a feltörés, és végre elkezdhetik visszaszerezni pénzeszközeik egy részét. Arra számítok, hogy ezeknek a pártoknak a többsége ismét csatlakozik az ökoszisztémához, amikor korábban egy ilyen nagy tőkeveszteség miatt bizonyos mértékig elkerülték azt.”
Bár ezek a lefoglalások bizonyos szempontból jók, hatalmas mennyiségű Bitcoint adnak a kormányok kezébe. Az Egyesült Államok és a kínai kormány a kriptovaluták két legnagyobb birtokosa.
Lehet, hogy a lefoglalás körüli dráma még nem ért véget, mivel a Bitfinex azt mondta, hogy kártalanította az áldozatokat, és „követni fogja a megfelelő jogi eljárásokat annak érdekében, hogy megalapozzuk az ellopott Bitcoin visszaszolgáltatásához való jogunkat”.
A Bitcoin alapvető tulajdonának megsértése
Tehát ezek a lefoglalások és a kormányzati ellenőrzés sérti a Bitcoin alapvető tulajdonságát?
"Bár sokan úgy gondolják, hogy az ehhez hasonló nagy hackek bizonyítékai annak, hogy a Bitcoin eltért alapvető adatvédelmi tulajdonságaitól, megértjük, és hiszünk benne, hogy ez a technológia hihetetlen potenciállal rendelkezik a láncon belüli adatvédelmi problémák leküzdésében" - tette hozzá Volkov.
Ezek a támadások azonban arra késztethetik a kormányokat, hogy felgyorsítsák erőfeszítéseiket a Bitcoin felismerésére.
„Amint azt a Biztonsági és Tőzsdefelügyelet (SEC) már az első naptól egyértelművé tette a kriptoval kapcsolatban, célja a befektetők védelme. Sajnos a Bitfinex támadás korántsem újszerű. A számítástechnikai bûnözés minden iparágban elterjedt” – mondta Volkov. „Arra számítunk, hogy a kormány minden eddiginél alaposabban szemügyre veszi a digitális eszközök terét, miközben folyamatosan érik és fejlődik. Valójában Gary Gensler, a SEC elnöke a közelmúltban azt mondta, hogy a kriptotőzsdék fő hangsúlyt fognak helyezni arra, hogy ügynöksége ebben az évben leküzdje a digitális eszközöket.
Február 1-jén a hajnali órákban a 3.55-os Bitfinex feltörésből származó 2016 milliárd dollár értékű Bitcoin évek után hirtelen megmozdult. Egy héttel később az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma hivatalosan bejelentette, hogy körülbelül 3.6 milliárd dollárnyi Bitcoint foglaltak le, ami ugyanazon kriptocsere-hack miatt volt.
Az a láncon belüli mozgás
Bitcoin Bitcoin A Bitcoin a világ első digitális fizetőeszköze, amelyet 2009-ben egy Satoshi Nakamoto nevű titokzatos entitás hozott létre. Digitális valutaként vagy kriptovalutaként a Bitcoin központi bank vagy egyetlen rendszergazda nélkül működik. Ehelyett a Bitcoin egyenrangú (P2P) hálózaton keresztül küldhető, közvetítők nélkül. A bitcoinokat nem bocsátják ki vagy nem támogatják semmilyen kormány vagy bank, és a Bitcoin nem tekinthető törvényes fizetőeszköznek, bár státuszuk van elismert értékátruházás egyes joghatóságokban. A bitcoinok fizikai pénznem létrehozása helyett olyan kóddarabok, amelyek egyfajta elosztott főkönyvi hálózaton, az úgynevezett blokkláncon keresztül küldhetők és fogadhatók. A Bitcoin hálózaton végrehajtott tranzakciókat számítógépek (vagy csomópontok) hálózata erősíti meg, amelyek összetett egyenleteket oldanak meg. Ezt a folyamatot bányászatnak nevezik. A bányászatért cserébe a számítógépek jutalmat kapnak új Bitcoinok formájában. A bányászat idővel egyre nehezebbé válik, és a jutalmak egyre kisebbek. Összesen 21 millió bitcoin van. 2020 májusában 18.3 millió bitcoin van forgalomban. Ez a szám körülbelül 10 percenként változik, amikor új blokkokat bányásznak. Jelenleg minden új blokk 12.5 bitcoint ad a forgalomba. Megalakulása óta a Bitcoin továbbra is a legnépszerűbb és legnagyobb kriptovaluta a világ piaci kapitalizációját tekintve. A Bitcoin népszerűsége jelentősen hozzájárult több ezer más kriptovaluta, az úgynevezett „altcoin” megjelenéséhez. Míg a kriptopiac eredetileg hegemón volt, a mai tájon számtalan altcoin található. A bitcoin ellentmondása A bitcoin rendkívül ellentmondásos volt az eredeti bevezetése óta. Tekintettel higanyos természetére, a Bitcoint kritizálták illegális tranzakciókban és pénzmosásban való felhasználása miatt. Mivel lehetetlen nyomon követni, ezek a tulajdonságok teszik a Bitcoint a tiltott viselkedés ideális eszközévé. Ezenkívül a kritikusok rámutatnak a bányászat magas villamosenergia-fogyasztására, a féktelen áringadozásra és a tőzsdékről történő lopásokra. A Bitcoint spekulatív buboréknak tekintették, tekintettel a felügyelet hiányára. A kripto több összeomlást is átvészelt, és eddig több mint egy évtizedet élt túl. Ellentétben a 2009-es bevezetésével, a Bitcoint manapság egészen másképp látják, és sokkal inkább elfogadják a kereskedők és más szervezetek. A Bitcoin a világ első digitális fizetőeszköze, amelyet 2009-ben egy Satoshi Nakamoto nevű titokzatos entitás hozott létre. Digitális valutaként vagy kriptovalutaként a Bitcoin központi bank vagy egyetlen rendszergazda nélkül működik. Ehelyett a Bitcoin egyenrangú (P2P) hálózaton keresztül küldhető, közvetítők nélkül. A bitcoinokat nem bocsátják ki vagy nem támogatják semmilyen kormány vagy bank, és a Bitcoin nem tekinthető törvényes fizetőeszköznek, bár státuszuk van elismert értékátruházás egyes joghatóságokban. A bitcoinok fizikai pénznem létrehozása helyett olyan kóddarabok, amelyek egyfajta elosztott főkönyvi hálózaton, az úgynevezett blokkláncon keresztül küldhetők és fogadhatók. A Bitcoin hálózaton végrehajtott tranzakciókat számítógépek (vagy csomópontok) hálózata erősíti meg, amelyek összetett egyenleteket oldanak meg. Ezt a folyamatot bányászatnak nevezik. A bányászatért cserébe a számítógépek jutalmat kapnak új Bitcoinok formájában. A bányászat idővel egyre nehezebbé válik, és a jutalmak egyre kisebbek. Összesen 21 millió bitcoin van. 2020 májusában 18.3 millió bitcoin van forgalomban. Ez a szám körülbelül 10 percenként változik, amikor új blokkokat bányásznak. Jelenleg minden új blokk 12.5 bitcoint ad a forgalomba. Megalakulása óta a Bitcoin továbbra is a legnépszerűbb és legnagyobb kriptovaluta a világ piaci kapitalizációját tekintve. A Bitcoin népszerűsége jelentősen hozzájárult több ezer más kriptovaluta, az úgynevezett „altcoin” megjelenéséhez. Míg a kriptopiac eredetileg hegemón volt, a mai tájon számtalan altcoin található. A bitcoin ellentmondása A bitcoin rendkívül ellentmondásos volt az eredeti bevezetése óta. Tekintettel higanyos természetére, a Bitcoint kritizálták illegális tranzakciókban és pénzmosásban való felhasználása miatt. Mivel lehetetlen nyomon követni, ezek a tulajdonságok teszik a Bitcoint a tiltott viselkedés ideális eszközévé. Ezenkívül a kritikusok rámutatnak a bányászat magas villamosenergia-fogyasztására, a féktelen áringadozásra és a tőzsdékről történő lopásokra. A Bitcoint spekulatív buboréknak tekintették, tekintettel a felügyelet hiányára. A kripto több összeomlást is átvészelt, és eddig több mint egy évtizedet élt túl. Ellentétben a 2009-es bevezetésével, a Bitcoint manapság egészen másképp látják, és sokkal inkább elfogadják a kereskedők és más szervezetek. Olvassa el ezt a kifejezést állítólag szövetségi ügynökök hajtották végre a lefoglalás részeként.
A hackerek kiléte továbbra is ismeretlen, de a hatóságok letartóztattak egy New York-i házaspárt, Ilya "holland" Lichtensteint és Heather Morgant, mert ezzel a hackeléssel tisztára mosták ezeket a Bitcoinokat. Pénzmosásra és a szövetségi kormány becsapására irányuló összeesküvéssel vádolták őket, de sokan úgy vélik, hogy hackerek is lehetnek.
De miért olyan nehéz tisztára mosni a kriptovalutákat, különösen a Bitcoint?
Nos, több iparági szakértő mondta Pénzügyi mágnesek hogy a Bitcoin nyitott főkönyve volt az, ami megnehezíti a bűnözők számára, hogy megússzák ezeket a jogtalanul szerzett bevételeket.
„Nehéz tisztára mosni a kriptot a főkönyvi tranzakciók megváltoztathatatlan természete miatt” – magyarázta Dmitro Volkov, a CEX.IO technológiai igazgatója. Rámutatott, hogy a kifinomult felügyeleti eszközökkel rendelkező elemzőcsapatok fejfájást okoznak a hackereknek és a pénzmosóknak.
„Bár a digitális lábnyomokat nehéz nyomon követni, a kripto-ökoszisztémák folyamatos sikere és növekedése szempontjából elengedhetetlenek a következetes proaktív erőfeszítések, amelyek egy lépéssel a kiberbűnözés előtt állnak. Különösen, mivel olyan ismert sebezhetőségi területekre vonatkozik, mint a forró pénztárca tárolása, a proaktív átvilágítás és
kockázatkezelés Risk Management A brókerek által használt egyik leggyakrabban használt kifejezés, a kockázatkezelés a lehetséges kockázatok előzetes azonosításának gyakorlatára utal. Ez leggyakrabban kockázatelemzést és elővigyázatossági lépések megtételét is magában foglalja az ilyen kockázatok mérséklése és megelőzése érdekében. Az ilyen erőfeszítések elengedhetetlenek a brókerek és a pénzügyi szektorban működő helyszínek számára, tekintettel arra, hogy előre nem látható események, válságok. Tekintettel arra, hogy a környezet szinte minden eszközosztályban szigorúbban szabályozott, a legtöbb bróker kockázatkezelési osztályt alkalmaz, amelynek feladata a bróker adatainak és áramlásának elemzése, hogy csökkentse a cég kitettségét a pénzpiaci mozgásoknak. Miért fontos a kockázatkezelés a brókerek körében? Hagyományosan a vállalat kockázatkezelési csapatot alkalmaz, amely figyelemmel kíséri a bróker tevékenység kitettségét és a kiválasztott ügyfelek teljesítményét, amelyeket kockázatosnak ítél meg az üzlet számára. A gyakori pénzügyi kockázatok a magas infláció, a tőkepiacok közötti volatilitás, a recesszió, a csőd és egyebek formájában is jelentkeznek. E problémák ellenintézkedéseként a brókerek igyekeztek minimalizálni és ellenőrizni a befektetések ilyen kockázatoknak való kitettségét. A modern hibrid rendszerben működési mód szerint a brókerek a legjövedelmezőbb ügyfelektől a likviditásszolgáltatókhoz küldik ki a áramlásokat, és internalizálják az ügyfelektől érkező áramlásokat.Ez kevésbé kockázatos, és valószínűleg veszteséget okoz a pozícióikban. Ez pedig lehetővé teszi a bróker számára, hogy növelje bevételét elfog. Számos szoftvermegoldás létezik, amelyek segítik a brókereket a kockázatok hatékonyabb kezelésében, és 2018-tól a legtöbb kapcsolódási/híd-szolgáltató kockázatkezelési modult is beépít kínálatába. A brókercég működtetésének ez a szempontja is az egyik legfontosabb szempont a megfelelő tehetségek alkalmazásában. A brókerek által használt egyik leggyakrabban használt kifejezés, a kockázatkezelés a lehetséges kockázatok előzetes azonosításának gyakorlatára utal. Ez leggyakrabban kockázatelemzést és elővigyázatossági lépések megtételét is magában foglalja az ilyen kockázatok mérséklése és megelőzése érdekében. Az ilyen erőfeszítések elengedhetetlenek a brókerek és a pénzügyi szektorban működő helyszínek számára, tekintettel arra, hogy előre nem látható események, válságok. Tekintettel arra, hogy a környezet szinte minden eszközosztályban szigorúbban szabályozott, a legtöbb bróker kockázatkezelési osztályt alkalmaz, amelynek feladata a bróker adatainak és áramlásának elemzése, hogy csökkentse a cég kitettségét a pénzpiaci mozgásoknak. Miért fontos a kockázatkezelés a brókerek körében? Hagyományosan a vállalat kockázatkezelési csapatot alkalmaz, amely figyelemmel kíséri a bróker tevékenység kitettségét és a kiválasztott ügyfelek teljesítményét, amelyeket kockázatosnak ítél meg az üzlet számára. A gyakori pénzügyi kockázatok a magas infláció, a tőkepiacok közötti volatilitás, a recesszió, a csőd és egyebek formájában is jelentkeznek. E problémák ellenintézkedéseként a brókerek igyekeztek minimalizálni és ellenőrizni a befektetések ilyen kockázatoknak való kitettségét. A modern hibrid rendszerben működési mód szerint a brókerek a legjövedelmezőbb ügyfelektől a likviditásszolgáltatókhoz küldik ki a áramlásokat, és internalizálják az ügyfelektől érkező áramlásokat.Ez kevésbé kockázatos, és valószínűleg veszteséget okoz a pozícióikban. Ez pedig lehetővé teszi a bróker számára, hogy növelje bevételét elfog. Számos szoftvermegoldás létezik, amelyek segítik a brókereket a kockázatok hatékonyabb kezelésében, és 2018-tól a legtöbb kapcsolódási/híd-szolgáltató kockázatkezelési modult is beépít kínálatába. A brókercég működtetésének ez a szempontja is az egyik legfontosabb szempont a megfelelő tehetségek alkalmazásában. Olvassa el ezt a kifejezést megelőzheti a támadások előfordulását. De itt is vannak lehetőségek. A blokklánc technológia bővülő képességei által felpörgetett robusztus biztonsági csapatok jó helyzetben vannak a támadások meghiúsítására” – mondta Volkov. A hackerek és a pénzmosók azonban módosítják taktikájukat a tiltott tevékenységek nyomaival szennyezett bitcoinok mosásakor. A Bitcoin keverőket széles körben használják a kriptovaluták darabokra bontására és tranzakciós nyilvántartásaik tisztítására.
A mindkét oldalon elért technológiai fejlődés ellenére az emberi viselkedés továbbra is a hackerek és pénzmosók egyik legnagyobb sebezhetősége.
„Nem hiszem, hogy nehéz kimosni a kriptot, de az emberek természetüknél fogva követnek el hibákat. Gyakran találkozhat olyan csalókkal, akik központosított tőzsdéken lépnek kapcsolatba, vagy mutogatják pazar életmódjukat a közösségi médiában, ami mind valami gyanús dologra utal” – mondta Mark Basa, a HOKK Finance globális márka- és üzleti menedzsere.
Milyen hatással lesz a lefoglalás az iparágra?
Az amerikai hatóságok körülbelül 94,000 120,000 Bitcoint foglaltak le a Bitfinex feltöréséből. A 2016-os támadás során összesen mintegy XNUMX XNUMX BTC-t loptak el. Bár nem teljesen gyógyult meg, még mindig ez az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának valaha volt legnagyobb pénzügyi lefoglalása.
A hackek feltárják a tőzsdék sebezhetőségét, de ezek a rohamok azt bizonyítják, hogy a decentralizált ökoszisztéma senki számára nem elérhető.
„Úgy gondolom, hogy ez nagy áldás az ipar számára” – mondta Eric Chen, az Injective Labs vezérigazgatója és társalapítója. „Egyének ezreit érintette ez a feltörés, és végre elkezdhetik visszaszerezni pénzeszközeik egy részét. Arra számítok, hogy ezeknek a pártoknak a többsége ismét csatlakozik az ökoszisztémához, amikor korábban egy ilyen nagy tőkeveszteség miatt bizonyos mértékig elkerülték azt.”
Bár ezek a lefoglalások bizonyos szempontból jók, hatalmas mennyiségű Bitcoint adnak a kormányok kezébe. Az Egyesült Államok és a kínai kormány a kriptovaluták két legnagyobb birtokosa.
Lehet, hogy a lefoglalás körüli dráma még nem ért véget, mivel a Bitfinex azt mondta, hogy kártalanította az áldozatokat, és „követni fogja a megfelelő jogi eljárásokat annak érdekében, hogy megalapozzuk az ellopott Bitcoin visszaszolgáltatásához való jogunkat”.
A Bitcoin alapvető tulajdonának megsértése
Tehát ezek a lefoglalások és a kormányzati ellenőrzés sérti a Bitcoin alapvető tulajdonságát?
"Bár sokan úgy gondolják, hogy az ehhez hasonló nagy hackek bizonyítékai annak, hogy a Bitcoin eltért alapvető adatvédelmi tulajdonságaitól, megértjük, és hiszünk benne, hogy ez a technológia hihetetlen potenciállal rendelkezik a láncon belüli adatvédelmi problémák leküzdésében" - tette hozzá Volkov.
Ezek a támadások azonban arra késztethetik a kormányokat, hogy felgyorsítsák erőfeszítéseiket a Bitcoin felismerésére.
„Amint azt a Biztonsági és Tőzsdefelügyelet (SEC) már az első naptól egyértelművé tette a kriptoval kapcsolatban, célja a befektetők védelme. Sajnos a Bitfinex támadás korántsem újszerű. A számítástechnikai bûnözés minden iparágban elterjedt” – mondta Volkov. „Arra számítunk, hogy a kormány minden eddiginél alaposabban szemügyre veszi a digitális eszközök terét, miközben folyamatosan érik és fejlődik. Valójában Gary Gensler, a SEC elnöke a közelmúltban azt mondta, hogy a kriptotőzsdék fő hangsúlyt fognak helyezni arra, hogy ügynöksége ebben az évben leküzdje a digitális eszközöket.