(Bloomberg) – Miközben minden összeomlott körülötte, Sam Bankman-Fried lazán beszélt arról, ahogy az FTX hozzáfért a szabályozott bankokhoz, amelyek egyébként nem voltak elérhetők a kriptotőzsde számára: Kereskedelmi cégén, az Alameda Researchen keresztül.
A legtöbb olvasmány a Bloombergtől
A megállapodás azért jött létre, mert a bankok vonakodtak üzletet kötni az FTX-et is beleértve, az ügyben jártas emberek szerint. A probléma megkerülése érdekében néhány FTX-ügyfelet arra utasítottak, hogy elektronikus átutalást küldjenek az Alamedán keresztül, amely a Silvergate Capital Corp.-nál, egy kriptovaluta és fintech banknál rendelkezhetett számlákkal.
Egyes FTX-ügyfelek még ebben az évben is továbbküldtek elektronikus átutalásokat, mondta az egyik személy, aki névtelenséget kért a magántranzakciókról.
A megállapodás még jobban rávilágít az FTX és az Alameda közötti szövevényes kapcsolatra, amely a birodalom felbomlása középpontjában a laza nyilvántartás és a gyenge központosított irányítás mocsarává vált. A csoport romjait felügyelő tanácsadók tágabb értelemben a digitális eszközök esetleges keveredésére mutattak rá, ami aggodalmát fejezte ki az ügyfelek pénzeszközeivel való visszaélés miatt, és a két cég közötti kapcsolatokat valószínűleg a szabályozók és a nyomozók fókuszába helyezték, akik az összeomlást vizsgálják.
Sam Bankman-Fried nem volt hajlandó kommentálni. Az FTX képviselői nem válaszoltak a megjegyzéskérésre.
A Silvergate képviselője elmondta, hogy ez egy szövetségileg szabályozott és államilag feljogosított bank, „amelynek megoldásai a szabályozási megfelelés mélyen gyökerező elkötelezettségére és tulajdonosi megközelítésére épülnek”. A bank határozott politikaként nem kommentálja az ügyfeleket vagy tevékenységüket – mondta a képviselő.
Bonyolult tények
Alma Angotti, az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletének és az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának korábbi végrehajtója szerint, aki jelenleg partnerként dolgozik a tanácsadó cégnél, tényektől függ, hogy a megállapodás jogsértésnek minősül-e. Guidehouse.
"Nagyon rossz gyakorlat és kockázatkezelés minden könyvben, hogy az ügyfelek pénzeszközeit a partneralapokkal és más alapokkal keverik" - mondta Angotti. „Ez egy bonyolult tényhalmaz, és jelenleg nehéz megmondani, hogy mit sértettek meg. Rossz kockázatkezelés, és legalább hanyag.”
A Vox hírportállal nemrégiben küldött Twitter-üzenetben Bankman-Fried elismerte, hogy az emberek pénzt utalhatnak Alameda bankszámlájára, hogy pénzt kapjanak az FTX-hez. Az évek során „úgy tűnik, hogy az emberek 8 milliárd dollárt utaltak át Alamedára” – mondta.
A kaliforniai La Jolla-ban található Silvergate azon kevés Federal Reserve tagbankok egyike, amelyek segítenek az ügyfeleknek dollárt és eurót kriptovaluta tőzsdékre mozgatni, ez a folyamat az iparágban „on-ramp” néven ismert. A Silvergate Exchange Network kulcsfontosságú ajánlatot jelentett a tőzsdéknek és más, digitális eszközökkel foglalkozó vállalkozásoknak.
A Silvergate azt mondta, hogy az FTX-től származó betétek kevesebb mint 10%-át tették ki a digitális eszközöket használó ügyfelek 11.9 milliárd dolláros betéteinek a társaság platformján szeptember 30-án.
A Bloomberg Businessweek legolvasottabb oldala
© 2022 Bloomberg LP
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/ftx-received-customer-deposits-via-211759477.html