(Bloomberg) – A Bloomberg News által áttekintett belső dokumentáció szerint az FTX korábbi ügyvezetőjének, Nishad Singhnek a nevét viselő GitHub-fiók készítette el azt a kódot, amely elrejtette az Alameda Researchnek a mára összeomlott kriptovaluta-tőzsdén fennálló felelősségét.
A legtöbb olvasmány a Bloombergtől
A dokumentáció, konkrét kódsorokhoz kapcsolódó megjegyzések formájában, nyomokat ad egy titokzatos FTX-fiók eredetére, amelyről a szabályozó állítása szerint segített elfedni testvércégének, az Alameda Researchnek a növekvő adósságait. A két cég közötti kapcsolat és az FTX-ügyfélpénzekkel való állítólagos visszaélés az alapító Sam Bankman-Fried ellen indított büntetőeljárást.
Singh ellen, aki az FTX mérnöki igazgatója volt, nem vádoltak bűncselekménnyel. A GitHub egy programozási kódtár, amelyet cégek és egyéni szoftverfejlesztők használnak a kód tárolására és megosztására. A GitHubot gyakran használják a fejlesztők együttműködésének lehetővé tételére. Azonnal nem derült ki, hogy az FTX más alkalmazottai hozzáfértek-e a fiókhoz.
A Bloomberg News által áttekintett dokumentáció szerint a nevét viselő GitHub-fiók a Bloomberg által felülvizsgált kódrészleteket a „Korea KYC” és a „BD cost accounts” megjegyzésekkel látta el. Az utóbbi egy „Koreai költségek” számlához volt kötve.
Az Alameda a 8 milliárd dollárra megugrott adósságait egy olyan FTX-ügyfélszámlához vezette, amelyről nem lehetett könnyen beazonosítani, hogy az Alamedához tartozik – állítja keddi polgári panaszában az Egyesült Államok határidős árupiaci kereskedési bizottsága. Bankman-Fried, aki az Alamedát és az FTX-et alapította, „koreai barátunk számlájának” nevezte, és legalább részben létrehozta, hogy elfedje Alameda tátongó kötelezettségeit – állította a CFTC.
Az úgynevezett koreai számla ugyanazokat a kiváltságokat élvezte, mint az Alameda főszámlája és alszámlái, beleértve az FTX kockázatkezelési szabályzatának egyes részei alóli mentességet – áll a keresetben.
Singh, valamint a Bankman-Fried és az FTX képviselői nem válaszoltak azonnal a megjegyzéskérésekre. Bankman-Friedet óvadék nélkül tartják fogva a Bahamák egyik börtönében, a februári kiadatási tárgyalásra várva.
Noha Alameda gyakorlatilag korlátlan hozzáférést élvezett az FTX-ügyfélalapokhoz saját kereskedési céljaira a tőzsde létrehozása óta, a cég májusban spirálba kezdett, miután a TerraUSD és Luna tokenekre épülő 60 milliárd dolláros kripto-ökoszisztéma összeomlott, és a hitelezők kifizetéseket követeltek. Ez arra késztette az Alameda-t, hogy fokozza az FTX-ügyfelek pénzeszközeinek felhasználását – állították a szabályozók.
Do Kwon, egy dél-koreai állampolgár, aki a TerraUSD mögött állt, állítólag Szerbiában tartózkodik. Egy dél-koreai bíróság szeptemberben adott ki elfogatóparancsot ellene, azzal a váddal, hogy megsértette a tőkepiaci törvényeket.
A CFTC panasza szerint hónapokkal az után, hogy elkezdődött a feltétlehívások borzasztó köre, Bankman-Fried azt fontolgatta, hogy szeptember környékén bezárja Alamedát. Twitter-szálat készített, hogy bejelentse a bezárását, és azt mondta: „Nagyon bizonytalan vagyok, mi a helyes!” De Alameda soha nem zárkózott be.
Bankman-Friedet kedden börtönbe zárták, miután az amerikai hatóságok nyolc büntetőeljárást emeltek ellene, köztük csalás és pénzmosási összeesküvés miatt. Az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyelete is beperelte.
A CFTC panasza a „koreai számlát” az Alameda alszámlájaként írta le, amelyet nem az „alameda-research.com” azonosító alatt nyitottak meg, és amely egyébként nem azonosítható könnyen az Alameda-hoz kapcsolódó fiókként.
– Olga Kharif segítségével.
A Bloomberg Businessweek legolvasottabb oldala
© 2022 Bloomberg LP
Forrás: https://finance.yahoo.com/news/ftx-executives-used-korea-account-214446326.html