A kriptobirodalma november 11-i bukása óta szinte mindent elhangzottak Sam Bankman-Friedről.
A titkosító testvérei „bűnözőnek” nevezték. Azzal vádolták, hogy hazudott cégei, az FTX és az Alameda Research ügyfeleinek és befektetőinek. fedezeti alapok amely kereskedési platformként is működik.
„Hazudtak. FTX hazudott. Szerintem Sam hazudott alkalmazottainak, felhasználóinak, részvényeseinek, szabályozóinak szerte a világon és minden felhasználónak” – mondta Changpeng Zhao, a Binance alapítója és vezérigazgatója. mondott november 14-én egy Twitter-esemény során. „Tehát igen, neki kellene vállalnia a felelősség nagy részét.”
A Binance a világ legnagyobb kriptotőzsdéje.
Az Egyesült Államok és a Bahamák szabályozó hatóságai, ahol Bankman-Fried él, és ahol az FTX székhelye volt, vizsgálatot indítottak. A bahamai rendőrség november 12-én kihallgatta, de továbbra is szabad ember. A kongresszus decemberre tervezi a meghallgatást, de még nem tűzték ki a dátumot.
"Félnék" A Bankman-Fried rezsimet erősen bírálta az FTX új vezérigazgatója, aki a szerkezetátalakításért felelős John Ray, aki szerint a korábbi kereskedő és két munkatársa minden szinten kudarcot vallott.
„Pályafutásom során még soha nem láttam a vállalati ellenőrzések ilyen teljes kudarcát és a megbízható pénzügyi információk ilyen teljes hiányát, mint itt.” írt John Ray egy 30 oldalas dokumentumban, amelyet az Egyesült Államok Delaware kerületének csődbíróságához nyújtottak be.
„A rendszerek sértetlenségétől és a külföldi hibás szabályozási felügyelettől kezdve egészen a tapasztalatlan, kifinomult és potenciálisan kompromittált egyének nagyon kis csoportjának kezében lévő irányításig ez a helyzet példátlan.”
Az FTX fizetésképtelensége a fizetőképesség hiány, amikor az ügyfelek megpróbáltak pénzt kivenni a platformról. Úgy tűnik, hogy a hiány annak az eredménye, hogy az FTX alapítója állítólag 10 milliárd dollárnyi ügyfélalapot utalt át az FTX-től az Alameda Research-hez.
A Bankman-Fried egyelőre szabadon marad. Nem emeltek vádat ellene, annak ellenére, hogy az FTX 50 legnagyobb hitelezője 3 milliárd dollárt követel a tőzsdétől, és lakossági befektetők milliói soha nem téríthetik meg befektetéseiket.
Mark Cuban milliárdos számára azonban Bankman-Friednek börtönbe kell kerülnie. Ezt most nyilatkozta a TMZ-nek. Azt állította, hogy küszöbön áll a börtön a kriptovaluták egykori királyára.
"Nem ismerem az összes részletet, de a helyében félnék attól, hogy hosszú ideig börtönbe kerülök" - mondta a Dallas Maverick tulajdonosa. mondott . – Beszéltem a sráccal, és azt hittem, okos.
„Fogalmam sem volt, hogy el fogja venni mások pénzét, és saját használatra fogja felhasználni.”
Személyi kölcsönök Ray szerint Bankman-Fried 1 milliárd dollár személyi kölcsönt kapott Alamedától. A cég emellett 543 millió dollár személyi kölcsönt nyújtott Nishad Singhnek, az FTX mérnöki igazgatójának, és 55 millió dollárt Ryan Salame-nek, az FTX Digital Markets társ-vezérigazgatójának, az FTX egyik leányvállalatának.
„Megértettem, hogy úgy tűnik, hogy ezeknek az ügyleteknek bizonyos kölcsönökről nincs dokumentációja, és hogy bizonyos ingatlanok ezen alkalmazottak és tanácsadók személyes nevén szerepelnek a Bahamák nyilvántartásában” – mondta a felszámoló.
Továbbá azt írta, hogy az üzleti költségek megtérítéséhez az alkalmazottaknak csak chaten kell benyújtaniuk a kérést, és a felettes azonnal jóváhagyja egy személyre szabott emojival.
Kriptotőzsdeként az FTX megbízásokat hajtott végre ügyfelei számára, felvette a készpénzüket, és nevükben kriptovalutákat vásárolt. Az FTX letétkezelőként működött, és az ügyfelek kriptovalutáit tartotta.
Az FTX ezután ügyfelei kriptoeszközeit használta fel, testvérvállalata Alameda Research kereskedési részlegén keresztül, hogy készpénzt termeljen hitelfelvétellel vagy árjegyzéssel. Az FTX-kölcsön kölcsönzött készpénzt más kriptointézetek megmentésére használták fel 2022 nyarán.
Ugyanakkor az FTX az általa kibocsátott kriptovalutát, az FTT-t használta fedezetként. mérleg . Ez jelentős kitettséget jelentett a koncentrációs kockázat és a illékonyság az FTT.
Forrás: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/ftx-collapse-bankman-fried-may-end-up-in-jail-says-mark-cuban?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo