Az FTX összeomlása több ezer megválaszolatlan kérdést vet fel a kriptovalutákkal kapcsolatban; egyesek csalásnak, mások átverésnek nevezik, de hogy pontosan mi történt, még nem világos.
Egy sajtóorgánum szerint a közelmúltban az FTX Digital Markets társ-vezérigazgatója, Ryan Salame felfedett néhány titkot, amelyek felelősek lehetnek az FTX meghibásodásáért.
Ryan Salame az FTX társalapítójának, Sam Bankman-Friednek a legfőbb hadnagyai közé tartozott. A bahamai hatóságokkal folytatott beszélgetés során felfedte, hogy befektetői és ügyfélforrásokat használtak fel az Alameda Research hatalmas hiányosságainak elrejtésére.
A Bahama Securities Commission ügyvezető igazgatójával, Christina R. Rolle-lel folytatott kihallgatáson Salame elmondta, hogy az ügyfelek vagyonát, amely az FTX tulajdonában lehetett, az Alameda Researchhez helyezték át, hogy fedezzék a fedezeti alap veszteségeit.
Rolle egy 11,2022. november XNUMX-i bírósági beadványában azt írta, hogy az ügyfelek vagyonának átruházása „ellentétes az FTX digital normál vállalatirányításával és működésével”. Azt is kérte a legfelsőbb bíróságtól, hogy kérjen sürgősségi beavatkozást a szabályozó hatósága számára, hogy átvegye az irányítást a vállalat fennmaradó eszközei felett „Leegyszerűsítve, az ilyen átruházásokat ügyfeleik nem engedélyezték vagy nem járultak hozzá”.
Ryan interakciója a szabályozó hatóságokkal arra is késztette, hogy figyelmeztesse a bahamai rendőrséget, amely nyomozást kér a vállalattal kapcsolatban, „sürgős alapon”. A rendőrséghez intézett megkeresésből kiderül, hogy Ryan 9. november 2022-én Washingtonban tartózkodott.
Salame elmondta a tisztviselőknek, hogy három ember rendelkezik az átutaláshoz szükséges jelszavakkal, ők Sam Bankman, Nishad Singh és Gary Wang.
Egy 12. december 2022-i bírósági beadványban FTX A csődeljárásban részt vevő tisztviselők Bankman-Friedet és Wangot nevezték meg felelősnek a pénzeszközök külön átcsoportosításáért, valamint új tokenek előállításáért, miután benyújtották a csődeljárás megindítását.
Rolle kérelme, amelyet a bíróság jóváhagyott, bekerült a csődügyben november 14-én benyújtott új beadványba, amelyet a bahamai hatóságok terjesztettek elő, válaszul az Egyesült Államok Delaware kerületi csődbíróságán egy érvre, amely azt sugallja, hogy egyeztet az SBF-fel. .
Az FTX új vezetését képviselő ügyvéd azzal érvelt, hogy az SBF, Wang és a bahamai hatóságok, köztük az Értékpapír Bizottság megsérthette a csődszabályokat és előírásokat.
A bahamai szabályozó hatóságok határozottan tagadták a Sam Bankmannel való együttműködést, és kötelező dokumentumokat nyújtottak be bizonyítékként. A pervezető bíró a további érveket 16. december 2022-án hallgatja meg, az ügyben a 6. január 2022-ára kitűzött részletes tárgyalást.
Forrás: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/15/ftx-co-ceo-warned-bahamas-regulator-for-potential-misuse-of-user-funds/