Az FTX-től a Merge-ig, 2022 meghatározó pillanatai

2022 meghatározó volt a kriptográfia számára, bár nem a jó értelemben. A kapzsiság és a tombolóság csak azért vett erőt, hogy látványos módon feloldódjon.

Az év a The Merge időzítésének figyelésével indult, amely mára már szinte lábjegyzetté vált, botrányok és összeomlás árnyékában. A Luna egy fertőzési hullámot indított el a korábban köztiszteletben álló kriptográfiai cégek körében. Kevesen menekültek meg attól, hogy legalább egy hitelező cég vagy tőzsde tönkremenjen, ami az FTX lenyűgöző összeomlásával tetőzött, amely egykor a harmadik legnagyobb tőzsde volt volumen szerint.

Az év során elterjedt mondat volt a kriptográfiai körökben: „Mennyivel lehet még rosszabb?” Valahogy erre a kérdésre minden egyes alkalommal új mélypontot adtak, jellemzően csődeljárással.

Nem minden fájdalom volt. Ukrajna sikeresen közel 100 millió dollárt gyűjtött össze kriptovaluta-adományok felhasználásával, bemutatva, hogyan lehet hatékony a technológia. A Bored Ape Yacht Club tulajdonosai egyenként több százezer dollár értékű levegőcseppeket láttak – mindaddig, amíg nem veszítették el jelzőiket a Bored Ape-tulajdonosokat megcélzó támadások során. Végül az Ethereum blokkláncnak volt eddigi legnagyobb pillanata, amikor sikeresen implementálta a The Merge-t.

Íme egy pillantás az elmúlt év 10 legnagyobb kriptográfiai történetére.

Az FTX összeomlása

Ami a CoinDesk cikkével kezdődött, amely megvilágította az Alameda Research mérlegét, hamarosan Twitter-beszélgetéssé vált, amelyben az FTX korábbi vezérigazgatója, Sam Bankman-Fried egy versenytársát hibáztatta – olvassa el Binance-t – hamis pletykák terjesztéséért. Abban az időben a Binance vezérigazgatója, Changpeng Zhao az FTX natív token FTT-jét dömpingelte, és aggodalmát fejezte ki a tőzsde állapota miatt. Válaszul Bankman-Fried megpróbálta megnyugtatni ügyfeleknek, hogy az FTX „jó volt”.

Az ügyfelek nem voltak meggyőződve. November első hétvégéjén a tőzsde felhasználói mintegy 6 milliárd dollárnyi pénzt vontak ki, így más tőzsdékre vagy saját pénztárcájukra húzták őket megőrzésre. A futás során még mindig sok volt a találgatás és a bizonytalanság a tőzsde állását illetően, sokan a biztonság kedvéért visszavonultak. De ez csak a visszavonásoknál volt leálltak hogy a helyzet valóban szörnyűnek tűnt.

November 8-án az FTX elismerte, hogy vége a játéknak, és azt mondta, hogy a Binance meg akarja szerezni, ami az FTT árának pusztító összeomlásához vezetett.

Néhány nappal később csődöt jelentett.

Az FTX nyomán

Ezt követően megtudtuk, hogy a csere történelmi méretű katasztrófa volt. Úgy tűnik, hogy az alapok érkeztek a tőzsde és az Alameda között, hiányzott a kockázatkezelés, és az ügyfelek pénzeszközeit hatékonyan használták fel egy hatalmas letéti pozíció kifizetésére, amely kicsúszott a kezéből.

Az FTX új vezérigazgatója, John J. Ray III foglalta „Soha pályafutásom során nem láttam a vállalati kontrollok ilyen teljes kudarcát és a megbízható pénzügyi információk ilyen teljes hiányát, mint itt.”

Azóta Bankman-Fried az letartóztatott és átszállították az Egyesült Államokba, ahol akár 115 év börtönt is kaphat. Az FTX hitelezői most az eljárás következő évtizedére tekintenek, míg azok, akik pénzt veszítettek a Mt. Gox hasonló tőzsdei összeomlása miatt 2014-ben, továbbra is várnak.

Luna epikus halála

Míg az FTX vitathatatlanul a legpusztítóbb esemény volt – a valódi, nem pedig a papírveszteségek tekintetében – Luna összeomlása volt az az esemény, amely kiváltotta az összes bukást.

A Luna egy új ötlet volt egy algoritmikus stabil érme létrehozására, egy tokenre, amelyet úgy terveztek, hogy az USA-dollárhoz legyen kötve anélkül, hogy közvetlen biztosítékot kapna. Ez egy luna nevű szabadon lebegő tokent és egy UST nevű stabil érmét tartalmazott. A probléma az volt, hogy egy tervezési hibája volt: egy alapvető konstrukció, amely azt jelentette, hogy a token hatékony bankfutása esetén a tokenek egy halálspirált hoztak létre, és értékeik zuhannak.

És pontosan ez történt. A bevezetett alapmechanizmus miatt, ahogy az UST elvesztette az USA-dollárhoz való kötését, és a helyzet tovább romlott, a hálózat egyre több lunát vert, hogy megpróbálja megmenteni az UST értékét. Emiatt csökkent a luna értéke, ami exponenciális skálán még több pénzverést eredményezett. A Luna összeomlása során 340 millió tokenre nőtt a készlete 6.5 billióra. Az ára másfelé ment, teljesen lapos.

A teljes kár a Luna 22 milliárd dolláros piaci tőkéjének elvesztése volt, ami sok lakossági és intézményi befektető számára hatalmas papírnyereséget törölt el. Noha a luna új néven indult újra, nem oldotta meg a katasztrófát, és a szélesebb kriptoipar továbbra is szedi a darabokat.

Három Nyíl Tőke bukása

A luna összeomlásáig a Three Arrows Capital-t széles körben az egyik legjobb fedezeti alapként tartották számon a kriptopiacon. A hírneve olyan kaliberű volt, hogy olyan cégek, mint a Genesis, a Blockchain.com és a Voyager Digital dollármilliárdokat kölcsönöztek a cégnek.

Az alapot azonban újra és újra eltalálták, amíg ki nem törölték. A 3AC társalapítója, Kyle Davies elmondta, hogy az alap csak a 600 millió dollár ütött a lunából – egy 200 millió dolláros kezdeti befektetésből –, ami káros volt, de nem halálos csapás. Ezután likviditási válsággal kellett szembenéznie, a hitelezők visszahívták a kölcsönöket, számos jelentős kriptovaluta árának csökkenése, sőt a szürkeárnyalatos Bitcoin Trust és a stETH – az éter folyékony befektetési származéka – árának esése is. Mindezek további fájdalmat okoztak az alap számára.

Davies azt állította, hogy az utolsó csapás az volt, amikor az FTX-nél megmaradt pozícióját felszámolták. Továbbá azt állította, hogy az Alameda Research tisztában volt a felszámolási szintjével. Azóta a cég felszámolási kérelmet nyújtott be 3.5 milliárd dollárnyi követelés hitelezőktől.

Ukrajna kripto-adományai és majdnem-levegő

Egy pillanatra szünetet tartva a csődbejelentések között, az év elején azt láttuk, hogy egy ország kihasználta a kriptovaluták által kínált globális hatókört a finanszírozás bevonására. Ukrajna az orosz invázió első napjaiban, adományokat kért bitcoinban, éterben és a stablecoin tetherben. Összességében az ország kapott majdnem $ 100 millió magánszemélyek kriptoadományaiban szerte a világon.

Az adományozást egy érdekes trükk ösztönözte. Az adományozási időszakban Ukrajna azt mondta, hogy tokeneket szándékozik juttatni az adományozóknak. Ez a humanitárius megfontolásokkal szemben az adományok gyors növekedéséhez vezetett azok körében, akik a levegőben elejtett zsetonok potenciális értékén spekuláltak. Mégis hirtelen törölve a tervezett airdrop, bejelentette, hogy helyette NFT-ket értékesítenek.

Az NFT eladás a flop. Végül csak körülbelül 1.2 millió dollárt hoztak be, ami a szélesebb körű kriptoadományaik kis töredéke.

A Yuga Labs látványos évet zárt

Márciusban a Bored Ape Yacht Club tulajdonosait egy földre száll ApeCoinokat minden egyes NFT-jükhöz – legyen szó unatkozó majmokról, mutáns majmokról vagy további NFT-kről, amelyek a kennelklub gyűjteményének részét képezték. Egy Bored Ape-nek szánt légidobás kezdetben körülbelül 140,000 XNUMX dollár volt.

Néhány kereskedő ravasz volt az airdrop-ot illetően. Egy ember kölcsönzött egy készletet öt Bored Ape-ból egy NFT-k frakcionálására tervezett tárolóból, ahol a birtokos származékos helyettesíthető tokeneket hoz létre, amelyek mindegyike az NFT megfelelő mennyiségét képviseli. Például, ha egy tulajdonos a tokenek 2%-ával rendelkezik, akkor elméletileg az NFT 2%-át birtokolja.

Egy gyors tranzakció során kivették a majmokat a medencéből, megszerezték a levegőcseppet, majd visszaadták őket – ezzel pofátlanul 1.1 millió dollárt ApeCoinnal. Nem rossz egy napi munkához.

Egy Bored Ape a BAYC kollekcióból. Kép: Yuga Labs.

Ez idő tájt valami nagyobb dologról terjedtek a pletykák. A háztömb eltörte a hírt hogy a Yuga Labs metaverzum földet akart eladni egy közelgő játékhoz. Bizony, májusban a Yuga Labs 55,000 317 telket adott el XNUMX millió dollárért. új rekordot állít fel egy NFT pénzverde számára. Akkoriban a Yuga Labs még utalt arra, hogy elindíthatja saját blokkláncát, de ez idáig semmi sem lett belőle.

Axie Infinity: A Ronin hack

Míg az Axie Infinity a kriptográfia legnagyobb blokklánc-játéka volt, a mögöttes blokklánc, a Ronin hálózat végül a kriptográfia legnagyobb feltörésének a talaja volt. A hálózat 540 millió dollárt veszített el a kriptovaluta, miután egy hacker átvette az irányítást a kilenc validátor közül öt felett.

Néhány hónappal később a The Block kiderült hogy a feltörést az okozta, hogy a Sky Mavis – az Axie Infinity mögött álló cég – egyik vezető mérnökét becsapták azzal, hogy hamis állásra jelentkezett. Többszöri interjú után a mérnöknek ajánlatot küldtek PDF-dokumentum formájában, amely kémprogramokat tartalmazott. Ez négy érvényesítő feletti ellenőrzést biztosított számukra, de még egy kell, hogy átvegyék az irányítást. Az ötödiket egy Axie DAO validátorból sikerült megszerezniük.

A feltörést követően Sky Mavis <p></p> a hálózat érvényesítőinek száma 17 érvényesítőre. A hackert később a Lazarus észak-koreai hackercsoportként azonosították.

Celsius megállt a nyomában

Vissza a csődhöz. A Luna összeomlása után kiderült, hogy a Celsius Network hitelező cég pénzügyei nagy lyukat ütöttek. Még mindig nem világos, hogy ez pontosan hogyan történt, de úgy tűnt, hogy a vállalat számtalan magas kockázatú hitelezési stratégiával keveredett azzal a hajlandósággal, hogy az ügyfelek pénzét kísérleti DeFi platformokba, például a Badger Finance-be dobja.

Júliusban Celsius iktatott a 11. fejezet csődvédelméhez. A bírósági beadványok kimutatták, hogy a 1.2 milliárd dolláros lyuk mérlegében. Ez még 600 millió dollárt is tartalmazott saját celsius tokenjéből, bár ez sokkal nagyobb volt, mint a token akkori piaci korlátja, ami arra utal, hogy ezeket a tokeneket nem lehet majd eladni közel ennyiért.

Genesis, szürkeárnyalatos és sok gond a DCG-vel kapcsolatban

A Digital Currency Group (DCG) az iparág egyik óriása, a Grayscale, a Genesis és a The Block riválisa, a CoinDesk tulajdonosa, miközben befektetései vannak a kriptográfiai területen. Mégsem volt immunis a luna összeomlása és a szélesebb körű piaci visszaesés ellen.

Aggodalmának fő oka a Genesis. A cég kölcsönzött 2.3 milliárd $ a Three Arrows Capital-nak, így több mint 1 milliárd dollár hiánya maradt. A DCG vállalta ezt a felelősséget a vállalat védelmében. De a Genesis újabb ütést kapott, amikor az FTX összeomlott, mivel 175 millió dollárja maradt a tőzsdén. Most a cég nehéz helyzetben van és a szakadék szélén a csődről.

A szürkeárnyalatos a DCG fő pénzkeresője, hatalmas bevételt hoz az éves 2%-os díjából a Bitcoin Trust (GBTC) zászlóshajójával. gondoskodni 10.6 milliárd dollár vagyon. Ám a GBTC értéke jóval a mögöttes bitcoin értéke alá esett, ami fájdalmassá teszi a befektetők számára a készpénzfelvételt. A DCG vásárlással próbált segíteni 388 millió $ részvényekből akár 1 milliárd dollárt is terveznek. A lépés hiábavaló volt, és a kedvezmény 50%-ra esett – fejfájást okozva minden GBTC-tulajdonosnak, beleértve a DCG-t is.

Az Ethereum átesett a The Merge-n

Míg 2022-ben a kapzsiság és a vállalati kudarc határozta meg a titkosítást, még mindig számos előrelépést láthattunk a mögöttes technológia terén. Számos újonnan tervezett blokklánc került bevezetésre az új második rétegű hálózatok és a nulla tudástechnológia fejlesztései mellett. De a legnagyobb esemény az volt Az egyesítés.

Az Ethereum régóta várt váltása a munkaigazolásról a tét igazolására gond nélkül lezajlott. A hálózat elbúcsúzott a bányászoktól, és üdvözölte az érvényesítők új tömbjét, amelyek helyett a hálózatot futtatják. Ez nagy változást hozott a hálózaton környezeti hatás, több mint 99%-kal csökkentve, és az NFT-ket mára klímabaráttá teszi.

Az Ethereum tokenomikája is látott a nagy változás. A The Merge óta a hálózat sokkal alacsonyabb inflációs rátával rendelkezik, kevesebb tokent fizetett ki az érvényesítőknek, mint a bányászoknak. Ugyanakkor továbbra is éget tokeneket, amikor sokan használják. Valójában a hálózat inflációs rátája közel nulla, és néha negatív is lehet – ahol a kínálat valójában csökken.

Jogi nyilatkozat: 2021-től Michael McCaffrey, a The Block korábbi vezérigazgatója és többségi tulajdonosa egy sor kölcsönt vett fel Sam Bankman-Fried alapítójától, valamint az FTX és az Alameda korábbi vezérigazgatójától. McCaffrey 2022 decemberében mondott ki a cégtől, miután nem hozta nyilvánosságra ezeket a tranzakciókat.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Minden jog fenntartva. Ez a cikk csak tájékoztató jellegű. Nem kínálják, vagy nem szándékoznak felhasználni jogi, adóügyi, befektetési, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásként.