Az FBI egykori tisztviselőjét azzal vádolják, hogy megsértette az Oleg Deripaska oligarchának szánt orosz szankciókat

Topline

Egy volt FBI-ügynököt, aki egykor kémelhárítást vezetett az iroda New York-i irodájában, pénzmosással és szankciók megsértésével vádolták meg Oleg Deripaska orosz oligarchának, a manhattani ügyészeknek. hétfőn bejelentették, évekkel azután, hogy a milliárdos Deripaskát amerikai szankciókkal sújtották a vádak hosszú listája miatt, beleértve a pénzmosást és az üzleti riválisok fenyegetését.

Főbb tények

Az Egyesült Államok New York déli körzetének ügyészsége megvádolta Charles McGonigalt és Szergej Sesztakovot, egykori orosz diplomatából lett fordítót, hogy szolgáltatásokat nyújtottak az Egyesült Államok által szankcionált Deripaskának, többek között pénzért nyomoztak Deripaska riválisa ellen, és megpróbáltak segíteni Deripaskának. lekerülni az amerikai szankciók listájáról.

Mindkét férfit az Egyesült Államok szankciós törvényeinek megsértésével, az Egyesült Államok szankcióinak megsértésére és kijátszására irányuló összeesküvéssel, pénzmosás és pénzmosás elkövetésére irányuló összeesküvéssel vádolták, Sestakovot pedig egy FBI-interjúban való hamis nyilatkozattétel miatt is vádolták.

Az ügyészek szerint a két vádlott állítólag sikertelen erőfeszítést tett Deripaska nevében a szankciók 2019-es feloldására, és azt is elmondták, hogy az FBI-nál töltött hivatali ideje alatt McGonigal akkori titkosított információkat kapott arról, hogy Deripaskát felvették a „közösségi listára”. az oligarchák szankciókat fontolgattak annak a folyamatnak a részeként, amely a Deripaska elleni szankciók kiszabásához vezetett” (McGonigal 2018-ban vonult nyugdíjba).

Az ügyészek szerint McGonigal, Shestakov és egy meg nem nevezett harmadik személy eltitkolta Deripaska részvételét a tervükben azzal, hogy nem nevezték meg a kommunikációban (sms-ekben „tudod, kinek” és „a nagy fickónak”), és egy fedőcéget használtak fel fizetések küldése és fogadása Deripaskától.

McGonigalt szombaton, a Közel-Keletről hazatérve fogták el a New York-i JFK repülőtéren. Jelentette az NBC News.

Az ügyészség szerint mindkét vádlott hétfő délután áll bíróság elé.

McGonigal vagy Shestakov ügyvédei nem válaszoltak azonnal a megjegyzésekre.

Amit nem tudunk

Mennyi ideig kerülhetnek rács mögé a férfiak, ha elítélik őket. A McGonigal és Shestakov vádjai mindegyikére 20 év börtönbüntetést szabhatnak ki, míg Shestakov hamis állítása miatt legfeljebb öt év börtönbüntetés jár.

Tangens

Nyugdíjba vonulása előtt McGonigal nyomozást folytatott orosz oligarchák, köztük Deripaska ellen az FBI New York-i kémelhárítási részlegének vezetőjeként – közölték az ügyészek. Az ügyészek szerint Shestakov, aki korábban orosz diplomata volt, orosz tolmácsként dolgozott bíróságoknál és kormányhivataloknál. Korábbi tapasztalataikra tekintettel az ügyészek azt állítják, McGonigal és Shestakov tudta, hogy megsértették az amerikai szankciókat azzal, hogy segítettek Deripaskának.

Nagy szám

3 milliárd dollár. Ennyit ér Deripaska szerint Forbes" számítások.

Fő háttér

A Basic Element orosz ipari csoport alapítója, a Deripaka megszerezte az irányítást a Szovjetunió bukása után korábban állami tulajdonú alumíniumvagyonból. Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma szankcionálta Deripaskát 2018-ban „Az Orosz Föderáció kormányának egy magas rangú tisztviselője nevében közvetve vagy közvetlenül eljárva, vagy az Orosz Föderáció gazdaságának energiaágazatában való tevékenységért”. A vádak között az amerikai kormány azt állítja, hogy Deripaska pénzt mosott, megvesztegetett egy kormányzati tisztviselőt, megfenyegette üzleti riválisait, és elrendelte egy üzletember meggyilkolását. Amikor 2018-ban szankcionálták, Deripaska „alaptalannak, nevetségesnek és abszurdnak” minősítette a szankciókat egy e-mailben. Forbes. Később pert vesztett a szankciók megszüntetéséért. Szeptemberben, Deripaska ellen vádat emeltek három társával együtt a szankciók állítólagos megsértése miatt. A vádak között szerepelt Deripaska barátnőjének állítólagos terve az Egyesült Államokban szülni, hogy a gyermek amerikai állampolgár legyen. - mondták az ügyészek.

Meglepő tény

Deripaska, Vlagyimir Putyin orosz elnök szövetségese azon kevés orosz oligarchák egyike, akiknek sikerült nyíltan bírálták Putyin ukrajnai inváziója. Deripaska tavaly „kolosszális hibának” nevezte Ukrajna elpusztítását, és elismerte, hogy az invázió által kiváltott nyugati szankciók károsították Oroszország gazdaságát.

További olvasnivalók

A DOJ szankciók megszegésével vádolja Deripaskát, az orosz milliárdost – és azzal a szándékkal, hogy gyermeke az Egyesült Államokban szülessen (Forbes)

"Egy kolosszális hiba": Deripaska orosz milliárdos megduplázta az ukrajnai háborús kritikát (Forbes)

Oleg Deripaska: Putyin „kedvenc”, aki erősen kötődik az Egyesült Királyság politikájához (Az őrző)

Orosz milliárdos vs. Az Egyesült Államok kormánya: pillantás Oleg Deripaska rejtélyes perére (Forbes)