A Coinbase korábbi menedzsere és testvére bennfentes kereskedési vádakat rendez

A SEC (Securities and Exchange Commission) bejelentette, hogy Ishan és Nikhil Wahi megállapodott a bennfentes kereskedési díjak rendezésében.

A Coinbase korábbi termékmenedzserét és testvérét legalább 9 kriptoeszköz bennfentes kereskedelmével vádolják. Ezek a kriptovaluták a Coinbase-en voltak elérhetőek kereskedésre.

A SEC legfrissebb bejegyzése szerint Nikhil és Ishan is beleegyezett abba, hogy tartósan vádat emeljenek a 10 (b) és 10 b-5 szakasz megsértése miatt. Ezen túlmenően a párost az etikátlanul megszerzett haszon levonása és az előítéletes kamatok megfizetésével vádolják. 

Szokás szerint, amikor a büntetőbíróságok arra kötelezik az alpereseket, hogy a jogtalanul szerzett nyereséget, az előítéletes kamatokat és az elvonást el kell hagyniuk, az ügyet a Wahi testvérek vagyonának elkobzásával tekintik kielégítettnek, ha a bíróság jóváhagyja, és a SEC úgy dönt, hogy nem kér semmilyen polgári jogi büntetést. .

Tekintettel a vádak súlyosságára, minden tekintet a népszerű kriptotőzsde felé fordult. Ahogy az várható volt, a felhasználók elkezdték keresni a Coinbase áttekintése amely széleskörűen rávilágít a működésére. 

A SEC legutóbbi bejelentése egy 2022 júliusában benyújtott panasz eredménye. A Bizottság az Egyesült Államok Kerületi Bíróságához fordult, hogy fellebbezzen amiatt, hogy a volt termékmenedzser koordinálta a Coinbase nyilvános listázási bejelentéseit. 

Az ilyen információkat a Coinbase bizalmasnak tekinti, és a csapat tagjait arra utasítják, hogy ne kereskedjenek ilyen információk vagy az adatokkal kapcsolatos tippek alapján. 2021 júniusa és 2022 áprilisa között azonban Ishan Wahi ismételten megsértette ezt a kódot, és meghagyta a közelgő listák tartalmát és időzítését.

Ez az adatszivárgás azt eredményezte, hogy Sameer Ramani, Ishan barátja és Nikhil Wahi jogtalanul szerzett nyereségre tett szert. Sameer és Nikhil körülbelül 25 kriptoeszközt vásárolt, amelyek közül legalább 9 értékpapír volt, és röviddel azután eladták őket, hogy a bejelentés megemelte az árfolyamot. A páros most beleegyezett, hogy rendezi a vádakat, és nem tagadja a SEC vádjait.

Michael Brennan, Gregory Padgett és Jenni B. Krasner végezte a vizsgálatot a SEC számára. Ráadásul Carolyn Welshhans, Joseph Sansone és Paul Kim felügyelte. A SEC legutóbbi bejegyzésében megköszönte minden érintett félnek, hogy segítették őket az ügyben.