A BitMEX egyik magas beosztású alkalmazottja bűnösnek vallja magát az Egyesült Államok banktitokra vonatkozó törvényének megsértésében, ami a legfrissebb a védtelen kriptotőzsdével kapcsolatos jogi kudarcok sorozatában.
Beadványában Gregory Dwyer elismerte, hogy „szándékosan elmulasztotta létrehozni, végrehajtani és fenntartani a pénzmosás elleni programot a BitMEX-nél”, egy új közlemény szerint. sajtóközlemény New York déli körzetének amerikai ügyészi hivatalától.
Az ausztráliai és bermudai származású Dwyerre legfeljebb öt évig terjedő börtönbüntetés fenyeget. Beleegyezett egy 150,000 XNUMX dolláros bírság megfizetésére is.
Márciusban a tőzsde korábbi vezérigazgatója, Arthur Hayes és a BitMEX társalapítói, Benjamin Delo és Samuel Reed szintén bűnösnek vallotta magát a banktitokról szóló törvényhez, amely előírja a pénzintézeteknek, hogy segítsék a kormányt a pénzmosási rendszerek felderítésében és megakadályozásában.
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) azt állította, hogy a trió szándékosan elmulasztotta betartani a pénzmosás elleni protokollokat, és profitált az egyesült államokbeli ügyfelek tranzakcióiból, annak ellenére, hogy azt állította, hogy a BitMEX nem szolgált ki magánszemélyeket az Egyesült Államokban.
Májusban egy bíró elítélt Hayes hat hónap házi őrizetbe és két év próbaidőre. A volt vezérigazgató 10 millió dolláros bírságot is vállalt.
Delo és Reed voltak állítólag 30 és 18 hónap börtönbüntetésre ítélték próbaidő, Ill.
Damian Williams amerikai ügyész azt mondja Dwyer közelmúltbeli beadványáról:
„Ezzel a beadvánnyal az iroda mindhárom alapítóval, valamint a BitMEX egyik magas beosztású alkalmazottjával szemben büntetőjogi ítéletet hozott a pénzmosás elleni törvények szándékos megsértése miatt. A mai kérés azt tükrözi, hogy a kriptovaluta tőzsdék irányítási jogkörével rendelkező alkalmazottak, nem kevesebbek, mint az ilyen tőzsdék alapítói, nem hagyhatják figyelmen kívül a banktitokról szóló törvényben foglalt kötelezettségeiket.”
Ne hagyj ki egy ütemet - Feliratkozás hogy a kriptográfia-értesítéseket közvetlenül a beérkező levelek mappájába juttassa el
Jelölje be Ár Action
Kövess minket Twitter, Facebook és a Telegram
Surf A Daily Hodl Mix
Fontos: A The Daily Hodl által kifejtett vélemények nem befektetési tanácsok. A befektetőknek meg kell tenniük az átvilágításukat, mielőtt bármilyen nagy kockázatú befektetést végeznek a Bitcoinba, a kriptovalutába vagy a digitális eszközökbe. Felhívjuk figyelmét, hogy az átruházások és a tranzakciók a saját felelősségre kerülnek, és az esetleges veszteségei az Ön felelőssége. A Daily Hodl nem ajánlja kriptovaluták vagy digitális eszközök vételét vagy eladását, és a The Daily Hodl sem befektetési tanácsadó. Felhívjuk figyelmét, hogy a Daily Hodl részt vesz affiliate marketingben.
Kiemelt kép: Shutterstock/eliahinsomnia/Sol Invictus
Forrás: https://dailyhodl.com/2022/08/10/former-bitmex-executive-faces-up-to-five-years-in-prison-after-pleading-guilty-to-violating-bank-secrecy- törvény/