Gregory Coleman, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) nyugalmazott ügynöke, aki részt vett a Bernie madoff Ponzi-séma és a vádemelés Jordan Belfort, közismertebb nevén a „Wolf of Wall Street”, részletezte, hogy az ügyészek hogyan kezelhetik a legjobban a FTX rejtjelcsere helyzetet.
Coleman szerint az FTX alapítója, Sam Bankman-Fried (SBF) vádemelése egyszerű, és a nyomozóknak csak követniük kell a pénzt, és rossz kereskedelmi helyzetként kell kezelniük a helyzetet. mondott egy interjúban Szerencse decemberben 21.
„Pénzügyi bűncselekmények esetén a pénz mindig a rosszfiúkhoz vezet” – mondta.
Ebben az esetben az egykori ügynök osztott egy hipotézist, és megjegyezte, hogy a nyomozóknak úgy kell tekinteniük az Alameda Researchre, mint egy entitásra, amely valószínűleg nem keresett pénzt, és az FTX-től kapott eszközöket a fogadások fedezésére. Az Alameda Research az FTX testvérvállalata, mindkettőt Bankman-Fried alapította.
"SBF ártatlan, amíg bűnösségét be nem bizonyítják"
Miután Bankman-Friedet kiadták az Egyesült Államoknak, Coleman arra is rámutatott, hogy a volt FTX-főnök mindaddig ártatlan, amíg be nem bizonyítják bűnösségét.
„[SBF] még csak most kezdi megérteni annak súlyosságát, amivel szembesül, és a lehetséges következményeket. Mindenkit ártatlannak tekintenek mindaddig, amíg be nem bizonyítják bűnösségét, de a tények nem néznek ki jól számára” – mondta Coleman.
Érdekes módon Coleman arra figyelmeztetett, hogy az FTX-tulajdonosok akkor sem kapják meg a pénzük egy részét, ha a hitelezők az eszközök visszaszerzésén dolgoznak. Kijelentette, hogy a legtöbb pénz valószínűleg az FTX-bevételekből vásárolt eszközök felszámolásából származik.
A nyugdíjas ügynök szerint, ha az ingatlanokat keresztül vásárolták meg digitális eszközök, nyomon követhetők. Ugyanakkor elismerte, hogy a digitális eszközök nyomon követése kissé bonyolult.
Valóban, Coleman segített lefoglalni a Bernie Madoff-botrányban érintett vagyontárgyakat, a legnagyobb egyéni Ponzi-séma elkövetőjét. Ugyanakkor hozzájárult Belfort megbuktatásához, a részvények nyomon követésével feltárta, hogy a „Wolf of Wall Street” olyan „pump and dump” konstrukciókban vett részt, amelyek mesterségesen felfújták a részvények árát.
Madoff, Belfort és SBF összehasonlítása
Ezenkívül Coleman összehasonlította a három esetet, megjegyezve, hogy Madoff, Belfort és SBF valószínűleg tisztára mosta a bűncselekményből származó bevételt.
Megjegyezte azonban, hogy Madoff ügye Ponzi-féle séma volt, míg a Bankman-Fried a sikkasztásnak feleltethető meg, Belfort pedig értékpapír-csalásban és manipulációban vesz részt.
Időközben az SBF-et várhatóan büntetőeljárás elé állítják az Egyesült Államokban, és a jelentések szerint az FTX korábbi vezetői együttműködnek a hatóságokkal.
Forrás: https://finbold.com/fbi-agent-involved-in-j-belfort-b-madoff-cases-explains-how-to-prosecute-bankman-fried/