A holland központi bank (DNB) 3.3 millió eurós (3.6 millió dolláros) pénzbírságot szabott ki az egyesült államokbeli kriptovaluta tőzsdére Coinbase megfelelő regisztráció nélkül nyújtott szolgáltatásokért Hollandiában.
A DNB megjegyezte, hogy a Coinbase-t az egyik legnagyobb kriptotőzsdének tartja világszerte, és hatalmas ügyfélkörrel rendelkezik az országban. A DNB szerint a Coinbase 2020 novembere és 2022 augusztusa között nem felelt meg a megfelelőségnek.
21. május 2020-től a holland központi bank előírta, hogy a virtuális eszközszolgáltatókat (VASP) be kell jegyeztetni a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni törvény értelmében.
Fontos tudni, hogy nem ez az első alkalom, hogy a kormányzati hatóságok megjelölték a Coinbase működését. A Coinbase nemrég 100 millió dolláros egyezségre jutott a New York-i Pénzügyi Szolgáltatások Minisztériumával (DFS). Az 50 millió dolláros bírságot is magában foglaló megállapodás megfékezte a DFS vizsgálatát, hogy a Coinbase betartja-e a pénzmosás elleni szabályozást.
A DFS szerint a Coinbase nem végezte el megfelelően az ügyfelei háttérellenőrzését, és egyszerűen úgy kezelte a belépési követelményeket, mint egy egyszerű „check-the-box” gyakorlatot. Miután megegyezett a DFS-szel, Paul Grewal, a Coinbase jogi igazgatója bejelentette, hogy átfogó intézkedéseket tettek a múltbeli ellentmondások orvoslására.
A Coinbase további 50 millió dollárt fektet be, hogy megerősítse megfelelőségi kezdeményezéseit, hogy megakadályozza, hogy a bűnözők kihasználják a tőzsdét. Ezenkívül a kriptoplatform együttműködik egy harmadik féltől származó monitorral a biztonság és a bűnmegelőzés további szavatolása érdekében.
Forrás: https://www.cryptopolitan.com/dutch-central-bank-fines-coinbase-3-3m/