Topline
Az igazságügyi minisztérium csütörtökön közölte, hogy polgári és büntetőjogi végrehajtási keresetet indított 8 milliárd dollár értékű állítólagos csalással kapcsolatban, amely a Kongresszus 2 márciusában elfogadott 2020 billió dolláros koronavírus-járványügyi segélytörvényéből ered, és kinevezte a Covid-19 csalások végrehajtásának igazgatóját.
Főbb tények
Kevin Chambers főügyész-helyettes vezeti majd a 19 májusában létrehozott Covid-2021 csalások elleni küzdelemmel foglalkozó munkacsoportot – áll a DOJ közleményében.
A csalással kapcsolatos követelések mintegy 6 milliárd dollárja több száz polgári nyomozásból származik, amelyek fiktív cégeknek nyújtott kölcsönöket vagy ellopott személyazonosságokkal igényelt munkanélküli segélyeket érintettek.
Joe Biden elnök ezt a kinevezést ígérte a múlt heti, az Unió helyzetéről szóló beszédében: „A bűnözők után megyünk, akik ellopták a kisvállalkozásoknak és több millió amerikainak szánt segélypénzt milliárdokat” – mondta.
Fő háttér
Az elmúlt két évben magánszemélyek és bûnözõ nagyvállalatok csalárd követeléseket nyújtottak be a segélytörvény több hitelprogramjával, köztük a Paycheck Protection Program (PPP), a Gazdasági sérülések katasztrófa-hitelprogramjával (EIDL) és a fokozott munkanélküli-biztosítással kapcsolatban. programokat. A múlt hónapban három férfit 60-tól 72 hónapig terjedő börtönbüntetésre ítéltek egy 2.7 millió dolláros Covid-19 segélyezési csalási program miatt, amelyben embereket toboroztak, hogy csalárd PPP- és EIDL-hiteleket kérjenek, és hamis adó- és banki nyilvántartásokat nyújtsanak be a kölcsönök felhasználása előtt. készpénzfelvételre és luxusvásárlásra.
Amit nem tudunk
A csalás teljes összege. A több tízmilliárd dollár értékű követelések felülvizsgálata még folyamatban van.
A Coronavirus teljes lefedettsége és élő frissítései
Forrás: https://www.forbes.com/sites/masonbissada/2022/03/10/doj-has-brought-charges-over-8-billion-in-alleged-fraud-from-covid-relief/