Több jelentés szerint az FTX és vezetői az elmúlt két évben ingatlanvásárlási hullámot folytattak a Bahamákon. A cég és társult érdekelt felei láthatóan több mint 300 millió dollár értékben vásároltak ingatlant országszerte 2020 óta, annak ellenére, hogy nem volt elég forrásuk kötelezettségeik fedezésére.
A tőzsde korábbi vezérigazgatója Sam Bankman Fried és a többi vezető tisztségviselő a jelek szerint legalább 19 luxusingatlant vásárolt a Bahamákon az elmúlt két évben. Ami még megdöbbentőbb, hogy az SBF a szülő nevén vásárolta meg ezeket az ingatlanokat, állítólagos cégalapokból.
A luxus penthouse-tól az üdülőhelyekig az FTX-ben minden megtalálható
A Reuters vizsgálata szerint, FTX hét luxus penthouse társasházat vásárolt az Albany nevű luxusüdülőben. A költségek 72 millió dollárra halmozódtak fel, amelyet a vállalati kiadásokként számláztak ki. A többi 19 ingatlan a szigeten szétszórva több mint 121 millió dollárba került.
Ezen ingatlanok adásvételi szerződései és okiratai „kulcsfontosságú személyek lakóhelyeként” jelölték meg őket. Mivel a közelmúltban végzett ellenőrzések azt mutatják, hogy a vállalatnak közel sem volt elegendő forrása az összes felhasználói pénzkivonás fedezésére, nyilvánvaló volt, hogy ezeket a pénzeszközöket közvetlenül az ügyfelek vagyonából vették fel.
Az albanyi üdülőhelyek ingatlanai voltak a legdrágább ingatlanügyletek, a dokumentumokat pedig Ryan Salame, az ingatlantőzsdék elnöke írta alá és hagyta jóvá. További részletek azt mutatták, hogy a társaság társalapítója, Gary Wang, a mérnöki részleg vezetője, Nishad Singh és az SBF három luxuslakást vásárolt a One Cable Beachen. Ezenkívül vettek egy közös tengerparti rezidenciát New Providence-ben.
Az SBF több ingatlant vásárolt a szülei nevén
A jelentések azt is kimutatták, hogy SBF szülei az 1700-as években épült Old Fron Bay-ben vettek egy ingatlant. Az ingatlan egy fényűző rezidencia, nyílt strand-hozzáféréssel, és „nyaralónak” szánták. SBF szülei jogászprofesszorok a Standford Egyetemen. Az előre jelzett bevételi szintjük nem lett volna elegendő ilyen drága ingatlanok előzetes megvásárlásához.
Az SBF szüleinek jogi képviselője és szóvivője kijelentette, hogy a házaspár a csődeljárás előtt megpróbálta visszaadni az ingatlant az FTX-nek. A cég új vezérigazgatója, John Ray egy bírósági beadványban megkönnyebbült, hogy az SBF aktívan részt vesz az alkalmazottak és tanácsadók személyes tulajdonának és tárgyainak vásárlásában vállalati alapok felhasználásával.
Ez az egész saga jelentős nyomot hagyott az egész kriptográfiai területen, és a felhasználók most kétszer is meggondolják, hogy rábízzák-e alapjaikat központosított tőzsdék.
Forrás: https://www.cryptopolitan.com/did-ftx-use-customer-funds-to-buy-properties/